证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-040 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以现 场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第六次会议，本次会议已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经核查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）和《2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 量(万股) | 性股票总数 比例 | 日股本总 | | | | | | | | 额比例 | | 1 | 解海华 | 中国 | 董事长 | 8.70 | 3.20% | 0.06% | | 2 | 陈田安 | 美国 | 董事、总经理、 | 8.70 | 3.20% | 0.06% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 3 | 王建斌 | 中国 | 董事、副总经理、 | 7.00 | 2.57% | 0.05% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 4 | 陈昕 | 中国 | 董事、副总经理 | 7.00 | 2.57% | 0.05% | | | | | 副总经理、董事 | | | | | 5 | 于杰 | 中国 | 会秘书、 ...

烟台德邦科技股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次限制性股票 激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、本次限制性股票激励计划首次授予激励 ...

激励计划时间线 - 2024年4月1日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月2日披露独立董事公开征集委托投票权公告[11] - 2024年4月2 - 11日对激励对象名单内部公示[11] - 2024年4月12日披露审核意见及公示情况说明[11] - 2024年4月19日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月29日召开会议审议通过激励计划草案修订稿相关议案[12] - 2024年5月10日召开年度股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年5月17日召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[8] 首次授予情况 - 首次授予日为2024年5月17日[19] - 首次授予数量222.12万股，占公司股本总额1.56%[19] - 首次授予人数127人[19] - 首次授予价格24.45元/股[19] 归属期比例 - 首次授予限制性股票第一个归属期归属权益数量占比30%[21] - 首次授予限制性股票第二个归属期归属权益数量占比30%[21] - 首次授予限制性股票第三个归属期归属权益数量占比40%[21] 人员获授情况 - 董事长解海华获授8.70万股，占授予总数3.20%，占股本总额0.06%[24] - 董事、总经理陈田安获授8.70万股，占授予总数3.20%，占股本总额0.06%[24] - 董事、副总经理王建斌获授7.00万股，占授予总数2.57%，占股本总额0.05%[24] - 核心骨干人员等118人获授164.10万股，占授予总数60.30%，占股本总额1.15%[24] 预留部分情况 - 预留部分限制性股票数量50.00万股，占授予总数18.37%，占股本总额0.35%[24] 激励计划总体情况 - 本次激励计划合计授予272.12万股，占授予总数100.00%，占股本总额1.91%[24] 限制条件 - 激励计划有效期最长不超过60个月[20] - 任何一名激励对象获授公司股票累计不超过股本总额1.00%[25] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超过股本总额20.00%[25] - 调整后预留权益比例不得超过拟授予权益数量20.00%[26] - 调整后任何一名激励对象获授本公司股票累计不超过总股本1.00%[26]

财报披露 - 公司于2024年4月20日、4月27日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月28日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年5月21日至5月27日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员包括董事长解海华等[7] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0535 - 3467732，邮箱dbkj@darbond.com[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月18日[11]

公司概况 - 德邦科技是一家专注于高端电子封装材料研发和产业化的公司[2] 财务数据 - 公司2023年收入为9.32亿元，同比增长0.37%[2] - 归母净利润为1.03亿元，同比降低16.31%[2] - 2024E预计收入将达到10.75亿元，归母净利润将提升至1.05亿元[2] - 公司2024E的合理市值区间为41.89亿元至52.37亿元，合理价值区间为29.45元/股至36.81元/股[5] 业务拓展 - 新能源应用材料的收入规模增长迅速，2023年占比高达62.81%[10] - 集成电路封装材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为30%、35%、35%[17] - 智能终端封装材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为25%、25%、25%[17] - 新能源应用材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为8%、15%、15%[17] - 高端装备应用材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为30%、40%、40%[17] - 其他业务2024E-2026E预计同比增速分别为50%、50%、50%[17] 估值分析 - 德邦科技的PE处于历史估值水平中值以下，2024年5月10日的PE为32.23倍[15] - 德邦科技2024E（PE）40x-50x估值，合理市值区间41.89亿元-52.37亿元，合理价值区间29.45元/股-36.81元/股[18] - 可比公司晶瑞电材、华海诚科、回天新材、中石科技等的PE均值分别为312.08、71.47、53.28，而德邦科技的PE为45.86、45.08、32.61[19] 风险提示 - 风险提示包括新产品导入进度慢于预期、市场竞争加剧、核心研发人员离职等[19]

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0048 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0048号 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日在山东省烟台市召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权数量81,554,054，占公司表决权比例57.3355%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》同意票数81,522,924，比例99.9618%[5] - 《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案》同意票数81,511,324，比例99.9476%[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数81,522,924，比例99.9618%[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票数81,518,004，比例99.9557%[6] - 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》同意票数81,509,551，比例99.9454%[6] - 《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案的议案》同意票数28,076,961，比例99.8055%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数81,522,924，比例99.9618%[7] 涉及金额事项 - 公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保，涉及金额1,548,707[13] - 确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案，涉及金额1,572,292[13] - 续聘会计师事务所，涉及金额1,548,707[13] - 2024年限制性股票激励计划相关议案涉及金额1,548,707，占比96.5876%等[13][14] 其他要点 - 本次股东大会审议的议案11、12为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[14] - 议案4、5、6、7、8、11、12对中小投资者单独计票[14] - 关联股东解海华等对议案7、11、12回避表决[15] - 见证律师事务所为北京植德律师事务所，律师为黄彦宇、戴林璇[16] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[16]

北京植德律师事务所 关于 烟台德邦科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权的 法律意见书 植德(证)字[2024]009-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 德邦科技/公司 指 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 本次激励计划 指 励计划 《激励计划(草案修订 《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计 指 稿)》 划(草案修订稿)》 《考核管理办法》(修订 《烟台德邦科技股份有限公司2024 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年12月15日[2] - 实施期限为2023年12月15日至2024年12月14日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数881,052股，占总股本0.6194%[2] - 累计已回购金额4164.24万元[2] - 实际回购价格29.00 - 51.80元/股[2][5] 其他情况 - 2024年4月未进行回购[5] - 截至2024年4月30日，总股本142,240,000股[5]