证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-072 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于2023年11月22日下午15时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年11月17日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的议案》 经审核，监事会认为： 鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，于2023年10 月31日实施完毕2023年半年度 ...

浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价 格、终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格、 终止实施2022年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1748号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师 （以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-075 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2023 年第四次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-073 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励 计划限制性股票数量及授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-071 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于2023年11月22日下午14时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年11月17日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的议案》 鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利53元（含税），同时以资本公积向全体股东 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，且本次调整已取得公司 2022 年第 三次临时股东大会的授权、履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 因此，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。 二、关于公司《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》的独立 意见 经核查，公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项充分考虑了 目前全球经济环境及行业发展的实际情况和国内资本市场变化，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规的有 关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划，同时废止与之 配套的公司《2022 ...

证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}+-\,\Xi{\bf\#}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | （二）终止实施本激励计划的相关说明 6 | | （三）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 禾迈股份、本公司、 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-074 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》（公告编号：2022-048）。 （四）2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公 司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在 激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 的全部事宜。2022 年 10 月 27 日，公司在上 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-070 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州 禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3569 号），杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为人民币 557.80 元，共计募集 资金人民币 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 540,638.39 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742 号）。 公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机 ...

重要内容提示： 截至2023年10月31日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 269,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.32%，回购成交的最高价为 685.00元/股，最低价为222.72元/股，支付的资金总额为人民币152,389,823.73 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年3月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购 股份的价格不超过人民币1,200元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次 回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年3月18日和2023年3月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 ...