第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会 成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-053 恒盛能源股份有限公司 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-054 1、公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 恒盛能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公 ...

恒盛能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2023 年 10 月 1 恒盛能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案 7 | 2 恒盛能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《恒盛能源 股份有限公司章程》、《恒盛能源股份有限公司股东大会制度》的相关规定，特制 定 2023 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 页 | 4 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 页 | 5 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 页 | 6 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9624 号 浙江桦茂科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江桦茂科技有限公司（以下简称浙江桦茂公司）财务报表，包 括 2023 年 8 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-8 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了浙江桦茂公司 2023 年 8 月 31 日的财务状况，以及 2023 年 1-8 月的 经营成果和现金流量。 二、形 ...

恒盛能源股份有限公司： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案的独立意见 本次向公司控股子公司增资收购股权暨关联交易的决策过程符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律法规、《公司章程》等有关规定，关联董事对关联交易事项回避表决， 本次关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司长 远发展利益。因此，我们一致同意本次交易，并同意将该议案提交公司 2023 年 第三次临时股东大会审议。 恒盛能源股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立 意见 （本页无正文，为《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次 会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 我们同意《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》。 独立董事：于友达、周鑫发、徐浩 2023 年 10 月 10 日 （以 ...

恒盛能源股份有限公司： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，我们作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 审阅相关议案和资料后，对公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表事前认 可意见如下： 一、关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等法律法规、《公司章程》等有关规定，对本次关联交易 的必要性、商业条款的遵循、定价的公允性等内容进行了事前审核，并对中介机 构出具的审计报告、评估报告进行了查阅，一致认为：本次关联交易定价公允， 不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司长远发展利益。因此，我们 一致同意本次交易，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议。 独立董事：于友达、周鑫发、徐浩 2023 年 10 月 10 日 恒盛能源股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可 意见 (本页无正文,为《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事签字: 周鑫 ...

| 编制度 | | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 름 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 름 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资 | 1 | 652, 726. 81 | 1,880, 190. 20 | 短期借款 | | | | | 交易性 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | | | 应付账款 | 11 | 1, 838, 823. 84 | 287, 696. 26 | | 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | | | 预付款项 | 2 | 21, 171.58 | 5, 160, 095. 30 | 合同负债 | | | | | 其他应收款 | 3 | 90, 213. 42 | 2, 180. 25 | 应付职工 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源、股份有限公司向控股子公司增资暨 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"） IPO 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 11 号一－持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号一一交 易与关联交易》等有关规定，对恒盛能源向控股子公司增资入股所涉关联交易的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一〉本次交易概述 恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、 "公司"）于 2023 10 日与浙江桦茂科技有限公司（以下简称"桦茂科技"、"标的公司"）、余 国旭以及龙游桦润企业管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的增资协议。 按照协议约定，公司拟使用自有资金出资人民币 10,000.00 万元，认缴桦茂科技 新增注册资本人民币 10 000.00 万元。桦茂科技其他原股东放弃对上述新增注册 资本的优先认缴权。 本次 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-050 三、上网公告附件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 4 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司关于向公司控股子公司增资暨关联交易公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 恒盛能源股份有限公司 第三届监事会第三次会议 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-051 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...