证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会将公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值 税）人民币 51,18 ...

1. 审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要 的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-036 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通 讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程 要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-039 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的《会计准则解释第 17 号》及《企业 会计准则应用指南汇编 2024》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更系武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会 计准则解释第 17 号》（以下简称"《会计准则解释第 17 号》"）以及《企业会 计准则应用指南汇 ...

人事变动 - 2024年8月15日召开第五届董事会和监事会第一次会议[1] - 选举王开学为第五届董事会董事长[1] - 选举李严圆为第五届监事会主席[5] - 聘任唐志斌为总经理，王剑峰等为副总经理，魏国为财务总监，何娟为董事会秘书[6] - 王知先、周从良不再担任独立董事，杨超琼不再担任职工代表监事，谢晓帆不再担任副总经理等职务[9] 股份情况 - 杨超琼间接持有公司10万股股份，谢晓帆间接持有75万股，离任后半年内不得转让[9] - 唐志斌间接持有公司195万股股份[14] - 王剑峰直接持有公司898.937万股股份[15] - 魏国间接持有公司10万股股份[17] - 李鹏间接持有公司30.1688万股股份[19] - 罗伦文间接持有公司10万股股份[20] - 何娟间接持有公司3万股股份[22] 其他信息 - 董事会秘书联系电话027 - 87788636，邮箱citms - zqb@citms.cn，地址武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层[10] - 各专门委员会和高级管理人员任期至第五届董事会任期届满之日止[4][6]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-034 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》， 同意选举李严圆女士为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满之日止。 李严圆女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-030）。 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会 二〇二四年八月十七日 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 二零二四年八月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-033 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,774,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,774,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4895 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4 ...

会议信息 - 会议于2024年8月9日14点在武汉公司会议室召开[9] - 采取现场和网络投票结合表决，网络投票时间公布[9] - 会议由董事会召集，董事长王开学主持[9] 换届选举 - 开展董事会换届，提名非独立董事、独立董事候选人[12][15] - 开展监事会换届，提名股东代表监事候选人[18] - 换届选举议案分别经董事会、监事会会议审议通过[13][16][19]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 提名人武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会，现提名 沙武先生为武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉中科通达高新技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉中科通达高 新技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺在本次提名后尽快参加独立董事履职学 习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-031 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十五日 附件： 吕琛女士个人简历： 吕琛，女，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，法学学士学位。曾任湖北金穗宾馆行政主管，艾普工华科技（武汉）有限公 司人事行政总监，盛隆电气集团有限公司企宣中心部长，公司行政人事经理、综合服 务中心总监；现任公司科技发展部总监，武汉中科瑞通信息技术有限公司董事长。 截至本公告披露日，吕琛女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东 及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其通过武汉泽诚永合科技投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15 万股股份，未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》 ...