公司股价与交易表现 - 截至2025年12月24日收盘，天臣医疗股价报收于47.65元，当日上涨1.06% [1] - 当日换手率为2.08%，成交量为1.69万手，成交额为7995.09万元 [1] 资金流向分析 - 2025年12月24日，主力资金净流出1500.66万元，占总成交额的18.77% [1] - 当日游资资金净流出49.49万元，占总成交额的0.62% [1] - 当日散户资金净流入1550.15万元，占总成交额的19.39% [1] 公司财务业绩 - 2025年前三季度，公司主营收入为2.44亿元，同比上升20.66% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为7194.58万元，同比大幅上升68.29% [2] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为6620.23万元，同比大幅上升71.85% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为8766.31万元，同比上升26.4% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为2373.42万元，同比上升70.74% [2] - 2025年第三季度单季，公司扣非净利润为2191.58万元，同比上升72.61% [2] 公司财务状况与业务 - 截至2025年三季报，公司负债率为11.3% [2] - 2025年前三季度，公司投资收益为255.6万元，财务费用为-1087.03万元 [2] - 2025年前三季度，公司毛利率为63.22% [2] - 公司主营业务专注于高端外科手术吻合器的研发创新和生产销售 [2] 机构关注度 - 最近90天内，共有1家机构给出评级，为买入评级 [3]

董事会换届 - 公司决定进行董事会换届选举组成第三届董事会[15][18] 候选人提名 - 提名陈望宇等3人为非独立董事候选人任期三年[15] - 提名Sterling Zhenrui Huang等3人为独立董事候选人[12][18] 投票安排 - 现场及网络投票时间为2026年1月7日[12][13] - 议案采用累积投票制逐一审议表决[18] 信息披露 - 相关公告见2025年12月23日上交所网站[9][15][18]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满，于2025年12月22日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了董事会换届相关议案，并提名了第三届董事会候选人 [1][2] - 第三届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [2] - 董事会提名了陈望宇、田国玉、史晓荣为第三届董事会非独立董事候选人，提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、鲁薏、胡列类为第三届董事会独立董事候选人，所有独立董事候选人均已取得上交所认可的培训证明 [2] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后，连同非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，选举将采用累积投票制，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 所有董事候选人任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的法定情形，独立董事候选人的背景符合独立性和专业能力要求 [4] 新任董事候选人背景 - **非独立董事候选人**： - **陈望宇**：公司创始人、控股股东及实际控制人，直接持有公司20,978,130股股份，占总股本的25.85%，自2019年11月起任公司董事长，拥有丰富的政府、园区管理及公司管理经验 [6] - **田国玉**：自2009年8月起在公司财务部工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，持有公司149,448股股份，占总股本的0.18% [8][9] - **史晓荣**：2025年3月至今任公司董事长助理，拥有银行、证券及上市公司财务分析工作经验，目前未持有公司股份 [10][11] - **独立董事候选人**： - **Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）**：会计学教授，拥有新加坡管理大学和上海纽约大学任教经历，是教育部“长江学者奖励计划”讲席学者等项目入选者，未持有公司股份 [12][13] - **鲁薏**：市场学助理教授，曾任加拿大麦吉尔大学助理教授，现任中欧国际工商学院助理教授，是上海市领军人才，未持有公司股份 [13][14] - **胡列类**：拥有深厚的财务专业背景，为正高级会计师、财政部全国会计领军人才，并在多家公司担任高管及独立董事职务，未持有公司股份 [15][16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月7日15点30分在苏州工业园区东平街278号会议室召开2026年第一次临时股东会 [20] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [18][20] - 本次股东会的主要审议事项为选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事，相关议案已由第二届董事会第三十二次会议审议通过，并于2025年12月23日披露 [21] - 对选举董事的议案将进行累积投票，并对中小投资者的表决单独计票 [22][25] - 股权登记日为2026年1月7日，符合资格的股东可通过现场或委托代理人方式登记参会，现场登记时间为2026年1月5日9:00-16:30 [26][29][30]

董事会换届 - 公司第三届董事会共7人，含3非独董、3独董和1职工代表董事[2] - 2025年12月22日召开二届三十二次会议审议换届议案[2] - 第三届董事会任期自股东会通过起三年[4] 股权结构 - 陈望宇直接持股20,978,130股，占总股本25.85%[8] - 田国玉持股149,448股，占总股本0.18%[10] - 史晓荣未持股[12] 候选人情况 - 董事候选人需2026年临时股东会审议，用累积投票制选举[3] - 独董候选人需上交所审核无异议后提交股东会审议[3] 人员履历 - Sterling Zhenrui Huang曾在新大、上纽大任职[14] - 鲁薏曾在麦大、中欧任职[15] - 胡列类曾在申华相关公司任职[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性条件 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月19日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡列类女士为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年12月19日[7] 提名人资格 - 被提名人无相关股份、任职亲属关系[3] - 被提名人近36个月无处罚、谴责批评记录[4] - 被提名人兼任公司数未超三家，任职未超六年[5] - 被提名人有正高级会计师职称及5年以上专业经验[5]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞)、鲁薏、胡列类为独立董事候选人[1] - 同意提名三人并提交第二届董事会第三十二次会议审议[2] 候选人情况 - 三名候选人未持股，与控股股东无关联关系[1] - 候选人无不得任职等不良情形[1]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 独立董事其他要求 - 需参加培训并取得证明材料[5] - 需通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

独立董事候选人资格 - 无影响独立性关系，不持1%以上股份或为前十股东亲属[3] - 不在5%以上股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 有正高级会计师职称，5年以上会计岗位经验[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 其他情况 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名鲁薏女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月19日[6]