会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会6月14日召开[3] - 会议召集公告5月28日发布，股权登记日6月6日[7] - 现场会议6月14日14:30在深圳南山区召开，网络投票时间为6月14日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人16人，代表51,092,622股，占比74.0913%[10] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表32,143,150股，占比46.6120%[10] - 参与网络投票股东8人，代表18,949,472股，占比27.4793%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者8人，代表5,040,687股，占比7.3097%[11] 议案表决 - 所有议案表决反对和弃权股数均为0，均以特别决议方式审议通过[16,18,21,23] - 《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意51,092,622股，占比100.0000%[16] - 《关于公司<2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案同意股数占比均为100.0000%[18][21][23]

激励计划概况 - 2024年第二期限制性股票激励计划授予总额86万股[2] - 授予股票占授予时公司总股本1.25%[2] 激励对象分配 - 核心技术人员王轶获授20万股，占比23.26%[2] - 7名核心业务骨干获授66万股，占比76.74%[2] 限制条件 - 激励对象获授股票不超公司股本总额1%[2] - 有效期内激励计划标的股票累计不超20%[2] 排除对象 - 激励对象不包括大股东及关联人[3] - 激励对象不包括独立董事、监事[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年6月14日召开，3名监事全出席[2] - 会议表决3票同意、0票反对等通过授予限制性股票议案[6] 激励计划 - 公司以2024年6月14日为授予日，15元/股向8人授予86万股限制性股票[5] - 公司及激励对象具备实施激励计划主体资格[3][4] - 董事会确定的授予日符合规定[5]

激励计划 - 2024年5月27日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年5月28日在上海证券交易所网站披露公告[1] 自查情况 - 自查期为2023年11月28日至2024年5月27日，核查内幕信息知情人[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5]

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市 必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大会批准的 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、 ...

激励计划基本信息 - 2024年6月14日确定授予日，以15元/股向8名对象授予86万股限制性股票[3] - 激励计划有效期自授予日起最长不超过72个月[15] - 激励方式为第二类限制性股票[4] 时间节点 - 2024年5月27日董事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年5月28日至6月6日公示拟激励对象名单[6] - 2024年6月14日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] 归属安排 - 授予的限制性股票12个月后满足条件分次归属[16] - 分四个归属期，每期归属比例25%[19] 激励对象 - 核心技术人员王轶获授20万股，骨干7人共获授66万股[21] - 激励对象不含董事、高级管理人员[26] 股票来源与限制 - 标的股票来源为回购或定向发行A股[15] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[22] 公允价值计算 - 用Black - Scholes模型，基准日2024年6月14日，股价29.41元/股[28] 费用摊销 - 授予86万股需摊销总费用1316.75万元，2024 - 2028年分别摊销[30] 合规情况 - 激励对象主体资格合法有效，授予事项合规[23][34][36] 公告信息 - 2024年6月15日董事会发布公告，含多项附件[37][39]

激励计划时间线 - 2024年5月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[15] - 2024年6月14日股东大会审议通过激励计划议案[17] - 限制性股票授予日为2024年6月14日[19] 激励计划数据 - 授予数量86.00万股，授予人数8人，授予价格15.00元/股[19] - 核心技术人员王轶获授20.00万股，占授予总额23.26%[25] - 核心业务骨干7人共获授66.00万股，占授予总额76.74%[25] 激励计划规则 - 有效期最长不超过72个月[19] - 限制性股票12个月后按25%比例分次归属[22]

激励计划流程 - 2024年5月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年5月28日至6月6日公示激励对象名单[9] - 2024年6月14日股东大会审议通过并授权董事会[10][11] 激励计划数据 - 授予价格为15.00元/股[12][20] - 激励对象为8名[12][20] - 授予限制性股票数量为86.00万股[12][20] 合规情况 - 公司自查无内幕交易情形[11] - 公司财务及内控审计报告无否定或无法表示意见[17] - 公司上市后36个月内无未按规定分配利润情形[17] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[18][19]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-049 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,092,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,092,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 89,955 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 6 月 14 日以 邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-051 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 全体董事经审查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易 微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计 ...