审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3][11] - 2024年4月14日审计委员会同意续聘并提交董事会[11] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案[3][11] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用90万元，含财报和内控审计费[9] 风险与处罚 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉75名从业人员[6] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚[8]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会，地点在浙江宁波余姚公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，各平台有不同投票时段[4] - 本次股东大会审议15项议案，多项有特殊计票或回避要求[6][7] 股东登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日，登记在册股东有权参会[12] - 出席会议股东或代理人登记时间为2024年5月16日[16] - 登记地点在公司董事会办公室，可邮件登记[16]

会议情况 - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决情况为7票同意，0票弃权，0票反对，独立董事独立性情况评估议案4票同意[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19][20][21][23][24][25] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议批准[4][5][8][10][11][12][23][24][25] - 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[14] - 独立董事对独立董事独立性情况评估议案回避表决[17] - 2024年度使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财议案需提交股东大会审议批准[26][27] - 制订《期货和衍生品交易管理制度》议案审议通过[28] - 补选公司董事议案需提交股东大会审议批准，提名朱科权为非独立董事候选人[29] - 增加募集资金投资项目实施地点议案审议通过[30] - 增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资额及实施主体注册资本议案审议通过[31] - 提请召开2023年年度股东大会议案审议通过[32] 其他事项 - 公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币60亿元的银行授信总额度[22] - 授权公司董事长办理授信等事项，有效期至2024年年度股东大会召开之日[22] - 《2023年年度报告》等报告内容详见上海证券交易所网站[8][9] - 《2023年度利润分配方案》详见相关公告[10] - 《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》详见上海证券交易所网站披露文件[11]

业绩总结 - 立信对德昌股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 2023年度其他关联资金往来总计初余额15,232.71万元，累计发生36,977.61万元，偿还24,000.05万元，末余额28,616.88万元[11] 审批情况 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[12]

财务内控 - 审计公司对德昌股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司认为德昌股份该日保持有效财务报告内控[8] 会计师事务所 - 出资额为14550万元[11] - 成立于2011年01月24日[11] - 批准执业于2000年6月13日，转制于2010年12月31日[13]

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供单日最高25亿担保，已提供0.5亿[3] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额25亿，占净资产91.52%[16] 子公司情况 - 宁波德昌电器资产负债率69.63%，新增担保4.5亿[6] - 宁波德昌科技资产负债率55.70%，新增担保10亿[6] - 宁波引驰电气新增担保2亿，ANCTEK新增8亿[6] 财务数据 - 2023年宁波德昌电器营收31981.22万，净利润3902.51万[9] - 2023年宁波德昌科技营收21559.65万，净利润 - 709.12万[10]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润322,180,944.32元[2] - 截至2023年底母公司累计未分配利润809,641,675.79元[2] 利润分配 - 拟每10股派现3.5元（含税），派现130,326,280元[2][3] - 现金分红占2023年净利润比例40.45%[2] - 利润分配方案待股东大会批准[2][5]

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配策略 - 现金分红不少于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[7] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产的30%[7] 分红上限与政策调整 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[10] - 公司调整利润分配政策需董事会提议案，股东大会审议通过[11] 规划生效 - 本规划自股东大会通过之日起生效[12]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避汇率和利率波动风险[1] - 交易工具含远期结售汇等产品或组合[2][3] - 预计用不超10亿人民币或等值外币交易，资金可循环用[3] - 授权交易规模有效期至2024年年度股东大会召开日[3] 风险管控 - 金融衍生品业务有市场等风险[5] - 已制定《期货和衍生品交易管理制度》并执行[6] - 交易以实际业务需求为基础，禁风险投机[6]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财务及内控审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘立信议案[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名等人员数据[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[2] 审计沟通工作 - 2024年审计委员会与立信多次沟通会议[5]