业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入93,197.52万元，同比增长0.37%[46][58] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润10,294.62万元，同比下降16.31%[46][59] - 2023年度公司主营业务毛利率28.98%，较去年同期减少1.39个百分点[46] - 2023年末公司总资产274,067.83万元，较上年度末增长6.08%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产227,038.43万元，较上年度末增长2.96%[46] - 2023年公司研发投入同比增加32.75%[59] 分红与融资 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟派发现金红利总额35339737元（含税）[18] - 2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为4257190.59元（不含交易费用）[18] - 2023年度公司合计分红金额39596927.59元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.46%[19] - 董事会拟提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度累计不超21亿元，预计使用不超8亿元[25] 公司治理 - 2023年12月公司完成董事会换届选举，第二届董事会由9名成员组成[48] - 2023年公司董事会共召开12次会议[48] - 2023年度公司共召开6次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[50] - 2023年度公司共召开11次监事会会议[66][68] 未来展望 - 2024年公司围绕“技术创新、突破增长、高效运营、管理规范”战略深化“四化”发展目标[52] - 2024年公司以2024 - 2026年战略地图为纲要，明确十项战略举措和重点工作[53] - 2024年公司重点进行国际化人才储备，建立人才价值体系[55] - 2024年公司董事会将加强内控，提升运作质量，实现公司和股东利益最大化[55] - 2024年公司将围绕中长期规划，推进各项工作确保经营目标达成[63] - 2024年监事会将围绕财务监督、监督董高履职、加强自身学习[73][74] 其他 - 2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于5月10日14点30分在山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层会议室召开，网络投票起止时间为5月10日[10] - 会议将审议《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》等12项议案[4] - 公司为控股子公司在不超4.15亿元担保额度内提供担保[25] - 公司独立董事2024年度津贴为8万元/年（税前）[28] - 公司2023年度会计师事务所为永拓，建议续聘负责2024年度审计工作，聘期一年[32] - 2024年在公司担任管理职务的监事按管理职务领薪酬，不领监事津贴[36] - 公司于2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议，审议通过相关股权激励计划议案[38] - 公司对2024年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法进行修订，修订议案已通过相关会议审议，提交股东大会审议[38][41]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-030 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议，本次会议已 于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入203,143,856.58元，同比增长16.53%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.0314385658亿元，2023年同期为1.7432305129亿元，同比增长16.53%[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润13,784,585.53元，同比下降42.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,175,058.85元，同比下降44.78%[6] - 2024年第一季度净利润1339.909191万元，2023年同期为2360.628943万元，同比下降43.24%[24] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1378.458553万元，2023年同期为2405.502908万元，同比下降42.7%[24] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比下降41.18%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.10元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降41.18%[25] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.61%，较上年度减少0.47个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计13,086,006.06元，同比增长31.85%，研发投入占营业收入比例为6.44%，增加0.75个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产2,763,585,985.07元，较上年度末增长0.84%；归属于上市公司股东的所有者权益2,252,238,157.35元，较上年度末下降0.80%[6] - 2024年3月31日货币资金为632,240,396.36元，较2023年12月31日的376,385,384.55元有所增加[17] - 2024年3月31日交易性金融资产为117,701,001.34元，较2023年12月31日的332,295,483.35元减少[17] - 2024年3月31日应收账款为121,881,153.62元，较2023年12月31日的224,078,301.83元减少[18] - 2024年3月31日固定资产为603,319,216.73元，较2023年12月31日的345,279,403.54元增加[18] - 2024年3月31日资产总计为2,763,585,985.07元，较2023年12月31日的2,740,678,337.69元增加[18] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为164,389,120.00元，较2023年12月31日的89,536,372.00元增加[19] - 2024年3月31日应付账款为178,924,131.70元，较2023年12月31日的201,442,305.54元减少[19] - 2024年3月31日负债合计为495,479,483.32元，较2023年12月31日的454,040,172.08元增加[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,609,526.68元[9] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数8,501，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股相关 - 陈田安持股3,093,256股，占比2.17%[14] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有无限售条件流通股26,528,254股[14] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本1.9658956815亿元，2023年同期为1.5230921889亿元，同比增长29.07%[23] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.2397632966亿元，2023年同期为1.6159363093亿元，同比增长38.6%[27] 资本公积相关 - 2024年第一季度资本公积1.83379358122亿元，2023年同期为1.82830254215亿元，同比增长0.3%[20] 库存股相关 - 