会议相关 - 公司于2025年3月21日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议[2] 新策略 - 会议审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》[2] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理合规性、科学性、有效性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年3月21日召开[2] - 会议通知于2025年3月18日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[3]

利润分配 - 每股现金红利0.058元（含税），共派现35,012,984.82元[3][7] - 分配以总股本603,672,152股为基数[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/3/14，除权（息）日和发放日为2025/3/17[3][8] - GDR现金红利于瑞士时间2025年3月24日发放[14] 税收情况 - 不同持股时间个人所得税税负不同[12] - QFII、沪股通香港投资者、GDR投资者按10%税率代扣税[12][13][14] - 其他机构和法人股东税前每股派现0.058元[15]

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入29.98亿元，同比下降23.74%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润3.05亿元，同比下降66.46%[4][6] - 2024年利润总额3.07亿元，同比下降66.35%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2.99亿元，同比下降62.95%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.92亿元，同比下降63.00%[4][6] 每股收益相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.50元，同比下降62.96%[4][6] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.85%，同比减少11.66个百分点[5][6] 总资产变化 - 2024年末总资产99.20亿元，较期初下降2.98%[5][6] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益51.24亿元，较期初增加0.1%[5][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.49元，较期初增长0.12%[5][6]

人事变动 - 杭可科技证券事务代表吴村因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月26日[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日在杭可科技召开[2] - 120名股东和代理人出席，所持表决权占比69.5349%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘兼财务总监现场出席[5] 议案表决 - 《关于2024年中期利润分配方案的议案》审议通过[6] - 同意票数占比99.9645%，反对占0.0310%，弃权占0.0045%[6] 律师见证 - 见证律所是北京观韬（杭州）律师事务所[7] - 律师认为会议相关程序和结果合法有效[8]

会议信息 - 公司董事会2025年1月21日刊载股东大会通知[4] - 股东大会2025年2月7日14点在杭州召开[5] - 网络投票时间为2025年2月7日[5] 股东情况 - 出席股东大会股东120名，代表419,763,308股，占69.5349%[7] - 出席现场会议7名，代表411,503,520股，占68.1667%[7] - 参加网络投票113人，代表8,259,788股，占1.3682%[7] 议案表决 - 审议《关于2024年中期利润分配方案的议案》[9] - 同意419,614,507股，占99.9645%[11] - 反对130,481股，占0.0310%[11] - 弃权18,320股，占0.0045%[11]

业绩数据 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为2.5亿元到3.8亿元，同比减少5.590905亿元到4.290905亿元，降幅69.10%到53.03%[3][5] - 2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.427082亿元到3.727082亿元，同比减少5.478684亿元到4.178684亿元，降幅69.30%到52.86%[3][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为8.090905亿元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7.905766亿元[7] 业绩变化原因 - 业绩变化主因是国内锂电池市场需求增速放缓、行业竞争加剧、电池厂商验收周期延长，导致营收下滑、产品毛利率下降[8] - 公司积极布局海外市场获大额订单，收款金额快速提升，但受外币汇率波动影响，汇兑损失大幅增加[8] 公司发展策略 - 公司将聚焦优质大客户，稳健经营，强化生产经营、技术创新、成本优化管控等管理[8] - 公司将保持与重点客户紧密对接合作，推进新建项目建设进度[8] - 公司将拓展客户在固态电池、小钢壳等新工艺、新技术、新领域的技术交流及合作机会[8] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月7日[3] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技召开[3] - 登记地点为杭可科技一楼接待室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交审议的议案2025年1月21日披露[5] - 股权登记日为2025年1月24日[11] - 登记时间为2025年2月5日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[14] - 会议通信地址邮编为311231，电话为(0571)82210886[15]

浙江杭可科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 议 ...