激励对象情况 - 2名激励对象因个人原因离职[1] - 本次拟归属首次授予部分激励对象34名[1] - 本次拟归属预留授予部分激励对象8名[1]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记和备案手续并换发《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为8115.56万元人民币[1] - 公司成立于2003年8月18日[1] - 公司住所为苏州工业园区东平街278号[1] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[1][2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月10日[3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，天臣医疗报收于27.06元，较上周的24.85元上涨8.89% [1] - 6月5日盘中最高价报27.41元，触及近一年最高点 [1] - 6月3日盘中最低价报24.58元 [1] - 当前最新总市值21.96亿元，在医疗器械板块市值排名117/126，两市A股市值排名4816/5148 [1] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每股现金红利0.50元，差异化分红方案为每10股派发现金红利5.00元（含税） [1] - 股权登记日为2025年6月10日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月11日 [1] - 实际参与分配的股本总数为79,918,533股，拟派发现金红利总额39,959,266.50元（含税） [1] - 国浩律师（上海）事务所确认本次差异化分红事项符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股份回购 - 截至2025年5月31日，公司累计回购股份2,505,324股，占总股本的3.09%，支付资金总额约为4249.89万元 [2] - 实际回购价格区间为11.87元/股至21.00元/股 [2] - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 2024年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由29.02元/股调整为28.53元/股 [2] - 按回购资金总额上限8000万元和价格上限28.53元/股测算，预计回购股份数量为2,804,065股，约占公司总股本的3.46% [2]

回购情况 - 2023年12月拟回购资金1800 - 3600万元[4] - 2024年7月回购资金调整为3600 - 7200万元[4] - 2024年12月回购资金调整为4600 - 8000万元，期限延至2025年12月26日[6] - 2025年1月回购资金来源调整为自有资金及不超3465万元专项贷款[7] 价格调整 - 2024年特别分红后回购价上限由29.51元/股调为29.02元/股[8] - 2024年年度权益分派后回购价上限由29.02元/股调为28.53元/股[3] 利润分配 - 2024年年度股东大会通过每10股派5元现金红利方案[9] 回购测算 - 按8000万元上限和28.53元/股测算，预计回购2804065股，占比3.46%[12] - 按4600万元下限和28.53元/股测算，预计回购1612337股，占比1.99%[12]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不进行资本公积转增股本 [2] - 公司总股本为81,155,600股，扣除回购专用账户股份1,237,067股后，实际参与分配的股本总数为79,918,533股，拟派发现金红利总额39,959,266.50元（含税） [2] - 每股现金红利为0.50元，虚拟分派现金红利约为0.4924元/股 [3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-0.4924元/股 [3] - 本次分红为差异化分红，无资本公积金转增股本和送红股，流通股份变动比例为0 [2] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已明确 [1][3] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取 [3] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派 [3] 税务处理 - 个人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计税 [4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.45元 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行申报缴纳所得税，税前每股派发现金红利0.50元 [5] 咨询方式 - 关于本次权益分派事项的咨询联系部门为证券投资部，联系电话0512-62991907 [5]

回购方案 - 2023年12月28日首次披露回购方案，由陈望宇提议[3] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[3] 金额期限调整 - 2023年12月27日审议通过，资金1800 - 3600万元，期限12个月[4] - 2024年7月9日同意增至3600 - 7200万元[5] - 2024年12月25日调整为4600 - 8000万元，期限延至2025年12月26日[6] 资金来源调整 - 2025年1月6日调整为自有资金及不超3465万元专项贷款[7] 回购成果 - 截至2025年5月31日，累计回购2505324股，占总股本3.09%[10] - 成交最高价21元/股、最低价11.87元/股，支付约4249.89万元[10] - 2025年5月未进行回购交易[10]