2024年第一季度减：库存股4164.654085万元，2023年同期为425.763172万元，同比增长878.16%[20] 未分配利润相关 - 2024年第一季度未分配利润2.8822058184亿元，2023年同期为2.7443599631亿元，同比增长4.99%[20] 所有者权益相关 - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计2.26810650175亿元，2023年同期为2.28663816561亿元，同比下降0.81%[20] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额76,064,809.86元[6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计233,599,715.38元，较去年同期166,016,441.17元增长约40.71%[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计157,534,905.52元，较去年同期195,610,718.86元减少约19.47%[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额76,064,809.86元，去年同期为 - 29,594,277.69元[28] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计533,751,399.40元，较去年同期1,534,579,199.91元减少约65.23%[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计400,961,312.31元，较去年同期1,068,463,375.95元减少约62.47%[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额132,790,087.09元，较去年同期466,115,823.96元减少约71.51%[28] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计97,572,448.56元，较去年同期14,310,162.38元增长约581.84%[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计50,564,538.68元，较去年同期17,170,657.91元增长约194.48%[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额47,007,909.88元，去年同期为 - 2,860,495.53元[29] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额255,855,011.81元，较去年同期433,665,420.25元减少约41%[29]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营收9.32亿元，同比增长0.37%[1] - 公司2023年营业总收入为931.98百万元，同比增长0.37%[8] - 公司2023年营业总成本为841.80百万元，同比增长2.74%[8] - 公司2023年净利润为100.32百万元，同比下降17.30%[8] - 德邦科技2026年预计营业总收入将达到1,725百万人民币，净利润为249百万人民币[9] - 预计2026年营业收入增长率为24.7%，营业利润增长率为40.6%[9] - 2026年每股收益预计为1.79元，每股净资产为18.6元[9] 产品和技术 - 公司2023年集成电路封装材料产销量同比提升，有望成为新的收入增长点[3] - 公司持续巩固智能终端封装材料、新能源应用材料市场优势，产能及海外布局持续推进[4] 投资评级 - 投资评级体系中，买入预计公司股价未来6-12个月内超越基准指数20%以上[12] - 行业投资评级中，强于大市表示该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数[13] 报告相关 - 公司声明证券分析师独立性，未兼任其他职务，无与上市公司相关的财务权益[10] - 中银国际证券将通过公司网站披露研究报告情况，投资者应慎重使用未经授权的研究报告[11] - 公司2024年4月25日发布了该报告，涉及德邦科技[14]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入9.32亿元，同比增加0.37%[1] - 公司2023Q4实现营收2.81亿元，同比-4.87%，环比+9.82%[2] - 公司2023年研发费用为0.62亿元，同比增加32.75%[5] 公司股价和市值 - 公司股价在2024/04/19为30.71元，总市值为43.68亿，流通市值为26.88亿[3] 公司发展展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为11.88、15.21、18.70亿元，归母净利分别为1.47、1.93、2.55亿元，维持“买入”评级[8] - 公司集成电路封装材料有望迎来较高增长，股票回购计划彰显公司长远发展信心[9] 公司风险提示 - 公司面临的风险包括宏观经济波动导致产品需求下降、产品迭代与技术开发风险、集成电路国产化进程放缓风险、消费电子行业周期性波动风险和行业竞争加剧风险[12] - 风险提示包括宏观经济波动、产品迭代与技术开发风险、国产化进程放缓、消费电子行业周期性波动和行业竞争加剧[18]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-019 烟台德邦科技股份有限公司 关于 2023 年度公司日常关联交易情况 及预计 2024 年度公司日常关联交易的公告 1、董事会和监事会审议情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度公 司日常关联交易情况及预计2024年度公司日常关联交易的议案》。出席会议的董 事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 2、独立董事专门会议审查意见 本议案提交公司董事会审议之前，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事 会独立董事第一次专门会议，对该议案进行了审议。独立董事一致认为：公司根 据 2024 年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的日常关联交易进 行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在 显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

烟台德邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310093 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德邦科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德邦科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-024 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,4 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月19日在正海大厦召开[2] - 15人出席，所持表决权占29.9298%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 三项议案获三分之二以上表决通过[7] - 议案1、2同意票比例99.9054%，议案3同意票比例54.0635%[6][7] - 关联股东对三项议案回避表决[7]

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事 的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公 司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项 意见如下： 烟台德邦科技股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 公司董事会认为公司在任独立董事杨德仁先生、唐云先生、宋 红松先生在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规，证监会 部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事独 立性的要求。 烟台德邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...