杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-080 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新 中心 5 幢 6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,891,220 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,891,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.6668 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1818 号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有 限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-078 杭州禾迈电力电子股份有限公司 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于2023年12月7日下午15时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年12月1日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司及其子公司使用最高不超过人民币40亿元（含） 暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和 保证募集资金安全的前提下进行的 ...

中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾 迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569 号），公司获准向社会公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 557.80 元，共计募集资金人民币 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为人民币 540,638.39 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验[2021]742 号）。 公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》、 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-079 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币40亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决 策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交 ...

一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司及其子公司使用最高不超过人民币 40 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前 提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，有利于公司和全体股东 的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》 等的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不 会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及 股东利益的情形。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第七次会议的相关 事项发表如下独立意见： 杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事关于第二届董 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-077 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 269,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.32%，回购成交的最高价为 685.00元/股，最低价为222.72元/股，支付的资金总额为人民币152,389,823.73 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年3月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购 股份的价格不超过人民币1,200元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币2 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 6 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭 州禾迈电力 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-076 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年11月22日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司副总经理邵本强先生提交的书面辞职报告。邵本强先生由于工 作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，邵本强先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。邵本强先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务， 其工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，邵本强先生未持有公司股份。 公司董事会对邵本强先生担任副总经理职务期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2023年11月23日 ...