股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为3月28日14:00[9] - 会议召开地点为浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室[9] - 登记发言的股东人数原则上限为10人[6] - 每位股东发言时间一般不超过5分钟[7] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》，经营范围增加多项业务[10] - 拟对《股东大会议事规则》进行修订[40] - 拟修订《董事会议事规则》[42] - 重新制定《独立董事工作制度》[44] - 拟修订《对外担保管理制度》[45] - 制定《会计师事务所选聘制度》[47] 担保与交易审议规则 - 对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产须经股东大会审议通过[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议，表决需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元以上的担保需股东大会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东大会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上、与关联法人达成交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上且未达股东大会审议标准的关联交易由董事会审议[12] - 其他交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[13] - 其他交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应提交董事会审议[13] - 其他交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应提交董事会审议[13] - 其他交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元应提交董事会审议[13] - 其他交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应提交董事会审议[13] - 其他交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会审议[13] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一且至少含一名会计专业人士[14] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[15] - 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[16] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[16] - 独立董事辞职导致相关比例不符或欠缺会计专业人士，拟辞职的应继续履职至新任产生，公司应在60日内完成补选[16] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[15] - 公司应为独立董事履职提供条件和经费，津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[15] 募投项目 - 首次公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元[22] - 原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”总投资额15370.82万元，已投入166.98万元，未使用15203.84万元[24] - 原募投项目对应12293.74万元募集资金变更用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”[24] - 原募投项目节余2910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金[24] - 本次变更涉及资金及节余补流资金占首次募资净额的10.22%[24] - 首次公开发行股票募投项目计划总投资15.85亿元，拟投入募集资金14.872772亿元[23] - 新募投项目计划总投资额16,110.23万元，其中设备购置费及安装工程费用13,186.76万元，铺底流动资金2,923.47万元[28] - 新募投项目建成后可形成年产150万台厨电以及小家电柔性化生产能力[28] - 新募投项目财务内部收益率为16.19%（所得税后），投资回收期为8.33年（所得税后）[28] - 新募投项目建设周期为2年[28] - 新募投项目拟新增生产设备169台（套），测试设备33台，配套设备28台（套），办公设备91台（套），公辅设备8台（套）[28] 市场数据 - 2023年中国洗碗机市场规模达到120亿元，国内洗碗机渗透率仅4%，欧美等国洗碗机渗透率在50%以上，日本渗透率30%以上[32] - 中国洗碗机市场若每年渗透率以0.5%的比例提升，预计每年将带来约250万台的新增量，对应130亿元的年销售规模[32] 其他 - 公司拥有一支超过4,000余人丰富研发、项目管理、工程、生产经验的人才团队[32] - 提名董静为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止[38] - 公司设副总经理两名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[18] - 公司指定《中国证券报》和中国证监会指定网站为信息披露媒体[18] - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[16] - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[16] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，事项需经全体成员过半数同意[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 本议案需经出席股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过[19]

公司业务发展 - 公司深耕电机领域二十年，家电汽零业务双轮驱动，实现了高收入增长率[1] - 公司在多元小家电领域打造第二成长曲线，有望快速放量[2] - 公司主营业务多元化扩展，拥有多项核心技术专利[17] - 公司通过参与广东省人形机器人创新中心建设，进军机器人电机研发领域[16] EPS电机市场 - EPS电机市场规模预计2025年达57.1亿元，公司在该领域有国产替代机遇[3] - EPS电机市场规模由2015年的36.53亿元提升至2022年的48.43亿元，EPS电机市场份额已经占到99.91%[56] - 中国EPS市场规模近两年快速增长，从2015年的60亿元增长到2022年的约1400万台[57] 小家电业务 - 公司多元小家电业务自2019年开始成为重要收入来源，2022年实现营收3.79亿元，占比提升至19.54%[27] - 公司汽车零部件业务自2021年开始贡献收入，2022年实现营收0.74亿元，同比增长1902%[29] - 公司汽车零部件业务自2021年开始贡献收入，持续高速增长，2023年上半年达到2000%增长[31] 公司战略合作 - 公司与TTI合作时间较长，对TTI销售额占比稳定在70%以上，公司产品在设计优化、能源功耗、产品寿命等方面领先[41] - 公司与HOT合作后，销售占比由2019年的6.5%增长至2020年的19%，公司电机技术优势能够向吹风机等美发个护领域直接复制和转移[51] - 公司与兆威机电等五家企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，拟转向电机需求将快速提升[54]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年3月12日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3][5] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金投资项目及补充流动资金议案，3票同意待股东大会批准[4] - 审议通过补选监事议案，3票同意待股东大会批准[7]

监事会人事变动 - 第二届监事会第六次会议同意黄亚萍为股东监事候选人，后其不再参选[2] - 第二届监事会第七次会议取消原监事候选人，提名董静为候选人[2] 董静信息 - 董静1978年11月出生，本科学历，从事行政管理工作[5] - 未持股，与董监高、实控人及大股东无关联，任职资格合规[5]

