证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-060 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年前三季度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/12/5 | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 20 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 603,672,152 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.08 元（含税） 相关日期 金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 48,293,772 ...

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《浙江杭可科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月20日在杭州召开[2] - 出席股东及代理人15人，表决权占比69.5373%[2] - 见证律所是北京君合（杭州）律师事务所[7] 人员出席 - 7名董事4人出席，3名监事2人出席[4] - 董事会秘书兼财务总监出席会议[4] 议案表决 - 《2023年前三季度利润分配预案》审议通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9897%[5] - 5%以下股东同意票比例99.4786%[5]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-058 浙江杭可科技股份有限公司股东及董监高集中竞 价减持股份时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）副 总经理、董事会秘书、财务总监傅风华先生持有公司无限售流通股份 100,000 股，占本次减持计划实施前公司总股本比例为 0.02%，上述股份来源于公司 2020 年限制性股票激励计划。减持计划实施期间，因实施公司 2022 年度利润分配及 资本公积转增股本方案，傅风华先生持有的公司无限售流通股份变更为 140,000 股，占公司总股本比例为 0.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 22 日，公司披露了《浙江杭可科技股份有限公司股东及董监高 减持股份计划公告》（公告编号：2023-018），傅风华先生计划通过集中竞价方式 减持不超过所持公司股份 25,000 股,即不超过公司 ...

公司概况 - 杭可科技是全球一流的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统集成商 [1] - 主要产品包括电池充放电设备、测试设备、物流设备及配套软件系统 [1] - 客户包括韩国三星、LG、日本索尼、亿纬锂能、比亚迪、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商 [1] - 2023年全球特别是欧美市场对新能源大力投入，锂电池厂规划大规模重新启动 [1] 产品与技术 - 产品覆盖锂电池后道全产品线，包括圆柱、方形和软包三种形态的电池制造设备 [2] - 产品应用于消费类电池、动力类电池以及储能类电池等多种锂电池 [2] - 拥有锂电池后道整线交付能力，涵盖化成、分容、检测、分选、静置及自动化物流系统 [2] - 设备安全性及稳定性良好，精度控制能力强，节能性能优异，系统集成与自动化能力突出 [4] - 产品迭代周期一般为一到两年 [4] 市场与竞争 - 在全球化成分容测试设备市场占有一席之地，重点扩展东南亚、欧洲和北美市场 [1][2] - 主要竞争对手包括韩国PNE Solution、Apro、日本片冈制作所、广州擎天实业、珠海泰坦新动力等 [3] - 公司在日韩、欧洲、美国、东南亚等地均有大规模设置经验 [3] - 国内市场成熟，欧洲、北美及日本、印度、东南亚、南美等新兴市场兴起 [3] 研发与人才 - 截至2023年6月30日，公司有研发人员1078人，占总人数的23.22% [4] - 核心技术人员稳定，均具有10年以上行业经验 [4] - 技术人员专业方向完整齐备，包括机械设计、硬件电路、嵌入式控制、自动化应用、软件开发、数据库等 [4] 未来规划 - 以"中国制造2025"为阶段目标，以工业4.0为战略机遇，推进智能制造 [2] - 打造锂电智能设备产业第一品牌，成为全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商 [2] - 加大市场开拓力度，建立以技术领先、价格合理、质量可靠、服务上乘为支撑的销售网络 [3] - 继续加大新产品、新技术的研发力度，提高产品技术含量 [3]

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江杭可科技股份有限公司 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 ...

货币资金与现金等价物 - 公司2023年9月30日的货币资金为34.94亿元人民币，较2022年12月31日的22.05亿元人民币增长58.5%[6] - 期末现金及现金等价物余额为31.93亿元人民币，同比增长77.74%[31] 应收账款与存货 - 公司2023年9月30日的应收账款为19.60亿元人民币，较2022年12月31日的16.73亿元人民币增长17.1%[6] - 公司2023年9月30日的存货为26.39亿元人民币，较2022年12月31日的23.81亿元人民币增长10.9%[8] 合同负债与流动负债 - 公司2023年9月30日的合同负债为20.77亿元人民币，较2022年12月31日的15.02亿元人民币增长38.3%[8] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为525.82亿元人民币，较2022年12月31日的458.81亿元人民币增长14.6%[11] 资产总计与所有者权益 - 公司2023年9月30日的资产总计为1040.15亿元人民币，较2022年12月31日的796.61亿元人民币增长30.6%[8] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为511.83亿元人民币，较2022年12月31日的334.75亿元人民币增长52.9%[11] - 公司总资产为104.02亿元人民币，同比增长30.57%[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益为51.18亿元人民币，同比增长52.90%[36] - 公司总资产本报告期末同比增长30.57%，主要由于利润增长和产能扩建[48] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末同比增长52.9%，主要由于本期利润增长[48] 实收资本与资本公积 - 公司2023年9月30日的实收资本为6.04亿元人民币，较2022年12月31日的4.05亿元人民币增长49.1%[11] - 公司2023年9月30日的资本公积为24.18亿元人民币，较2022年12月31日的14.02亿元人民币增长72.5%[11] 未分配利润与净利润 - 公司2023年9月30日的未分配利润为19.09亿元人民币，较2022年12月31日的13.46亿元人民币增长41.8%[11] - 公司2023年前三季度净利润为7.14亿元人民币，同比增长87.96%[27] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.14亿元人民币，同比增长87.96%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为7.14亿元人民币，同比增长87.96%[36] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长71.98%，主要由于营业收入快速增长[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比增长70.74%，同样受益于营业收入的快速增长[48] 营业收入与研发费用 - 公司2023年前三季度营业总收入为33.09亿元人民币，同比增长19.52%[13] - 公司2023年前三季度研发费用为1.83亿元人民币，同比增长17.25%[13] - 公司2023年前三季度营业收入为33.09亿元人民币，同比增长19.52%[34] - 研发投入合计为1.83亿元人民币，同比增长17.25%，占营业收入的比例为5.52%[36] - 公司营业收入本报告期同比增长46.07%，主要受益于锂电行业的快速发展[45] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比下降32.71%[18] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.14亿元人民币，同比增长28.51%[18] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为24.35亿元人民币，同比增长62.55%[18] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为2.73亿元人民币，同比下降73.13%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比下降32.70%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.66亿元人民币，同比改善39.73%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.31亿元人民币，主要由于吸收投资收到的现金增加[31] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降32.7%，主要由于业务规模扩大导致采购支出增加[48] 信用减值损失与资产减值损失 - 公司2023年前三季度信用减值损失为1.71亿元人民币，同比增长216.17%[27] - 公司2023年前三季度资产减值损失为4283.92万元人民币，同比下降2.38%[27] 股东持股情况 - 公司控股股东曹骥持有262,663,234股，占总股本的43.51%[49] - 杭州杭可智能设备集团有限公司持有134,975,968股，占总股本的22.36%[49] - 香港中央结算有限公司持有17,778,235股，占总股本的2.95%[49] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持有11,211,460股，占总股本的1.86%[49] 每股收益 - 基本每股收益为1.19元，同比增长26.60%[36]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-055 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议方式与通讯方式相结 合的形式召开，本次会议由监事郑林军先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以口头、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司 监事 3 人，实际出席本次会议的公司监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-056 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...