作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 2023年度本人于友达严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极 出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发 表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东 的利益。现将2023年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2023年6月20日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事由于友达先 生、周鑫发先生、徐浩先生组成。 恒盛能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为公司第三届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专业领 域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于友达先生，独立董事，1964年4月出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级 会计师，注册会计师，注册评估师。曾任浙江省肿瘤医院财务副科长，浙江省卫生厅 培训中心财务科长、浙江信达会计师事务所所长，现任浙江韦宁会计师事务所有限公 司法定代表人、董事长； ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-009 恒盛能源股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议程序 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第三届董 事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决 结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余国旭、余恒回避表决。 2.独立董事意见 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营 的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合 2023 年日常关联交易和实际 情况，对 2024 年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性， 不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公 司预计的 2024 年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-011 恒盛能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，对公司财务报表无影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影 响。 一、概述 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关 于售后租回交易的会计处理"规定 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释 17 号的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 （二）会计政策变更的原因 本次会计政策的变更因国家法律法规体系调整，根据财政部修订的最新会计 准则进行的相应变更。 （三）会 ...

恒盛能源股份有限公司: 贵公司发来的《恒盛能源股份有限公司股票交易异常波动有关事 项的询证函》已收悉,本人作为恒盛能源股份有限公司(以下简称" 恒 盛能源"）的控股股东及实际控制人，经自查确认，现回复如下: 一、截至目前,除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,本 人不存在影响恒盛能源股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应 披露而未披露的重大信息包括但不限于重大资产重组、股份发行、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票价格异常波动期间,本人不存在买卖恒盛能源股 票的情形。 关于《恒盛能源股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 的回函 恒盛能源股份有限公司: 贵公司发来的《恒盛能源股份有限公司股票交易异常波动有关事 项的询证函》已收悉,本人作为恒盛能源股份有限公司(以下简称"恒 盛能源")的实际控制人,经自查确认,现回复如下: 一、截至目前,除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,本 人不存在影响恒盛能源股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应 披露而未披露的重大信息包括但不限于重大资产重组、股份 ...

恒盛能源股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-002 重要内容提示： 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 3 月 13 日、3 月 14 日、3 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 根据公司于 2023 年 10 月 28 日披露的 2023 年第三季度报告显示，2023 年前三季度公司实现营业收入 55,826.63 万元,同比下降 10.12%；扣非净利润 8,347.47 万元，同比下降 8.90%。公司不存在应披露未披露的信息，请广大投 资者注意投资风险，理性投资。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告 日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 3 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-001 恒盛能源股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 恒鑫电力为公司全资子公司，为满足其业务发展需要，推动高质量发展，公 司拟以自有资金 100,070,420.54 元人民币对其增资，增资后恒鑫电力注册资本 由 19,292.957946 万元变更为 29,300 万元，仍为公司全资子公司。 （二）本次增资的决策与审批程序 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 1 投资标的名称：浙江恒鑫电力有限公司（以下简称"恒鑫电力"） 投资金额：恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"或"公司"） 拟以自有资金向恒鑫电力增资 100, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作 为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，于2023年12月25日至2023年12月27日对恒盛能源2023年度有关情 况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对恒盛能源实际情况制订了2023年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构以邮件方式将现场检查事宜通知恒盛能源，并要求公司提前准备现场检查 工作所需的相关文件和资料。2023年12月25日至2023年12月27日，保荐代表人根 据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关 人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、访谈公司控股股东及检查主要控 股公司、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计 ...

恒盛能源股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 13 日分别召开第三届董事会第五次会议、2023 年第四次临时股东大会 会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，变更最 终以登记机关核准的内容为准。内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒盛能源股份有限公司关于变更经营范 围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-061 法定代表人：余国旭 注册资本：贰亿捌仟万元整 成立日期：2007 年 03 月 05 日 住所：浙江省龙游工业园区兴北路 10 号 经营范围：一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术 －1－ 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ...

公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（2023-059）。 恒盛能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 24 日 13： 00-14：00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以网络互动方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。现将说明会情况公告 如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-060 2023 年 11 月 24 日 13：00-14：00，公司总经理余恒先生、董事会秘书徐洁 芬女士、财务总监项红日先生、独立董事于友达先生出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回 ...

恒盛能源股份有限公司 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-059 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhxxujf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...