财务数据 - 安集科技2023年营收达到12.38亿元，同比增长14.96%[1] - 公司归属上市公司股东净利润为4.03亿元，同比增长33.60%[1] - CMP抛光液实现营收10.75亿元，同比增长12.98%，主营业务收入占比86.8%[2] - 预计安集科技2024-2026年净利润分别为4.43亿元、5.63亿元、6.61亿元，对应PE分别为30.6X、24.1X、20.5X[5] - 安集科技2026年预计营业收入为2337百万元，较2023年增长约88.7%[8] - 预计2026年归属母公司净利润为661百万元，较2023年增长约64.4%[8] 产品和技术 - 公司持续加快建立核心原材料自主可控供应能力，拓展产品线布局，包括刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液等产品系列[3] - 公司完成了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，产品包括铜、镍、锡银等电镀液及添加剂[4] 风险和展望 - 下游需求可能不及预期，市场竞争加剧，新产品研发、客户认证不及预期等风险存在[6] - 美国对中国半导体产业的制裁风险上升，可能影响公司的销售情况和扩产进度[7] - 平安证券研究所强烈推荐安集科技股票，预计6个月内股价表现强于市场表现20%以上[9] - 证券市场存在风险，投资需谨慎[11]

股利分配 - 公司拟以实施2023年度利润分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[5] - 公司总股本为99,070,448股，扣除公司回购账户后剩余股本为98,947,639股，拟派发现金红利总额为34,631,673.65元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约10.62%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增3股，不送红股[5] 产品及工艺 - 光刻胶去除剂是光刻胶去除工艺中使用的化学材料，主要由刻蚀剂、溶剂及添加剂等组成[19] - 电镀液是在芯片制造过程中将电镀液中的金属离子电镀到晶圆表面形成金属互连[20] - 电镀液添加剂在电镀工艺中起着改善镀层性能及电镀质量的作用[21] - 刻蚀是通过化学或物理方法有选择地从硅片表面去除不需要的材料的过程[22] - 集成电路是通过制造工艺将电路设计中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件进行布线互连的微型电子器件或部件[23] - 线宽是用来衡量半导体芯片制造工艺水准的晶体管栅极宽度尺寸[24] - 晶圆级封装是在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切割成单个芯片再进行封装的封装形式和技术[30] - 三维集成是通过多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连实现多层之间的电信号连接的技术[31] - 凸块制造技术是在芯片上制作凸块，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口[33] - RDL技术是在集成电路后道铜导线和绝缘介质中间的一种阻挡层材料，防止铜和绝缘介质发生反应[37] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到123,787,112.92元，同比增长14.96%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为40,273.38万元，较去年同期增长33.60%[53] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33,623.47万元，较去年同期增长40.61%[53] - 公司在2023年度报告中披露的第四季度营业收入为339,683,243.41元，同比增长约5.6%[55] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润分别为76,181,951.92元、158,832,535.12元、80,410,173.87元和87,309,105.59元[55] - 公司2023年度报告中披露的经营活动产生的现金流量净额分别为73,242,070.38元、85,002,779.84元、35,116,005.11元和142,873,828.20元[55] 公司发展 - 公司在报告期内获得了多项科技类奖项，并被认定为“第一批上海市创新型企业总部”[65] - 公司在化学机械抛光液板块持续推出具有竞争力的新产品，钨抛光液和基于氧化铈磨料的抛光液市场份额持续稳健上升[65] - 公司在功能性湿电子化学品领域不断拓展产品线布局，刻蚀后清洗液和刻蚀液产品研发进展顺利，已进入量产阶段[66] - 公司实现营业收入123,787.11万元，同比增长14.96%，经营业绩稳健增长[66] - 公司持续加强组织竞争力，提升整体经营能力，加强成本管理，提效降本，保障公司中长期发展[67] - 公司在内部经营运作有效性方面持续提升，团队规模逐渐扩大，员工总数468人，研发和技术人员占50.43%[68] - 公司持续推动人才建设，优化薪酬和激励体系，启动了2023年限制性股票激励计划，真正落实可持续性的长效激励机制[68] - 公司完成了对法国CT的收购，并向被投企业引入管理资源，形成高效的投后管理机制，保证被投企业稳步发展[69] - 公司全资子公司安集电子材料正在加速推进上海安集集成电路材料基地项目的实施[69] - 公司在上海建成了第一个自购自建的集成电路材料基地，将形成三大生产制造基地差异化布局和协同发展[70] 半导体材料市场 - 2022年全球半导体材料市场销售额达727亿美元，中国台湾为最大消费地区，销售额达201亿美元[78] - 半导体材料行业细分领域多，技术门槛高，研发投入大，研发周期长[79] - 公司产品涵盖集成电路制造中的抛光、清洗、沉积等关键工艺，应用于芯片前道制造及后道先进封装过程[80] - 化学机械抛光液是半导体先进制程中的关键技术，在晶圆制造过程中起到重要作用[81] - CMP工艺步骤随制程节点进步增加，对后续工艺良率影响重大，市场规模预计将持续增长[82] - 湿电子化学品是在多个微电子/光电子湿法工艺环节中使用的高纯度电子化学材料，具有较高的技术壁垒[83] - 公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用高端功能性湿电子化学品领域[84] - 全球半导

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出处谢谢与六分类共留可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技(上海) 股份有限公司 合并非经常性损益明细表的专项报告 毕马威华振专字第 2401161 号 安集微电子科技(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的安集微电子科技（上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并非经常性损益明细表 (以下简称"明细表") 执行了 有限保证的鉴证业务。 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安集微电子科技（上海）股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024年度预计为子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）首次公 开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对安集科技2024年度预计对子公司提供担保事项进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、成立日期：2017-05-23 为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2024 年度公司拟为 全资子公司宁波安集微电子科技有限公司（以下简称"宁波安集"）、宁波安集股 权投资有限公司（以下简称"宁波安集投资"）及上海安集电子材料有限公司（以 下简称"上海安集材料"）申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民 币 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-010 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 402,733,766.50 元，母公司实现的净利润为 338,250,382.21 元，提取法定盈余 公积后，2023 年当年实际可供股东分配利润为 326,065,978.21 元。经董事 ...

履行监督职责情况报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年 度的财务报表及内部控制审计机构。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会对毕马威华振 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 ...

2024 年 4 月 15 日 公司董事会经深入核查独立董事汤天申先生、井光利先生、李宇先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汤天申先生、井光利先生、李 宇先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示：公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 于 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405772 号 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安集 微电子科技(上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 一楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 ...