证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-031 澜起科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 7 日14 点 30 分 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 无 二、 会议审议事项 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-030 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式 向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监 事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-022）。 2. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》 二、监事会会议审议 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-029 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的 必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 ...

回购计划 - 预计回购金额2亿 - 4亿元，股份169.49万股 - 338.98万股，占总股本0.15% - 0.30%[7] - 回购价格上限118元/股，方式为集中竞价交易，用途为员工持股或股权激励[7] - 回购期限自董事会通过方案起3个月内，达上限或决议终止则提前届满[11][12] 财务状况 - 截至2025年3月31日，总资产126.66亿元，净资产119.70亿元，货币资金71.75亿元[17] - 截至2025年3月31日，整体资产负债率5.72%，流动负债5.27亿元，非流动负债1.97亿元[17] 决策与授权 - 2025年6月20日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[5] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项完毕[26] 风险与限制 - 回购预案存在股价超上限等导致无法实施或变更终止风险[27] - 董监高前6个月无买卖股份行为，回购期无增减持计划[19] - 董监高未来3 - 6个月无减持计划，大股东减持依规披露[21] 后续安排 - 回购股份未来用于员工持股或激励，三年内转让，未转让注销[23] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[28]

激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价由19.40元/股调为19.01元/股[3][14][16] - 2024年限制性股票激励计划授予价由26.60元/股调为26.21元/股[3][14][16] - 第三届董事会核心高管激励计划授予/行权价由46.50元/股调为46.11元/股[3][11][14][16] 激励计划相关会议 - 2024年10月30日审议通过向核心高管激励对象授予限制性股票及股票增值权议案[11] - 2025年6月20日审议通过调整激励计划授予（行权）价格议案[11] 激励计划其他事项 - 2024年9月4 - 13日对2024年激励计划及核心高管激励计划拟授予对象公示[8][10] - 授予（行权）价格调整方法为P＝P0 - V[13] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.90元（含税）[12] 合规情况 - 监事会同意激励计划授予/行权价格调整[16] - 律师事务所认为激励计划授予（行权）价格调整合法有效[17]

限制性股票激励计划概况 - 2023年首次授予限制性股票总量157.87万股，占公司股本总额0.14%，占授予权益总额80.02%[3] - 首次授予价格（调整后）为19.01元/股，授予149人[3][4] - 2023年11月28日预留授予39.43万股，授予38人[16] 归属情况 - 2025年6月20日审议通过首次授予部分第二个归属期符合归属条件议案[15] - 首次授予部分第二个归属期为2025年6月30日至2026年6月26日[18] - 本次实际归属数量37.3139万股，归属人数119人[23] 业绩数据 - 2024年公司营业收入36.39亿元，营业成本15.24亿元，毛利润21.15亿元[20] - 2024年公司层面本期归属比例100%[20] 未来展望 - 2024年第二个归属期毛利润目标值为19亿元，触发值为17亿元；2025年第三个归属期毛利润目标值为21亿元，触发值为17亿元[7] 其他 - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期对应119.367万股作废失效[34]

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书 6. 本所同意澜起科技将本法律意见书作为其实施 2023 年限制性股票激励计 划的必备法律文件之一,随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披 露,并愿意依法承担相应的法律责任。 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励计 划(以下简称"本激 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划 及第三届董事会核心高管激励计划调整授予(行权)价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划及 第三届董事会核心高管激励计划调整授予(行权)价格的 法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 " 公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施限制性股票激励计划和第三 届董事会核心高管激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

澜起科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后生效） | | | | 第一章 | 总则 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...