业绩表现 - 自2011年累计利润转正后连续13年盈利[68] - 2023年现金分红和股份回购金额约6.39亿元，占2023年净利润142%[97][135][168][169][170] - 研发投入6.82亿元，较2022年增长21%，近三年复合增长率31%[97][197] 用户数据 - 金迪尔CPU累计出货量超10万台[68] 未来展望 - 正在开发新一代AI芯片，提供高性能AI计算解决方案[46] 新产品和新技术研发 - 自研PCle SerDes IP集成到PCle 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片量产，技术参数全球领先[18] - 发布全球首款CXL MXC芯片[18] - 2023年推出第4代和第5代Jintide® CPU[45] - 成功推出DDR2 - DDR5内存接口芯片[49] - 成功量产Gen1和Gen2 DDR5内存接口芯片，开始生产Gen3 DDR5 RCDs[50] - Gen1 DDR5 MRCD/MDB芯片支持高达8800MT/s数据速率[52] - 推出世界首款CXL内存扩展控制器（MXC）芯片[54] - 成功量产PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer[56] - 推出行业首款Gen1 DDR5 CKD工程样品，支持6400MT/s数据速率和低功耗管理模式[58] 市场扩张和并购 - 内存接口芯片进入国际主流市场，全球占重要份额[36] 其他新策略 - 建立涵盖多领域技术的集成电路设计平台[85] - 建立“技术储备 - 研发 - 量产”的产品创新体系[200] 公司荣誉 - MSCI ESG评级从CCC提升至BB，获“ESG上市公司100强”称号[25] - 2023年获国家知识产权优势企业等多项荣誉[73] - 2022 - 2023年上交所上市公司信息披露评价为A级（优秀）[74][97][135][161] - 获第14届“天马投资者关系奖”和“杰出董事会秘书投资者关系奖”，董事会秘书绩效评估为4A级[135][165] 公司治理 - 独立董事4名，占董事会44%[97][135][148] - 女性董事、监事和高管占比43%，较2022年提升7个百分点[97][135] - 董事、监事和高管中43%拥有博士学位，较2022年提升7个百分点[135] - 召开3次股东大会，审议18项提案，董事和监事出席率100%[135][146][147] - 董事会召开11次会议，审议48项提案，董事出席率100%[150] - 审计委员会召开6次会议，审议13项提案[150] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议7项提案[150] - 提名委员会召开1次会议，审议1项提案[150] - 监事会召开11次会议，审议29项提案，监事出席率100%[152][153][156] 社会责任 - 人均温室气体排放强度为3.09吨二氧化碳当量，较2022年降低0.51%[97] - 人均综合能耗强度为5.54兆瓦时，较2022年降低0.54%[97] - 通过问卷调查识别29个相关ESG问题，高重要性10个、中等重要性13个、低重要性6个[122][126] 研发团队 - 研发技术人员587人，较上一年增加119人，占员工总数77%[97][197] - 研发技术人员中67%拥有硕士及以上学位[197] 产品质量 - Gen3 DDR5产品在相同速率下功耗较Gen1产品降低15 - 20%[97][197] - 产品DPPM小于100[197] - 客户投诉处理率为100%，客户满意度大于90%[197] 信息披露 - 发布94份披露报告，其中4份定期报告，90份临时报告[162] 合规管理 - 开展1次内部控制自我评价和4次专项审计，问题整改完成率达100%[173] - 组织5次合规主题培训[192] 知识产权 - 获20项发明专利，累计获164项发明专利[197] 体系认证 - 获得信息安全管理系统ISO27001认证[197]

