证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-020 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司深圳德邦界面材料有限公司（以下简称"深圳德邦"）、东莞德邦翌骅材 料有限公司（以下简称"德邦翌骅"）、德邦（昆山）材料有限公司（以下简称 "昆山德邦"）、四川德邦新材料有限公司（以下简称"四川德邦"）。 公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计 不超过人民币 21 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等）， 该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融 资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计 2024 年内使用综合授信金额 不超过 8 亿元，若超出预计范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策 的科学性和合规性。同时，基于上述综合授信及公司经营发展 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | | | | | 报上海证券交易所 ...

财务审计 - 审计公司对德邦科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初余额9,383,117.206元，发生额55,207,967,429.55元[13] - 利息4,627,605.76元，偿还累计发生额35,807,670.86元[13] - 期末余额396,170,482元[13] 应收款情况 - 东莞德邦翌骅等公司2023年期初应收款余额不等[13] - 惠邦科技2023年应收款发生金额为524,506元[13]

烟台德邦科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、 独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各 专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋红松，现任公司独立董事，生于 1969 年 8 月，中国国籍，博士研究 生学历，教授职称，博士生导师。1991 年 7 月至今，历任中国煤田地质总局助理 工程师、烟台大学法学院副教授、澳大利亚昆士兰大学博士研究生等。目前担任 烟台大学知识产权研究中心主任，法学院教授。兼任国家知识产权专家库专家， 中国知识产权研究院会理事，青岛仲裁委员会和烟台仲裁委员会仲 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本 次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。本 次董事会由解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。 本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、 法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0029 号 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构"或"本保荐机 构")作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"德邦科技"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对德邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），烟台德邦科技股份有限 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价 格 46.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 164,002.72 万 元 ， 扣 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，2023 年度， 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、王福利先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》，选举独立董事唐云先生、宋红松 先生和非独立董事解海华先生 3 人为第 ...

公司代码：688035 公司简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司确认 2023 年度 公司日常关联交易执行情况及预计 2024 年度 公司董事会审计委员会对本事项发表了书面意见：公司 2023 年已发生的日 常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 1 公司日常关联交易情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关规定，对公司确认 2023 年度公司日常关联交易执行情况 及预计 2024 年度公司日常关联交易情况相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司日常 ...