利润分配方案 - 2024年5月17日经2023年年度股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2024/5/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/3[3][9] - 以总股本603,672,152股为基数，每股派现0.34元，共派现205,248,531.68元[6] 股东红利发放 - 部分股东现金红利公司自行发放[11] - 不同类型股东税负及派现情况不同[12][13][14][15] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0571 - 82210886[16]

业绩说明会信息 - 2024年05月29日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年05月22日至05月28日16:00前可进行提问预征集[2][4] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 其他信息 - 参加人员包括董事长严蕾女士、总经理俞平广先生等[4] - 联系人是傅风华，电话0571 - 82210886，邮箱hq@chr - group.net[6] - 2024年4月26日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[2]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人16人，所持表决权415,547,057，占比68.8365%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数415,541,057，比例99.9985%[5] - 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意票数412,797,528，比例99.3383%[6] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票数415,541,057，比例99.9985%[6] - 《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》同意票数415,471,836，比例99.9818%[7] - 《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票数413,956,112，比例99.6171%[7] - 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意票数415,454,332，比例99.9776%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数414,311,874，比例99.7027%[8] - 续聘公司2024年度审计机构议案赞成票数4037537，占比99.8516%[9] - 公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品议案赞成票数2452592，占比60.6546%[10] - 公司2024年度申请综合授信额度议案赞成票数3950812，占比97.7068%[11] - 公司使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金议案赞成票数3956812，占比97.8552%[12] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案赞成票数2808354，占比69.4529%[13] 决议情况 - 议案13为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[9] - 其余议案为普通决议议案，获出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京观韬中茂（杭州）律师事务所，律师为周梅琳、曹玉佳[10] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[11] - 公告发布时间为2024年5月18日[13]

股东大会信息 - 2024年4月26日刊载2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日下午14点现场会议在杭州召开[5] - 2024年5月17日为网络投票时间[5] 股东出席情况 - 16名股东出席，代表415,547,057股，占比68.8365%[7] - 7名现场股东及代理人，代表411,503,520股，占比68.1667%[7] - 9名网络投票股东，代表4,043,537股，占比0.6698%[7] 议案审议结果 - 审议13项议案，均有效通过[9][10][18] - 多项议案同意率超99%，部分中小投资者有反对情况[11][12][13][14][15][16][17]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入39.32亿元，同比增长13.83%[73][98][106] - 2023年归属于母公司所有者的净利润8.09亿元，同比增长64.92%[73][98][106] - 2023年扣除非经常性损益的净利润7.91亿元，同比增长67.14%[73][98] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，同比下降69.10%[98][110] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产51.19亿元，同比增加52.92%[99] - 2023年末总资产102.25亿元，同比上升28.35%[99] - 2023年基本每股收益1.35元/股，同比增长55.17%[101] - 2023年加权平均净资产收益率17.51%，同比增加1.61个百分点[101] - 2023年末负债总额51.06亿元，同比增长10.55%，资产负债率49.93%，同比下降8.04个百分点[104] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.19%，同比增加0.19个百分点[101] 分红情况 - 2023年末公司期末可供分配利润为18.77亿元[22] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元，合计拟派发现金红利2.05亿元，占2023年净利润的25.37%[22] - 2023年前三季度权益分派派发红利4829.38万元，本年度现金分红共计2.54亿元，占2023年净利润的31.34%[22] 人员与薪酬 - 2023年公司研发人员新增138人，达1113人，占公司总人数的26.92%[71] - 2024年独立董事津贴标准为8万元/年，按月平均发放[28] - 2024年非独立董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴[28] - 2024年公司监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴[33] 审计相关 - 2023年度年报审计收费为130万元，内控审计费用为30万元[40] 资金使用与融资 - 2024年拟使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可一年内滚动使用，任一时点购买总额不超20亿元[43] - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过40亿元，额度可循环使用[46] - 拟使用首次公开发行剩余超募资金6993.64万元永久补充流动资金，占超募资金总额47306.42万元的14.78%，补充后超募资金账户余额为0元[49] - 董事会提请股东大会授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2024年年度股东大会召开之日[56] 行业数据 - 2022年国内新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[66] - 2023年中国新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[66] 订单情况 - 2023年公司海外客户订单较2022年度有明显增长，国内订单有所减少[68] 发展战略与目标 - 公司发展战略是打造锂电智能设备产业第一品牌，成为全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商[74] - 2024年公司预计完成最终验收计划确认收入销售额较去年增长不低于15%[111][112] - 2024年公司计划利润总额及净利润较2023年增长不低于10%[111][112] 研发成果 - 2023年公司研发费用24,356.36万元，较上一年度增长17.49%[71] - 2023年公司取得发明专利26项，实用新型专利44项，累计已取得专利330项[71] 会议情况 - 2023年公司共召开股东大会4次，董事会共召开7次会议[76][78] - 2023年监事会召开6次会议监督公司运作[90] 财务科目变动 - 其他非流动资产为67,542,715.14元，占比0.66%，较上期39,229,381.89元增长72.17%，主要系应收质保金增加所致[105] - 合同负债为2,239,109,626.13元，占比21.90%，较上期1,501,881,384.48元增长49.09%，主要系业务扩张，公司预收订单款及发货款增加所致[105] - 应交税费为86,784,440.43元，占比0.85%，较上期14,341,081.96元增长505.15%，主要系本期应交企业所得税余额增加所致[105] - 实收资本（或股本）为603,672,152.00元，占比5.90%，较上期405,133,000.00元增长49.01%，主要系本期发行GDR所致[105]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入39.32亿元，同比增长13.83%[1] - 公司2023年归母净利润为8.09亿元，同比增长64.92%[1] - 公司2023年毛利率为37.54%，销售净利率为20.58%[4] - 公司2023年期间费用率为9.39%，同比下降5.66%[4] - 公司2024年一季度实现营业收入8.84亿元，同比下降7.01%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为1.73亿元，同比下降17.74%[1] 未来展望 - 公司2024年预计产能约105亿元，国内外齐扩产[2] - 公司下调2024-2025年归母净利润预测，维持“买入”评级[2] - 公司2024年产能预计约为105亿元，国内外齐扩产，国内投资建设第五、第六工厂，国外投资建设日本和韩国本地工厂[9] - 公司下调2024-2025年归母净利润预测为10.3/13.5亿元，维持“买入”评级[10] 市场扩张和并购 - 公司2023年订单质量好转，盈利能力提升[3] - 公司合同负债在2023年底为22.39亿元，同比增长49.09%，存货为29.01亿元，同比增长21.88%[6] - 海外订单持续增长，2023年海外订单预计约为30亿元，2024年预计可达50-60亿[8] 风险提示 - 风险提示包括下游扩产不及预期和新品拓展不及预期[11]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3541 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭可科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭可科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭可科技公司管理层的责任是 ...

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目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 98—101 | 页 | | ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （以下无正文，为签署页） (此页无正文，为浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议之签字页 ) 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 4 月 15 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举钱彦敏 先生主持，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 部门规章以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《浙江杭可科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江杭可科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议 了所有议案，并以现场表决的方式通过以下议案： 1.审议通过《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》 经审议，独 ...