公司章程修订 - 2024年3月12日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案，新增对经营范围、聘任高级管理人员等条款调整[2] - 本次修订《公司章程》事项须提交公司股东大会审议[11] - 股东大会授权公司经营层办理本次变更涉及的相关工商变更登记等事宜[11] - 修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准[11] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[3] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[3] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东大会审议通过[3] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元以上的担保须经股东大会审议通过[3] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[3] - 交易涉及的资产总额（以高者为准）占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议通过[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[4] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元[4] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[4] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[4] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上[5] - 其他交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[5] - 其他交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元[5] - 其他交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[5] - 其他交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元[5] - 其他交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[5] 独立董事规定 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[8] - 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换[8] - 独立董事辞职导致相关比例不符合规定或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[8] 审计委员会与高管设置 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[9] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 公司设总经理1名，副总经理2名，均由董事会聘任或解聘[10] 信息披露 - 公司指定中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[10]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元[2] 募投项目 - 原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”总投资额15370.82万元，已投入166.98万元，未使用15203.84万元[3] - 变更募集资金投向12293.74万元用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，节余2910.10万元及孳息用于补流[4] - 变更涉及的募集资金本金及项目节余补流资金占首次募资净额的10.22%[4] - 新募投项目计划总投资额16110.23万元，已投入3816.49万元[4] - 新募投项目拟新增生产设备169台（套）、测试设备33台等[8] - 新募投项目财务内部收益率为16.19%（所得税后），投资回收期为8.33年（所得税后）[9] - 原募投项目计划投资含工程费用14641.24万元、工程建设其他费用577.39万元、预备费152.19万元[6] - 新募投项目设备购置费及安装工程费用13186.76万元，铺底流动资金2923.47万元[9] 市场情况 - 以吸尘器为主的环境家居类家电在欧美市场需求稳定，中国吸尘器出口优势明显[10] - 欧美等国洗碗机渗透率超50%，日本超30%，国内仅4%[13] - 2023年中国洗碗机市场规模达120亿元[13] - 基于5亿家庭推算，洗碗机渗透率每年提升0.5%，将带来约250万台新增量，对应130亿元年销售规模[13] 团队情况 - 公司拥有超4000余人的人才团队[14] 决策进展 - 2024年3月12日公司第二届董事会第十次会议审议通过变更募集资金投资项目议案并提交股东大会审议[19] - 2024年3月12日公司第二届监事会第七次会议审议通过变更募集资金投资项目议案并提交股东大会审议[20] - 保荐机构对公司变更募集资金投资项目及补充流动资金事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[21]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会3月28日14点召开[3] - 网络投票3月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年3月21日[14] 会议地点及登记 - 现场会议在浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室[3] - 会议登记3月26日9:00 - 17:00，地点同现场会议[16][17] 议案情况 - 本次股东大会审议8项议案，议案1 - 3同日披露，4 - 8于2023年12月15日披露[7][8] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案2[8]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元[2] - 原计划募投项目总投资15.85亿元，拟投入募集资金14.872772亿元[4] 项目变更 - 原“德昌电机研发中心建设项目”总投资15370.82万元，已投入166.98万元，未使用15203.84万元[5] - 变更后将12293.74万元用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，节余2910.10万元及孳息补充流动资金，占募资净额10.22%[5] - 2024年3月12日董事会全票通过变更募投项目及补充流动资金议案，尚需股东大会批准[6][7] 新募投项目 - 新募投项目计划总投资16110.23万元，拟投入募集资金12293.74万元，自有资金3816.49万元[11] - 新募投项目建设周期2年，财务内部收益率16.19%（所得税后），投资回收期8.33年（所得税后）[12] - 新募投项目将新增多种设备，完成后可形成年产150万台厨电及小家电柔性化生产能力[11] 市场数据 - 欧美等国洗碗机渗透率超50%，日本超30%，中国仅4%[18] - 2023年中国洗碗机市场规模达120亿元[18] - 中国洗碗机每年渗透率提升0.5%，预计带来约250万台新增量，对应130亿元年销售规模[18] 其他 - 公司拥有超4000余人的人才团队[20] - 2024年3月12日公司第二届董事会第十次会议和监事会第七次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[24] - 保荐机构对公司变更募集资金投资项目并补充流动资金事项无异议[25]

公司基本信息 - 公司于2021年10月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币372,360,800.00元[10] - 公司发行的股票每股面值人民币1.00元[19] 股份认购情况 - 公司发起人黄裕昌认购股份728.0000万股，占总股本的36.4000%[19] - 公司发起人张利英认购股份358.3866万股，占总股本的17.9193%[19] - 公司发起人黄轼认购股份179.1597万股，占总股本的8.9580%[19] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] - 监事会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[92] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[102][103] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、总经理或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[103] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[114] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[115] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[116] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[126][127][128] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[131] 监事会相关 - 公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人，占比三分之一及以上[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[150] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司当年净利润和累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[154] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[162] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[163] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书30日内或自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[172][174][175]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年3月12日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等议案，需股东大会批准[4] - 审议通过变更募集资金项目等议案，需股东大会批准[5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[7]