财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入272,367,248.39元，较上年同期增加7.38%[4] - 2024年营业利润55,385,594.52元，较上年同期增长19.28%[4] - 2024年利润总额55,219,769.06元，同比增长15.17%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润52,114,430.36元，同比增长10.15%[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润46,757,253.53元，同比增长24.51%[4] - 2024年基本每股收益0.65元，较上年同期增加8.33%[4] - 2024年末总资产637,240,337.63元，较报告期初增加1.70%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益581,648,061.90元，较报告期初增加1.77%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产7.17元，较报告期初增加1.85%[4] 股份支付费用对净利润影响 - 报告期内确认股份支付费用1,192.98万元，对净利润影响1,014.02万元，不考虑该费用2024年净利润为6,225.46万元[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 第一次持有人会议于2025年2月14日以现场结合通讯的方式举行。本次会议由公 司董事、证券事务代表杨彩红女士召集和主持，出席本次会议的持有人共80人， 代表2025年员工持股计划份额14,744,000份，占公司2025年员工持股计划总份额 的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规 定。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-016 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 二、持有人会议审议情况 经与会持有人认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于设立天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计 划管理委员会的议案》 为了促进公司2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管 理的效率，根据《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划》和《天 臣国际医 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织实施。证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的办 事机构，并负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内 幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内 幕信息的保 ...

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 公平信息披露指向所有投资者公开未公开重大信息[2] - 公司按及时性原则披露，不得延迟[6] - 公司董事会及全体成员对披露内容真实性等担责[7] - 公司可按规定暂缓或豁免披露商业等信息[7] 披露内容与时间 - 应公开披露信息包括定期报告、临时报告等[14] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[16] - 预计年度净利润变动超50％以上1个月内业绩预告[18] - 预计不能2个月内披露年报2个月内披露业绩快报[19] 特殊情况披露 - 任一股东所持5％以上股份被质押等情况需披露[23] - 公司变更名称等信息应立即披露[24] - 董事会或监事会决议等时点及时披露重大事件[24] - 控股子公司发生重大事件公司应披露[25] 会议与交易披露 - 召开监事会会议结束后两个交易日内披露[25] - 董事会决议涉及重大事项必须公告[25] - 召开股东大会结束当日报送文件并披露决议公告[26] - 交易金额达董事会权限经批准两交易日报告并公告[28] 披露流程与责任 - 信息披露前部门负责人核对、董事会秘书审查[29] - 信息披露由董事会秘书负责，他人未经授权不得发布[29] - 股东对股权变动等事项有保证信息传递义务[31] - 董事会秘书协调组织多项信息披露事务[32] 档案与保密 - 信息披露文件及公告保存期限不少于10年[29][34] - 证券投资部管理信息披露文件档案，董事会秘书为第一负责人[34] - 相关人员对未公开信息负有保密义务，泄露应立即披露[36][37] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[38] - 证券投资部负责投资者关系活动档案工作[38] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[38] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，业绩说明会网上直播[38] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职违规将受处分并可能赔偿[42] - 违反规定造成损失承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[42] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[44]

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 是 | 上述制度均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1、3项制度 尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。第1、3项制度全文同日已披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-015 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-014 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,879,353 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,879,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 3.6367 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.6367 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-013 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于监事增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期价值 的高度认可。 3、增持方式：集中竞价交易。 4、资金来源：自有资金。 5、增持日期：2025年1月27日。 6、本次增持前沈捷尔女士未持有公司股份，本次增持的具体情况如下： | 增持主体 | 增持数量（万股） | 占公司总股 | 成 交 均 价 | 交易金额 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本比例（%） | （元/股） | （万元） | 数量（万股） | | 沈捷尔 | 1.60 | 0.02 | 18.76 | 30.01 | 1.60 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日收到 公司监事会主席沈捷尔女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及 对公司长期价值的高 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-012 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由 "不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"调整为"不低于 人民币 4,600 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）"；将回购期限延长 12 个 月，延长至 2025 年 12 月 26 日，即回购实施期限为自 2023 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天 臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-067）。 公司 ...