证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-004 浙江杭可科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券 业务收入 18.40 亿元。 2023 年度天健为 675 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱 1 乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等行 业，审计收费总额 6.63 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。 2.投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称： ...

会议情况 - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会0次[5] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议，战略决策3次，审计5次，薪酬与考核1次，提名1次[6] - 2023年召开多次董事会会议审议多项议案，如关联交易、担保、募集资金报告等[9][11][12] 业绩分配 - 2022年度利润分配每10股派现金红利3.5元（含税），转增4股[17] - 2023年前三季度利润分配每10股派现金红利0.8元（含税）[17] 激励计划 - 2023年3月6日调整2021年限制性股票激励计划授予价格[22] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期399名激励对象可归属82.1万股[22] - 归属期限为2022年11月24日至2023年11月23日[22] 其他情况 - 报告期内未发生并购重组[13] - 未发生提名董事、高级管理人员情况，薪酬方案合理[14][15] - 2023年度继续聘请天健会计师事务所为外部审计机构[16] - 公司及控股股东严格遵守各项承诺[18] - 建立相对完善的内部控制制度体系框架[21] - 未开展新业务[23] - 独立董事认为公司运作规范、制度健全，无需改进[24]

人员情况 - 2023年末天健有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年为675家上市公司提供年报审计，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 风险保障 - 截至2023年末，天健提取执业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] 审计聘任 - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构[3][4] 审计沟通 - 2023年12月及2024年4月审计委员会与年审人员召开沟通会议[4][5] - 2024年4月25日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5]

浙江杭可科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）及合并 报表范围下属子公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过 10 亿元人民币， 资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司对海外客户的业务背景，以 避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-008 2024 年 4 月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司召开的第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司（包括子公司，下同）根据实际经营需要，使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度折合不超过 10 亿元人民 ...

财务审计 - 审计浙江杭可科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[9]

人员与业务数据 - 截至2023年末，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年为675家上市公司提供年报审计服务，收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] 风险与处罚情况 - 截至2023年末，已提取执业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，共涉及50人[3] 审计工作情况 - 2023年针对服务需求及情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[6] - 制定专业意见分歧解决机制，2023年审计重大事项无分歧[6] - 实施完善的项目质量复核程序，含内部复核和项目质量复核[6] 董事会评价 - 董事会认为天健能满足审计要求，报告客观完整清晰及时[9]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-012 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话等方式送达全体董 事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长严蕾女士主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长严蕾主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-007 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1 占公司 2023 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 25.37%，公司 2023 年前三季度权益分派共计派发红利 48,293,772.16 元，于 2023 年 12 月 6 日实施 完毕。本年度公司现金分红金额共计 253,542,303.84 元，占公司 2023 年度合并 财务报表归属上市公司股东净利润的 31.34%。 如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.34 元(含税)，公司本年度不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分 ...

致：浙江杭可科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《浙江杭可科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 《浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； 3. 公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-063 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 418,683,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 418,683,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.3561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3561 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采 ...