安集微电子科技（上海）股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会成员由井光利先生、李宇先生、杨磊先生三名 董事组成，其中井光利先生、李宇先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员 由具有会计专业资格的井光利先生担任，符合相关法律法规。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 审议通过了《关于 2023 年度董事会 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计委员会履职情况报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算和 2024 | | | | | | 审议年度报告相关 | | | | 年度预算报告的议案》《关于2023年 | 事项，公司 2023 年 | | | | 度利润分配方案的议案》《关于 2023 | | | | | | 年度报告真实、准 | | | | 年度募集资金存放与实际使用情况 | 确、完整，不存在欺 | | | | 专项报告的议案》《关于公司<2023 | | | | | | 诈、舞弊行为及重 | | | | 年度内部控制评价报告>的议案》 | 大错报的情况，也 | | ...

一、资质条件 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对毕马威华振的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 2 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-023 安集微电子科技（上海）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开第三届第十八次董事会会议，审议通过了《关于续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构及内控审 计机构的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2025 年度境内审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批 准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 26 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报 告》。2024 年，公司在经营成效、研发进展、公司治理、投资者交流与回报等方 面均按计划积极实施，取得了较好的成果，进一步强化了公司经营质量，并在资 本市场建立了积极正面的良好形象。 为进一步提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，持续提升 公司质量和投资价值，公司特此制定《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方 案》，对 2024 年行动方案实施情况进行总结，并明确 2025 年行动方案目标，具 体内容如下： 一、聚焦做强主业，夯实产品布局，持续提升盈利能力 公司作为一家以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料企业，致力于高 增长率和高功能材料的研发和产业化，继续坚定"3+1"技术平台及应用领域 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汤天申先生、井光利先生、李 宇先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示：公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事汤天申先生、井光利先生、李宇先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-019 1. 实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除 总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元，实际 到账金额为人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振 验字第 1900382 号验资报告。 2. 本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金余额为人民币 0 元。 具体情况如下表： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金 ...

安集科技公告，2024年营业收入18.35亿元，同比增长48.24%。归属于上市公司股东的净利润5.34亿 元，同比增长32.51%。公司拟以实施2024年度利润分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，以资本公积金转增股本每10股转增3 股，不送红股。 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-014 重要内容提示： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"安集转债"或"可转债"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册。申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转债简称为"安集转债"，债券代码为"118054"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 511,884 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 311,605 | 7,011 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 弃认购总数量） | | 7,011 | | 发行数量合计 | | 830,500 | 本次向不特定对象发行的可转债规模为 83,050 万元，向发行人在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"） ...