股份回购 - 2023年12月27日同意回购，资金1800 - 3600万元，价不超30元/股，期限12个月[8] - 2024年7月9日增加回购金额至3600 - 7200万元[9] - 2024年12月25日调整为4600 - 8000万元，期限延至2025年12月26日[9] - 2025年1月6日资金来源调为自有及贷款，新增账户[10] - 截至2025年5月21日累计回购1237067股[10] 分红派息 - 2025年4月25日拟每10股派5元（含税）[11] - 截至申请日总股本81155600股，参与分配79918533股[13] 股价相关 - 2025年5月20日收盘价23.65元/股[13] - 实际除权（息）参考价23.1500元/股，虚拟23.1576元/股[13] - 除权除息参考价格影响约0.0329%[13]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日股东大会通过[4] - 拟派发现金红利总额39,959,266.50元，每股0.50元[6][8] 股权相关日期 - 股权登记日为2025/6/10，除权（息）和发放日为2025/6/11[3][10] 股本情况 - 公司总股本81,155,600股，参与分配79,918,533股[8] 税收情况 - 个人持股超1年免税，1月内20%，1 - 12月10%[12] - QFII和RQFII股东按10%代扣，税后0.45元/股[14] 其他 - 自行发放对象为陈望宇等[12] - 咨询联系证券投资部，电话0512 - 62991907[15]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，天臣医疗报收于24.85元，较上周的23.01元上涨8 0% [1] - 5月30日盘中最高价报25 08元，触及近一年最高点，5月26日盘中最低价报23 0元 [1] - 当前最新总市值20 17亿元，在医疗器械板块市值排名117/126，两市A股市值排名4889/5146 [1] 财务业绩 - 2024年实现营业收入2 72亿元，同比增长7 38% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润5189 48万元，同比增长9 69% [2] 业务发展 - 2024年新增国内产品注册证2张，海外产品注册证39张，海外市场覆盖国家和地区达62个 [3] - 获得"苏州市级智能车间"、"江苏省四星级上云企业"称号 [3] - 推进募投项目，生产效率提升44% [3] 股东回报 - 2024年累计派发现金红利1 19亿元，占当年净利润229 66% [3][4] - 股份回购累计资金总额约1 0656亿元 [3] 未来规划 - 2025年坚持双轮驱动策略，提升生产自动化和管理信息化水平 [3] - 继续高质量建设研发及生产基地，加大研发投入 [3] - 强化投资者回报机制，优化投资者关系管理，完善公司治理 [3]

专注做强公司主业，提升经营效率 - 2024年公司实现营业收入2.72亿元，同比增长7.38%，归属于上市公司股东的净利润5,189.48万元，同比增长15.67% [1] - 新增国内产品注册证2张，海外产品注册证39张，覆盖国家和地区达62个，深化与德国贝朗医疗合作，成功拓展3个国家市场准入 [1] - 生产自动化技术改造项目使单位产品工时下降26%，整体生产效率提升44% [2] - 获得"苏州市级智能车间"和"江苏省四星级上云企业"称号，优化PLM、CRM/PRM、OA系统流程，搭建AI应用工作站 [2] - 完成"研发及实验中心建设项目"建设，稳步推进"天臣医疗研发及生产基地一期建设项目" [2] 强化投资者回报，提升获得感 - 实施半年度分红每10股派3.50元（合计2,797.15万元），特别分红每10股派5.00元（合计3,958.76万元），年度分红拟每10股派5.00元（合计3,995.93万元） [3] - 2024年股份回购总额调增至不低于4,600万元、不超过8,000万元，累计回购资金达10,656.03万元 [3][4] - 计划在不超过4,000万元额度内实施中期分红，探索预分红、春节前分红等创新方式 [4] 加大研发投入，提升核心竞争力 - 2024年研发费用占营业收入比例达13.21%，拥有境内外专利805项（发明专利526项） [4] - 引入IPD理念提升开发效率，与医疗机构建立联合实验室，推动创新医疗器械进入临床验证阶段 [5] - 完成与德国贝朗合作的Micro Cutter项目118项专利技术转移，布局微型化、轻量化智能手术平台 [5] - 未来将围绕5mm末端执行器和集约式智能手术平台深耕，扩大研发中心规模 [5] 加强与投资者沟通，提升公司透明度 - 全年举办3场业绩说明会，优化信息披露可读性，通过上证E互动平台等渠道形成互动反馈机制 [6] - 计划由董事长或总经理带队常态化开展业绩说明会，加强中小投资者服务，运用短信提醒股东参会 [6] 完善公司治理，坚持规范运作 - 修订《董事会议事规则》等12项制度，新增《独立董事专门会议工作细则》和《舆情管理制度》 [6] - 审计委员会承接原监事会职能，优化董事会结构并促进成员性别多元化，强化专门委员会职能 [7][8] 着眼"关键少数"，强化履职责任 - 全年组织董监高合规培训23次，未发生损害中小投资者权益事件，董监高均未减持股份 [8] - 优化高管薪酬激励机制，与经营业绩紧密挂钩，未来将持续优化管理层与股东利益共享机制 [8]