证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-024 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 因合计 5 名激励对象离职或者自愿放弃所授予的全部股份，根据相关法 律、法规、规范性文件及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单及 授予数量进行相应调整。 本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 177 人调整为 172 人， 首次授予的限制性股票数量由 211.70 万股调整为 207.00 万股，本激励计划 拟授予激励对象的限制性股票数量由 236.8770 万股调整为 232.1770 万股， 预留数量 25.1770 万股不变。本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。本次调整内 容在公司 2024 年 ...

首次授予限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票 之 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-023 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件 已经成就，根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，确定 2024 年 3 月 28 日为首次授予日，以 88.12 元/股的 授予价格向 172 名激励对象授予 207.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 7 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明... 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州安恒信息技术股 份有限公司（以下简称"安恒信息""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-025 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于2024年3月22日以邮件、电话方式发出通知，2024年3月28日以现场表决方式 召开，会议由公司监事会主席马敏女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至 授予日） 一、限制性股票计划的分配情况 杭州安恒信息技术股份有限公司 （3）本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 （4）公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会完成第三届董事会换 届选举，经股东大会审议通过，选举王欣先生、张小孟先生、吴卓群先生为公司第三届董事 会非独立董事（王欣先生原为"董事会认为需要激励的其他人员"）；公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，公司董事会选举吴卓群先生为公司第三届董事会副董 事长，聘任张小孟先生为公司总经理。故公司对本激励计划激励对象名单中的职务信息进行 相应的更新，前述激励对象原拟获授限制性股票数量未做调整。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 | | | | 获授的限制 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占本激励计 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-022 杭州安恒信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<杭州安 恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理 人员等暨变更公司法定代表人的公告》。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 2 月 5 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 2 月 18 日以现场表 决方式召开，本次会议由公司半数以上监事共同推举监事马敏女士主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州 安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-019 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员等 暨变更公司法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 选举范渊先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举吴卓群先生为公司 第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任张小孟先生为公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委 员的议案》《选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举范渊先生为公司 第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 0 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州安恒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简 ...