证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-025 深圳光峰科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）16:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 参与本次业绩说明会互动交流 投资者可在2025年5月16日（星期五）18:00前将需要了解的情况和问题 预先发送至公司邮箱ir@appotronics.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日披露 公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面、深入地了解公司2024年年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司 将在上证路演中心召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会。 此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者可通过登录上海证券交易 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流，公司将就 投资者普遍关注的问题进行交流，具体如下： ...

业绩总结 - 上一年度向关联人销售商品等实际发生1.840679亿元，预计2.49亿元[7] - 上一年度向关联人采购商品等实际发生1600.90万元，预计4400万元[7] - 上一年度接受关联人劳务实际发生2060.18万元，预计3120万元[7] - 上一年度房屋租赁实际发生501.33万元，预计350万元[7][8] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额4.2亿元[2][4] - 2025年度日常关联交易预计为销售商品等[13] 关联交易详情 - 向关联人销售商品等，中影器材预计3500万元，占比1.45%[4] - 向关联人销售商品等，小米通讯预计2.5亿元，占比10.34%[4] - 向关联人销售商品等，绎立锐光预计2000万元，占比0.83%[4] - 向关联人采购商品等，中影器材预计3200万元，占比1.70%[4] - 向关联人采购商品等，小米通讯预计1500万元，占比0.80%[4] - 向关联人采购商品等，绎立锐光预计500万元，占比0.27%[4] - 接受关联人劳务，中影器材预计2500万元，占比1.33%[4] - 接受关联人劳务，绎立锐光预计100万元，占比0.05%[4] - 房屋租赁，光峰控股预计3300万元，占比1.76%[5] - 房屋租赁，中影器材预计400万元，占比0.21%[5] 关联方信息 - 中影器材注册资本10.05亿元，小米通讯3.2亿美元[9] - 绎立锐光注册资本900万美元，Atria Light Hong Kong Limited持股100%[10] - 光峰控股注册资本1000万元，李屹持股100%[12] - 天津金米投资合伙企业持有峰米（重庆）创新科技少数股权[10] 交易原则与保障 - 关联交易遵循公开公平公正原则，定价公允[15] - 交易基于正常市场条件，参照同类价格定价[15] - 交易对公司独立性无影响，不依赖关联人[15] - 已签协议继续执行，价格调整或新增合同授权管理层重签[13] - 公司与关联方交易依法进行，履约有法律保障[10][11][12]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2024年上市公司审计客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[2] - 近三年执业受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] - 2024年3月在华仪电气案被判5%连带责任并履行判决[2] 新策略 - 2024年制定全面合理审计方案，安排满足披露时间要求[4] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[4] - 2024年完成财务报告及内控审计等工作[7]

深圳光峰科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-016 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 6,922.38 | | 结余转出[注 1] | | E | 5,200.22 | | 应结余募集资金 | | F=A-D1+D2-E | 9,662.40 | | 实际结余募集资金 | | G | 9,662.40 | | 差异 | | H=F-G | - | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，现将深圳光峰科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"" 光峰科技"）2024 年度募集资金存放与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、综合授信额度及对外担保额度情况概述 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-019 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 （一）审批程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该事项已 经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过后提交公司 董事会审议。 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 38 亿元的综合授信额度，在上 述综合授信额度内，公司拟为合并范围内的子公司以及授权期限内新设 立或纳入合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 6.28 亿元的担保 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3名委员组成，陈菡任主任委员[1] - 董事会审计委员会成员为陈菡、陈友春、周顺元[14] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开9次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计意见 - 认为财务报告真实准确完整反映公司经营情况[4] - 认为会计师事务所履职严谨、客观、公允、独立[6] - 认为内部审计工作制度及机构健全，开展有效[7] - 认为内部控制有效，无重大和重要缺陷[8] - 认为关联交易符合公平公正公开原则[9] - 认为募集资金存放与使用符合法规规定[11] 人事决策 - 同意续聘王英霞为公司财务总监[12] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将强化沟通交流履行职责[13]

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-020 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计 机构的议案》（表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权），公司董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度 财务和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会同意董事会授 权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于公司注册地址变更情况 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-023 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼"，变更为"深圳市南山区西丽街道西丽社区 仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 4 层-7 层、2905-2907、31 层-32 层。 深圳光峰科技股份有限公司 二、关于《公司章程》的修订情况 关于变更注册地址、电子邮箱暨修订《公司章程》的公告 根据相关法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订， 修订具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 修订条文 | 修订 方式 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于深圳光峰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 2—3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 4—6 页 1 委托单位：深圳光峰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2 天健审〔2025〕7-608 号 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的光峰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供光峰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-015 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行减值测试，并 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师进行充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为人民币 8,420.44 万元。 具体情况如下表所示： 单位：元 | 序号 | 项目 | | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -143,353.71 | | | | 应收账款坏账损失 | 8,401,541. ...