证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-028 武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 34,961,250 股。 本次股票上市流通总数为 34,961,250 股。 （一）相关股东对其持有的限售股上市流通作出的承诺 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行 股票科创板上市公告书》，本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作 出的有关承诺情况如下： 1、控股股东、实际控制人王开学、王剑峰承诺： 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,909.34 万股，并于 2021 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司首次公开发行 限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准同意，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,909.34 万股，并于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 为 11,637.34 万股，其中有限售条件流通股 92,706,974 股，无限售条件流通股 23,666,426 股。公司首次公开发行网下配售的 1,062,964 股限售股已于 2022 年 1 月 13 日上市流通。公司首次公开发 ...

公司主要业务介绍 - 公司致力于成为行业领先的数字治理与公共安全综合服务运营商,通过大数据、人工智能、物联感知、云计算、数字孪生等创新科技手段构建全要素全周期的数据治理服务体系,为公安、政府及行业用户提供专业的数字化综合平台、场景化解决方案、定制化软件开发、项目集成交付、运维及运营等全周期综合服务[1][2] 行业发展空间 - 近年来受宏观环境及行业周期影响,政府对于信息化建设的投入规模有所收缩,但国家层面高度重视国家安全和稳定,每年对公共安全治理的财政投入预算有相对保障[3] - 随着宏观经济向上回升,地方政府财政压力将得到缓解,前期抑制的信息化建设需求将逐步释放,同时,近期国家出台的一系列数字化政策对公安系统数字化迭代的提出了更高更紧迫的要求,亦将推动行业加速复苏[3] 公司经营发展策略 - 公司制定了"控制总量、盘活存量、提升质量、拓展增量"的经营策略,即控制垫资类业务总量,盘活存量运维业务,提升承接项目质量,扩大自研纯软产品销售规模[4] - 将回款作为核心要务,多措并举加快应收账款回收,合理规划资金使用,降低资金使用成本,努力改善现金流,提升经营质量[5][6] - 通过以上举措,今年上半年公司中标及新签合同(包含中标待签合同)金额较去年同期大幅增长,长账龄款项回款情况亦在逐步改善[6] 视频安全领域业务布局及进展 - 随着城市化建设的推进,我国已建成庞大的视频监控网络,但国内公共视频安全事故也日益突出,国家针对公共视频安全制定了采用国密算法保护视频设备身份和视频数据安全的GB 35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准[7] - SVAC编解码标准是目前国内唯一可满足GB 35114加解密标准最高安全等级C级的视音频编解码标准,是行业内公认的实现GB 35114国标的最佳技术路线,未来有望逐步替换现有的H.265编解码国际标准[7][8] - 在国家大力推进视频数据安全领域技术标准自主可控的背景下,国内芯片厂商、运营商等纷纷入局,国内公共视频安全领域市场发展前景良好[8] - 公司依托在视频领域的技术优势,紧跟行业政策标准,参与国家SVAC 3.0视频安全标准的编制,提前布局视频数据安全领域关键技术,推出了适配国家35114视频安全标准的整体解决方案,积极开拓相关业务市场[8] 并购计划 - 近日证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,明确将优化科创板上市公司股债融资制度,并多举措更大力度支持并购重组[9] - 公司将认真研究相关政策,密切关注外延式发展机会,并将结合公司发展需求和市场情况做出审慎研判[9]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-027 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司""中科通达"）于 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于武汉中科 通达高新技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科 创公函【2024】0112 号）。公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，公司 与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师""年审会计师"）对问询函所涉及的问题进行 逐项落实，现将有关问询函的回复内容公告如下： 一、经营情况 1、关于业绩及毛利率大幅下滑。年报显示，公司 2023 年度实现营业收入 21,922.36 万元，同比下降 43.96%；净亏损 10,250.63 万元，同比下降 1113.96%。 ...

上海证券交易所： 根据贵所《关于对武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0112 号，以下简称"问询函"）的 要求，海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为武 汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对中科通达就问询函相关问题的回复进 行了核查，现发表核查意见如下： 海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 1 能消除，请说明你公司拟采取和已采取的应对措施。 回复： （一）结合公司业务运营模式、上下游变化等说明公司业绩持续下滑的原因， 是否具有行业可比性。 问题一、关于业绩及毛利率大幅下滑 年报显示，公司 2023 年度实现营业收入 21,922.36 万元，同比下降 43.96%； 净亏损 10,250.63 万元，同比下降 1113.96%。公司主营业务毛利率较上年减少 16.54 个百分点至 5.96%，其中向运营商销售项目的毛利率低至-24.37%。根据年 报，公司本年度业绩下滑 ...

投资者可于 2024 年 5 月 29 日(星期三)至 2024 年 6 月 4 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（citms- zqb@citms.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-026 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次说明会定于 2024 年 6 月 5 日(星期三)15:00-16:00 通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开。 三、参加人员 公司方面出席本次业绩说明会的人员有：董事长王开学先生、独立董事周从 良先生、董事会秘书兼财务总监谢晓帆女士。 四、投资者参加方式 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披露公司《202 ...

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。监事会认为，公司本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的日常经营活 动，不存在变相改变募集资金使用投向和损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-025）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-024 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 9 日 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税） 人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资 金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉 中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"或"公司 ...

由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元，少于《武 汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 披露的拟投入的募集资金金额人民币 380,000,000.00 元，根据首次公开发行股票 实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，经公司第三届董事会第十九次会议 及第三届监事会第六次会议审议通过，公司对各募投项目使用募集资金金额进行调 1 / 3 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-025 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日 常经营等与主营业务相关的经营活动，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议 审议通过之日起 12 个月内。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 二零二四年五月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的 ...