证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-007 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年特别分红 权益分派实施公告 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 本次利润分配方案经公司 2025 年 1 月 6 日的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年特别分红 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-008 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于2024年特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财 务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040）及《天臣国际医疗科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编 号：2024-041）。 公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调 整，由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。具体 内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《天臣国际医疗科技股 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 天臣国际医疗科技股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》 以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-003 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 董事会认为：本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履 行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股 东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。本次调整回 购股份方案具有合理性、必要性及可行性。 1 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2025-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于2025年1月6日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月31 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并 ...

, - ./!0123456789: 2025 ;<=>?@5ABC !"#$%&'()*+ 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 1 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-004 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容： 1. 将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金及中信银行 提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 3,465 万元"； 2. 公司将新增回购专用证券账户，待公司开立后将及时予以披露。 除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 上述回购股份方案的制定及调整已经三分之二以上董事出席的董事会会议 审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公 司董事会提议回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人 之一提议公司回购股份的公告》 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-001 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 增加股份回购金额的议案》，同意公司增加股份回购金额并对回购股份的方案进行 调整，回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元 （含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。此次调整是 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑 当前经营情况及财务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有 限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040） 及《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于特别分红方案的议案 议案: 6 | 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-066 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能 力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的 情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-067）。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于本次会议 召开前通过书面及电话等方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的通知期限。本次会议应参加 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-067 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容： 1. 将回购资金总额由"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"调整为"不低于人民币 4,600 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含）"； 2. 将回购期限延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 26 日，即回购实施期限 为自 2023 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日。 除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则 ...