会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年3月12日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3][5] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金投资项目及补充流动资金议案，3票同意待股东大会批准[4] - 审议通过补选监事议案，3票同意待股东大会批准[7]

公司基本信息 - 公司于2021年10月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币372,360,800.00元[10] - 公司发行的股票每股面值人民币1.00元[19] 股份认购情况 - 公司发起人黄裕昌认购股份728.0000万股，占总股本的36.4000%[19] - 公司发起人张利英认购股份358.3866万股，占总股本的17.9193%[19] - 公司发起人黄轼认购股份179.1597万股，占总股本的8.9580%[19] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] - 监事会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[92] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[102][103] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、总经理或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[103] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[114] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[115] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[116] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[126][127][128] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[131] 监事会相关 - 公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人，占比三分之一及以上[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[150] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司当年净利润和累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[154] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[162] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[163] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书30日内或自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[172][174][175]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会3月28日14点召开[3] - 网络投票3月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年3月21日[14] 会议地点及登记 - 现场会议在浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室[3] - 会议登记3月26日9:00 - 17:00，地点同现场会议[16][17] 议案情况 - 本次股东大会审议8项议案，议案1 - 3同日披露，4 - 8于2023年12月15日披露[7][8] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案2[8]

监事会人事变动 - 第二届监事会第六次会议同意黄亚萍为股东监事候选人，后其不再参选[2] - 第二届监事会第七次会议取消原监事候选人，提名董静为候选人[2] 董静信息 - 董静1978年11月出生，本科学历，从事行政管理工作[5] - 未持股，与董监高、实控人及大股东无关联，任职资格合规[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年3月12日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等议案，需股东大会批准[4] - 审议通过变更募集资金项目等议案，需股东大会批准[5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[7]

业绩总结 - 公司2025年预测营业收入将达到4,430百万元，较2022年增长23.2%[11] - 公司2025年预测归母净利润增长率为28.0%[11] - 公司2025年预测ROE将达到14.3%[11] 用户数据 - 公司发布获得客户项目定点通知的公告，预计总销售额约2.92亿元，2024年5月起逐步开始量产[1] 未来展望 - 公司持续挖掘家电业务增量，拓客户、拓品类、拓产能，2023年新增越南基地80万台/年产能[4] 新产品和新技术研发 - 公司家电业务主要以ODM/OEM形式开展，与国际知名小家电战略客户合作，产品覆盖环境家居电器和个人护理电器[3]

项目定点 - 公司全资子公司收到EPS电机项目定点通知书[4] - 定点项目生命周期4 - 7年，预计总销售金额约2.92亿元[4] - 定点项目预计2024年5月逐步开始量产[4] 影响与风险 - 本次定点对本年度经营业绩无重大影响，利于未来营收和效益[5] - 实际销售受多种因素影响，项目实施有风险[5] 应对措施 - 公司将做好产品研发并加强风险管控[7]

公司决策 - 2024年1月26日召开第二届董事会第九次会议，7位董事全出席[3] - 拟5000万元自有资金设全资子公司宁波新亮的电气有限公司[4] - 董事会全部议案获通过，授权经营层办投资工商登记[4][5]

企业资质 - 公司及控股子公司被列入2023年第一批高新技术企业备案名单[2] - 高新技术企业证书2023年12月8日发证，有效期三年[2] 税收政策 - 公司及控股子公司2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[3]

项目定点 - 全资子公司收到耐世特北美公司EPS电机项目定点通知书[4] - 定点项目生命周期10年，预计总销售金额约1.43亿美元[4] - 项目预计2025年5月逐步量产[4] 影响与风险 - 预计对本年度经营业绩无重大影响，利于未来营收和效益[5] - 总销售金额为预计，供货量和合同履约有不确定性[7]