深圳光峰科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） （2025 年 4 月） 根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为保护投资者合法权 益、实现股东价值、积极回报投资者，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情 况和发展目标、未来盈利能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保 证利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护股东尤其是中小股东的合法权益， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、制定本规划遵循的原则 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于本公司长远发展的原则。公司 股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）的意见，在满足本公 司正常生产经营资金需求且具备现金分 ...

一、公司独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，公司现任独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翘梧先生以及离任独立董事 梁华权先生在职期间对自身独立性进行自查，并分别向公司董事会出具《2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。自查情况显示，公司独立董事不存在 影响独立董事独立性的情况，均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独 立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、控股 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 深圳光峰科技股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性的评估意见 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经深入核查，公司独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翘梧先生以及离任独 立董事梁华权先生的任职经历以及相关签署的自查文件等内容，公司董事会就上 述在任独立董事的独立性情况进行评估，确认上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

深圳光峰科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责 情况报告 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所""审计机构"）作为公司 2024 年度财务和 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等相关制度要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对 2024 年度审计机构履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一） 审计机构基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人 ...

公司代码：688007 公司简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

光峰科技 环境、社会与治理(ESG)报告 2024 光峰科技2024年度环境、社会与治理报告 关于本报告 董事长致辞 专题一 专题二 战略引领，善治同行 精治强企，长青不息 向绿而奔，生态共荣 新质赋能，链通天下 关爱员工，共筑未来 科普为基，公益并进 报告附录 走进光峰科技 关于本报告 本报告为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技""公司"或"我 们"，股票代码 688007.SH）2024 年度环境、社会与治理（以下简称 "ESG"）报告。作为登陆科创板以来连续第六年发布的非财务信息披露报 告，本报告系统呈现公司及子公司在 ESG 领域的实践成果，回应利益相 关方的关切。我们始终秉持可持续发展理念，积极践行企业社会责任，推 动公司高质量发展。 报告范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， （以下简称"报告期"）为提高报告完整性，部分关联信息或延展至报告期 前后。 报告范围覆盖光峰科技及中影光峰激光影院技术（北京）有限公司（以下 简称 "中影光峰"）、峰米（重庆）创新科技有限公司（以下简称 "峰米科 技"），披露口径与年度财务报告保持一致 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 变更前执行财政部相关规定，变更后按《准则解释第18号》执行[5][6] - 本次变更无需提交公司三会审议[7] 财务数据调整 - 2024年营业成本调整后增21,327,962.18元，销售费用减21,327,962.18元[9] - 2023年营业成本调整后增23,442,636.08元，销售费用减23,442,636.08元[9] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][10]

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-024 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 2、 股东大会召集人：董事会 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 召开地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 32 楼公司 会议室 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-013 深圳光峰科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符 合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2024 年度的 财务状况和经营成果。监事会全体监事保证公司《2024 年年度报告》所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 决议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 18 日（星期五） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会 ...

财务分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元，合计派发现金红利11,420,998.83元[16] - 2024年度现金回购股份金额为119,432,441.36元[16] - 2024年度现金分红和回购金额合计为130,853,440.19元，占净利润比例为468.12%[16] 会议决策 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月28日召开，7人出席[2] - 《2024年度财务决算报告》等多项报告表决通过[3][4][8][9][10] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决通过[20] 业务规划 - 2025年度日常关联交易预计总金额为4.2亿元[21] - 2025年度拟申请不超38亿元综合授信额度[21] - 2025年度拟提供不超6.28亿元担保额度[21] 其他事项 - 对2021年第二期限制性股票激励计划中248.80万股已授予未归属股票作废处理[25] - 定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[29] - 拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[25] - 拟变更注册地址及修订《公司章程》[27] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[23] - 同意制定《市值管理制度》[28] - 审议通过《2025年第一季度报告》[30]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润27,953,093.89元[3][7] - 2024年现金分红11,420,998.83元，2023年32,086,081.15元，2022年24,635,205.93元[7] - 最近三个会计年度平均净利润83,526,870.41元[7] 分红与回购 - 拟每10股派现0.25元，合计派现11,420,998.83元[4] - 2024年回购股份金额119,432,441.36元[2] - 2024年回购并注销金额108,917,776.63元[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入790,754,029.07元，占累计营收11.02%[7]