公司战略布局和技术优势 - 公司洞察到高性能"运力"芯片在人工智能时代的巨大市场潜力，专注于解决AI基础设施的互连瓶颈问题，已部署一系列高性能"运力"芯片解决方案[2][3] - 公司在内存接口芯片领域深耕二十年，先后推出DDR2-DDR5系列产品，在DDR4世代发明"1+9"分布式缓冲内存子系统框架被JEDEC采纳为国际标准，在DDR5世代牵头制定相关标准并持续巩固市场领先地位[4][5] - 公司PCIe Retimer芯片在国内外云计算/互联网厂商的AI服务器项目中受到青睐，未来几年将为公司贡献新的业绩增长点[6] - 公司MRCD/MDB芯片已在主流云计算/互联网厂商开始规模试用，随着相关CPU平台应用将带动需求增长[7] - 公司CXL MXC芯片主要应用于内存扩展和内存池化，与全球多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作[8] - 公司CKD芯片随着客户端支持DDR5-6400内存模组的CPU平台上市将逐步上量[9] 新产品布局和市场前景 - 公司发布的数据保护和可信计算加速芯片融合了数据加解密和平台可信度量两大核心功能，可为信息安全领域提供高性能、高安全性、高性价比的一体化解决方案[14] - 公司正在布局CAMM新型内存模组相关芯片产品，如SPD芯片和PMIC芯片，以及针对使用DDR5 DRAM的CAMM可能需要的CKD芯片[10][11] 财务表现和研发投入 - 随着DDR5渗透率提升及高性能运力芯片新产品规模出货,公司互连类芯片产品线毛利率水平未来有望保持在较高水平[12] - 未来几年公司研发费用增速将低于营收增速,研发费用占营收的比例有望逐步降低[13]

2022年限制性股票激励计划 - 2022年6月28日向209名激励对象首次授予260万股，授予日为该日[12] - 2022年8月9日授予价格由30.00元/股调整为29.70元/股[13] - 2022年10月28日向55名激励对象授予预留65万股，授予价29.70元/股[13] - 首次授予部分第一个归属期194名激励对象可归属60.9225万股[15] - 授予价格（含预留授予）由29.70元/股调整为29.40元/股[16] - 预留授予部分第一个归属期54名激励对象可归属16万股[16] - 首次授予部分第二个归属期173名激励对象可归属60.093万股[18] - 首次授予部分第二个归属期为2024年06月28日至2025年06月27日[26] - 本次符合归属条件激励对象共173名，B+及以上152名归属比例100%，B级21名归属比例80%[28] - 自首次授予部分第一个归属期至公告日作废股数合计31.635万股[28] - 首次授予第二个归属期可归属数量占获授总数的30%[31] - 首次授予价格为29.10元/股（2023年权益分派后调整价）[31] - 其他激励对象已获授203.26万股，可归属60.093万股，占比29.56%[31] 2023年限制性股票激励计划 - 2023年6月29日向149名激励对象授予157.87万股首次授予部分，授予日为该日[21] - 授予价格（含预留授予）由20.00元/股调整为19.70元/股[22] - 2023年11月28日向38名激励对象授予39.43万股预留授予部分，授予日为该日[22] - 首次授予部分第一个归属期为2024年07月01日至2025年06月27日[32] - 2023年新产品研发指标目标达成度均为100%，公司层面本期归属比例为100%[33] - 首次授予激励对象共149名，第一个归属期符合条件的138名[35] - 因离职或绩效不达标等原因作废股数合计11.1798万股[35] - 首次授予第一个归属期138名激励对象可归属43.8383万股[37] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量占获授总数的30%[39] - 首次授予价格为19.40元/股（2023年权益分派后调整价）[39] - 中国籍（含港澳台）员工121名已获授96.1450万股，可归属28.6619万股，占比29.81%[40] - 外籍员工17名已获授50.7875万股，可归属15.1764万股，占比29.88%[40] - 合计已获授146.9325万股，可归属43.8383万股，占比29.84%[40] 其他 - 公司将于会议召开后两个交易日内公告与本次归属相关事项的文件[42]

股东大会信息 - 2024年6月21日在上海虹桥迎宾馆召开[3] - 138人出席，所持表决权564,783,139，占比50.10%[3] 人员出席情况 - 9名在任董事出席8人，3名在任监事出席2人[4] 议案表决结果 - 《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》同意票比例99.9844%[5] - 《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意票比例92.8775%[5] - 多项选举议案同意票比例超95%[6][7] 程序合法性 - 律师见证股东大会程序合法有效[10]

激励计划审核 - 公司监事会审核2022年和2023年限制性股票激励计划归属名单[2] - 监事会同意《2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期归属名单[2] - 监事会同意《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属名单[2] 核查意见时间 - 核查意见发布时间为2024年6月21日[3]

澜起科技股份有限公司 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-043 关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、 监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 21 日，澜起科技股份有限公司（以下简称"澜起科技"或"公 司"）召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高 级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司 召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举杨崇和先生 为公司第三届董事会董事 ...

