天臣国际医疗科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A581 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | | 11 | 事务所营业执照复印件 | 94 | | 12 | 签字注册会计师资质证明复印件 | 95-96 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-028 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一 修订，已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。上述制度最终修订效力以股东大 会审议通过《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）生效之日起生效。 其中，第 1、2、7、9、12、13、15、16、17、18、23、27 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，前述修订后的制度全文及第 11 项、22 项、25 项、26 项制度全 文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，天臣 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企 业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2024年12月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入 总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。 2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主 要行 ...

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-030 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定和要求进行会计政策变更， 不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 ...

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会审 计委员会2024年 | 2024年1月 | 审议通过 | | | 第一次会议 | 19日 | 《关于 年度审计工作安排的议案》 2023 审议通过 | | | | | 1.《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》 2.《关于公司<审计委员会2023年年度履职情况 报告>的议案》 | | | 第二届董事会审 | 2024年4月 | | | 2 | 计委员会2024年 | 19日 | 3.《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议 | | | 第二次会议 | | 案》 | | | | | 4.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履 | | | | | 行监督职责情况报告>的议案》 | | | | | 5.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 审计委员会2024年年度履职情况报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1228 号 目 录 ………………………………………………………………...…3 …………………………………………………………………...1 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1228号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-026 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 39,877,402.60 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 3,880,773.30 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 108,857.36 | | 等于：募集资金账户期末余额 | 249,104,522.96 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣 医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 202 ...

经核查独立董事陆志安、范明、金文龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司认为独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陆志安、范明、金文龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 附件 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1227 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1227 号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 ...