安集微电子科技(上海)股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 安集微电子科技(上海)股份有限公司 一、会议召开情况 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次 独立董事专门会议于 2025年 4月 3 日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席 独立董事3名,实际出席董事3名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会 议人员资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审阅,公司独立董事认为:公司预计2025年将要发生的关联交易均为公司 正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公 平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的 情况。本次董事会审议公司2025年度关联交易预计事项的决策程序,符合有关法 律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事专门会议同意将《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此决议。 (本页以下无正文) 安集微电子科技（上 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票13,277,095股，每股39.19元，募资总额520,329,353.05元，净额474,891,901.80元，到账483,927,759.01元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资余额0元，募投项目累计使用498,268,867.89元[17] - 简易程序向特定对象发行股票1,272,570股，每股162.77元，募资总额207,136,218.90元，净额203,619,073.28元，到账206,546,218.90元[18] - 截至2024年12月31日，简易程序募资余额63,350,589.92元，募投项目累计使用144,136,855.21元[19] 资金使用与管理 - 首次公开发行以自筹资金预先投入置换11,275,870.74元[17] - 简易程序以自筹资金预先投入置换6,713,584.00元[19] - 2023年4月10日同意使用不超38000万元闲置募资现金管理[33] - 2024年4月15日同意使用不超20000万元闲置募资现金管理[33] - 2024年4月26日将30262934.76元节余资金永久补充流动资金[37] - 2024年6月“CMP抛光液生产线扩建项目”结项，418.05元利息转入自有资金账户[37] 募投项目进展 - CMP抛光液生产线扩建项目承诺投资120,000,000.00元，累计投入128,074,333.04元，进度106.73%，2024年达预定可使用状态，产量4,430.16吨[1][3] - 集成电路材料基地项目承诺投资94,100,000.00元，累计投入92,943,860.71元，进度98.77%，2021年达预定可使用状态，产量2,671.70吨[1][3] - 集成电路材料研发中心建设项目承诺投资69,000,000.00元，累计投入64,066,767.32元，进度92.85%，2023年达预定可使用状态[1] - 信息系统升级项目承诺投资20,000,000.00元，累计投入19,977,651.00元，进度99.89%，2023年达预定可使用状态[1] - 研发中心扩大升级项目承诺投资130,000,000.00元，本年度投入35,148,965.91元，累计投入106,083,277.49元，进度81.60%，预计2024年达预定可使用状态[1] - 宁波安集化学机械抛光液建设项目承诺投资119,500,000.00元，截至期末累计投入进度71.08%，预计2026年达预定可使用状态[49] - 补充流动资金承诺投资24,119,073.28元，截至期末投入进度100.83%[49] - 安集科技上海金桥生产线自动化项目（45,000,000.00元规模）截至期末投入进度58.50%，预计2026年达预定可使用状态[49] - 安集科技上海金桥生产线自动化项目（15,000,000.00元规模）截至期末投入进度57.04%，预计2026年达预定可使用状态[49] 项目延期 - 2025年3月4日同意将“宁波安集化学机械抛光液建设项目”建设期延至2026年3月[38]

安集微电子科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年 度的财务报表及内部控制审计机构。 通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服 务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对毕马威华振 2024 年度审计履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-022 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：宁波安集微电子科技有限公司（以下简称"宁波安集"）、 宁波安集股权投资有限公司（以下简称"宁波安集投资"）及台湾安集微电子科 技有限公司（以下简称"台湾安集"），以上均为安集微电子科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司将为上述 子公司提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保。上述担保额度可根据实际业 务需要，在各子公司之间调剂使用。 截至本公告披露日，公司已实际为公司子公司提供的担保余额为人民币 6,450.00 万元。 本次担保是否有反担保：否。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2025 年度公司拟为 全资子公司宁波安 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-015 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1555 号），安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 830,500 张，募集资金总额为人民币 830,500,000.00 元，扣除与募集资 金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27 元（含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币 816,608,904.73 元，上述资金已全部到位。毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-020 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 14 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ...

关于 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海 南京西路 1266 号 恒隆广场 2 号楼 25 楼 邮政编码:200040 电话 +86 (21) 2212 2888 传真 +86 (21) 6288 1889 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502754 号 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安集微电子科技(上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会成员由井光利先生、李宇先生、杨磊先生三名 董事组成，其中井光利先生、李宇先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员 由具有会计专业资格的井光利先生担任，符合相关法律法规。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 审议通过了《关于 2023 年度董事会 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计委员会履职情况报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算和 2024 | | | | | | 审议年度报告相关 | | | | 年度预算报告的议案》《关于2023年 | 事项，公司 2023 年 | | | | 度利润分配方案的议案》《关于 2023 | | | | | | 年度报告真实、准 | | | | 年度募集资金存放与实际使用情况 | 确、完整，不存在欺 | | | | 专项报告的议案》《关于公司<2023 | | | | | | 诈、舞弊行为及重 | | | | 年度内部控制评价报告>的议案》 | 大错报的情况，也 | | ...

一、资质条件 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对毕马威华振的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 2 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-023 安集微电子科技（上海）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开第三届第十八次董事会会议，审议通过了《关于续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构及内控审 计机构的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2025 年度境内审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批 准，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以 ...