会议相关 - 第三届监事会第一次会议于2024年6月21日召开，3名监事均参加表决[2] - 同意选举夏晓燕女士担任第三届监事会主席[3] 激励计划 - 2019 - 2023年限制性股票激励计划授予价格均下调[4] - 同意173名激励对象归属60.093万股2022年限制性股票[5] - 同意138名激励对象归属43.8383万股2023年限制性股票[7]

2019年限制性股票激励计划 - 2020年1月8日向304名激励对象首次授予1350万股，授予价25元/股[11] - 2021 - 2024年各归属期多名激励对象符合条件，可归属数量不等[12][13][14][17][19][21] - 授予价格多次调整，最新为23.50元/股[13][15][18][23][43] 2022年限制性股票激励计划 - 2022年6月28日向209名激励对象首次授予260万股[26] - 2023 - 2024年各归属期多名激励对象符合条件，可归属数量不等[29][32] - 授予价格多次调整，最新为29.10元/股[27][30][32][43] 2023年限制性股票激励计划 - 2023年6月29日向149名激励对象授予157.87万股[35][36] - 2023年11月28日向38名激励对象授予39.43万股[38] - 授予价格多次调整，最新为19.40元/股[36][39] 权益分派 - 2023年年度权益分派，每10股派发现金红利3元（含税），除权除息日2024年6月6日[42] 其他 - 公司将公告限制性股票授予价格调整相关文件[45] - 公司将履行2019 - 2023年限制性股票激励计划后续信息披露义务[45] - 截至法律意见书出具日，2019 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调整合法有效[46]

会议基本信息 - 澜起科技2024年第二次临时股东大会于6月21日召开[1] - 召开事宜6月3日经董事会审议通过，6月4日公告通知股东[3] 参会情况 - 138名股东（或代理人）参会，代表股份564,783,139股，占比50.10%[4] 会议结果 - 未发生股东提出新议案情形，审议表决全部议案[7] - 议案表决票数符合规定，程序和结果合法有效[8]

限制性股票归属情况 - 2022年激励计划首次授予部分第二个归属期可归属60.093万股，173名激励对象符合条件[24][26] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期可归属43.8383万股，138名激励对象符合条件[27][30] - 自2022年激励计划第一个归属期归属完成至公告日，作废股数合计31.635万股[25] - 2023年激励计划首次授予激励对象因离职或绩效不达标作废股数11.1798万股[30] 限制性股票授予情况 - 2022年首次授予限制性股票总量260万股，授予价格调整后29.10元/股，人数209人[3][11] - 2022年预留授予限制性股票价格调整后29.10元/股，数量65万股，人数55人[11] - 2023年激励计划首次授予数量157.87万股，授予价格调整后19.40元/股，人数149人[15][22] - 2023年激励计划预留授予数量39.43万股，授予价格调整后19.40元/股，人数38人[22] 激励计划考核目标 - 2022年激励计划第一个归属期2022年营业收入目标值不低于35亿元，触发值不低于30亿元[5] - 2022年激励计划第三个归属期2022 - 2024年累计营业收入目标值不低于120亿元，触发值不低于105亿元[5] - 2023年激励计划第二个归属期毛利润目标值19亿元，触发值17亿元[16][17] - 2023年激励计划第三个归属期毛利润目标值21亿元，触发值17亿元[16][17] 新产品研发 - 2023年公司完成DDR5第一子代MRCD/MDB芯片、DDR5第一子代CKD芯片以及第一代MXC芯片量产版本研发并出货[29] 激励计划时间节点 - 2022年4月28日，董事会和监事会审议通过2022年激励计划相关议案[7] - 2022年6月28日，股东大会审议通过2022年激励计划相关议案[8] - 2023年6月9 - 19日，对2023年激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示[20] - 2023年6月29日，股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年6月21日，董事会审议通过调整相关激励计划授予价格及归属条件议案[22]