证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-058 恒盛能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,226,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 43.2950 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人， 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人， 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...

浙江天 天册律师 事务所 关于 恒盛能源 源股份有 有限公司 202 3 年第四 四次临时 时股东大会 会的 法 法律意见 书 浙江省杭州 电话 州市杭大路 1 话：0571-8790 号黄龙世纪 01111 传真 广场 A 座 11 真：0571-8790 1 楼 310007 01500 法律意 意见书 浙江天 天册律师 事务所 关 关于恒盛能 能源股份 份有限公 公司 202 3 年第四 四次临时 时股东大会 会的 法 法律意见 书 编 编号：TCYJ JS2023H16 23 号 致： 恒盛能源股 股份有限公 公司 下简 临时 《中 规则 规范 有关 浙江天册律 简称"恒盛能 时股东大会， 中华人民共和 则（2022 年 范性文件，以 关规定，出具 律师事务所 能源"或" 并根据《 和国公司法 年修订）》 以及《恒盛 具本法律意 所（以下简称 公司"）的 中华人民共 法》（以下简 （以下简称 盛能源股份有 意见书。 称"本所" 的委托，指 共和国证券 简称"《公 称"《股东大 有限公司章 ）接受恒 指派本所律师 券法》（以下 公司法》" 大会规则》 章程》（以下 盛能源股份 师参加公司 下简称"《证 ...

公司已于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决,详见公 司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《恒盛能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（2023-052），同时协议各方已完成增资 协议生效所需的各项决策程序，增资协议生效。 近日公司的增资款已完成实缴，桦茂科技相关工商变更登记也已完成并取得 新颁发的营业执照。本次增资事项最终实施结果与前述公告披露内容无差异。 特此公告。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-057 恒盛能源股份有限公司 关于向公司控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"）于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《恒盛能源股份有限公司关于向公司控股子 公司增资暨关联交易公告》（2023-048），公司以现金 ...

恒盛能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2023 年 11 月 1 恒盛能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 7 | 2 恒盛能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《恒盛能源 股份有限公司章程》、《恒盛能源股份有限公司股东大会制度》的相关规定，特制 定 2023 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为178,899,878.08元，同比下降5.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为558,266,318.09元，同比下降10.12%[5] - 2023年前三季度，公司营业收入为558,266,318.09元，相比2022年同期的621,129,110.48元下降了10.1%[13] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为41,601,515.58元，同比增长73.94%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为99,649,021.14元，同比增长4.35%[5] - 2023年前三季度，公司净利润为98,511,729.54元，相比2022年同期的95,490,917.27元增长了3.2%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为99,649,021.14元[1] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,391,790.74元，同比增长11.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,474,728.90元，同比下降8.90%[5] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.15元，同比增长66.67%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.15元，同比增长66.67%[5] - 基本每股收益为0.36元/股，稀释每股收益为0.36元/股[1] 总资产 - 2023年第三季度末总资产为1,289,465,234.51元，同比增长12.50%[6] - 2023年第三季度，公司总资产为1,289,465,234.51元，相比2022年底的1,146,193,864.04元增长了12.5%[11][12] 货币资金 - 2023年第三季度，公司货币资金为130,030,434.89元，相比2022年底的205,687,622.95元减少了36.8%[11] - 期末现金及现金等价物余额为130,030,434.89元，相比2022年同期的209,135,571.00元有所减少[18] 应收账款 - 2023年第三季度，公司应收账款为165,419,099.37元，相比2022年底的206,786,929.66元减少了20%[11] 固定资产 - 2023年第三季度，公司固定资产为384,026,269.08元，相比2022年底的381,947,438.84元增长了0.5%[12] 在建工程 - 2023年第三季度，公司在建工程为382,318,751.05元，相比2022年底的94,757,303.02元增长了303.4%[12] 营业成本 - 2023年前三季度，公司营业成本为415,874,619.59元，相比2022年同期的459,574,669.74元下降了9.5%[14] 研发费用 - 2023年前三季度，公司研发费用为8,399,791.07元，相比2022年同期的7,917,633.94元增长了6.1%[14] 财务费用 - 2023年前三季度，公司财务费用为-1,184,598.31元，相比2022年同期的-156,427.32元减少了656.6%[14] 经营活动产生的现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为181,572,463.90元，同比增长481.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为181,572,463.90元，相比2022年同期的31,214,573.90元有显著增长[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为559,439,979.03元，相比2022年同期的625,748,460.12元有所下降[17] - 支付的各项税费为42,346,920.20元，相比2022年同期的69,655,852.39元有所减少[17] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-305,194,019.13元，相比2022年同期的143,552,778.74元有显著下降[18] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为47,964,367.17元，相比2022年同期的-55,862,304.25元有显著改善[18] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-75,657,188.06元，相比2022年同期的118,905,048.39元有显著下降[18] 综合收益总额 - 归属于少数股东的综合收益总额为-1,137,291.60元[1]

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-052 恒盛能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,011,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.41 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式 符 ...

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-055 恒盛能源股份有限公司 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范 围表述，具体变更情况如下： 二、修订《公司章程》情况 综合上述公司经营范围变更情况，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订和完善。具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：蒸汽、热水的生产和供应，热力 ...

关于 恒盛能源 源股份有 有限公司 202 3 年第三 三次临时 时股东大会 会的 法 法律意见 书 浙江省杭州 电话 州市杭大路 1 话：0571-8790 号黄龙世纪 01111 传真 广场 A 座 11 真：0571-8790 1 楼 310007 01500 浙江天 天册律师 事务所 法律意 意见书 浙江天 天册律师 事务所 关 关于恒盛能 能源股份 份有限公 公司 202 3 年第三 三次临时 时股东大会 会的 法 法律意见 书 编 编号：TCYJ JS2023H15 81 号 致： 恒盛能源股 股份有限公 公司 下简 临时 《中 规则 规范 有关 浙江天册律 简称"恒盛能 时股东大会， 中华人民共和 则（2022 年 范性文件，以 关规定，出具 律师事务所 能源"或" 并根据《 和国公司法 年修订）》 以及《恒盛 具本法律意 所（以下简称 公司"）的 中华人民共 法》（以下简 （以下简称 盛能源股份有 意见书。 称"本所" 的委托，指 共和国证券 简称"《公 称"《股东大 有限公司章 ）接受恒 指派本所律师 券法》（以下 公司法》" 大会规则》 章程》（以下 盛能源股份 师参加公司 下简称"《证 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-056 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 00 分 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 ...