爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 /010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 telenhone: No 8 Chaovangmen Donachena District. ublic accountants 100027 P R China XYZH/2024BJAA12B0094 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗)2023年12月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱博医疗董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-012 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 ● 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （investors@ebmedical.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）将于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入 地了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之"人工晶 状体"于近日通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别 审查程序（创新审查受理号：CQTS2400048），现将相关情况公告如下： 一、产品基本信息 产品名称：人工晶状体 申请人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 产品管理类别：第三类 二、产品情况 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-011 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司产品通过创新医疗器械特别审查程序的 自愿披露公告 创新医疗器械特别审查程序适用于：（一）申请人通过其主导的技术创新活 动，在中国依法拥有产品核心技术发明专利权；（二）申请人已完成产品的前期 研究并具有基本定型产品，研究过程真实和受控，研究数据完整和可溯源；（三） 1 产品主要工作原理或作用机理为国内首创，产品性能或者安全性与同类产品比较 有根本性改进，技术上处于国际领先水平，并且具有显著的临床应用价值。 通过创新医疗器械特别审查 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-010 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司董事长兼总经理、控股股东、 实际控制人解江冰先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元（含）~4,000 万元（含） | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 14.28 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.14% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,004.36 | | 实际回购价格区间 | 134.10 元/股~147.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董 ...

公司业绩情况 - 2024年第一季度公司生产经营情况正常，聚焦主业，扎实推进各板块业务，加强在各赛道中的核心竞争力构建[2] - 具体业绩数据将在4月中旬披露的2024年第一季度报告中公布，公司未对外发布业绩指引[2] - 二级市场股价受多重因素影响，公司管理层将持续积极做好经营管理工作[2] 人工晶状体业务 - 公司是目前国内人工晶状体市占率第一的生产厂商，在学术影响力、综合产品能力等方面保持领先地位[3] - 公司自主研发的单焦点人工晶状体已在欧洲市场销售，是目前唯一打开欧洲市场的国产厂家[3] - 公司将持续开拓海外新兴市场，提升国际市场品牌影响力[3] 国采情况 - 在2023年11月的第四批高值耗材国家集采中，公司参与的3类人工晶状体产品全部中标[3] - 其中"非球面-单焦点-非散光"人工晶状体年度采购量超过81%，公司占比近18%排名第一[3] - 单焦点人工晶状体产品中标价格较2022年降幅约30%-40%，多焦点产品首次进入全国公立医院体系并享受20%溢价[3] 新产品情况 - A1ULP和A1UL系列人工晶状体产品采用不同的推注方式，安全性、便捷性和可靠性较高[4] - 公司认为预装产品有效提升了白内障手术的效率和安全性，将成为更多医生的首选[4] 角膜塑形镜业务 - 受宏观消费环境影响，短期内角膜塑形镜增速会放缓，但从长期来看仍为近视防控最有效手段之一[4] - 公司会持续利用自身优势,做好学术推广,积极通过产品开发和迭代升级保持增长优势[4] 隐形眼镜业务 - 公司依据发展战略,整体规划产线产能,在市场渠道、供应链管理、自主研发等方面进行统筹[4][5] - 目前天眼医药和福建优你康的产能均按计划稳步增长,已与50多个品牌商建立良好合作[5] - 公司会根据业务发展情况,规划产线,扩充产能,加速国产替代,引领行业持续健康发展[5]

参与单位及活动信息 - 参与调研的单位和人员包括 Aberdeen、Artisan Partners、招商基金、泰康等众多机构和个人 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（其他：券商策略会），编号 202403－01 [2] - 活动时间为 2024 年 2 月 26 日、2 月 27 日、3 月 7 日，地点为爱博医疗公司总部（北京）和国盛证券 2024 资本市场高峰论坛（厦门），上市公司接待人员为董事会秘书周裕茜 [3] 人工晶体国采情况 - 2023 年 11 月第四批高值耗材国家集采竞标中，公司三类人工晶状体产品全部中标，“非球面 - 单焦点 - 非散光”年度采购量合计 156 万个，占集采所有人工晶状体年度采购量比重超 81%，公司该类年度采购量超 28 万个，排名第一，占比近 18% [3] - 公司根据非球面扩景深 EDoF 技术设计的多焦点人工晶状体（普诺明®全视®）已获批上市，此轮集采归入双焦组，是唯一符合“视力改善”条件的晶状体，享受 20%溢价，落地实施时间以联采办通知为准 [3][4] 多焦点人工晶体市场推广 - 公司依托前期优势开展全视®多焦人工晶状体推广，产品上市获主流媒体报道和权威医生认可，填补国产多焦人工晶状体空白，打破国外垄断 [4] - 2023 年未正式进入公立医院情况下，在第四批国家集采项目“双焦点 - 非散光”产品类别中，获得采购需求量 25790 个，占比 12%，预期市场前景广阔 [4] 产品研发进度 - 自主研发的 PR 有晶体眼人工晶状体 2023 年 10 月提交注册，仍处注册审批阶段 [4] - 离焦软镜属于公司开发项目之一，将根据发展战略和产品管线统筹规划并推进商业化进程 [5] - 自主研发的高舒适度硅水凝胶白片已处于临床试验阶段，控股子公司福建优你康已获得硅水凝胶白片注册证，正进行产能和工艺调试 [5] 离焦镜片情况 - 从医疗渠道出发，利用角膜塑形镜渠道推广，商业渠道由上海团队拓展，进展顺利 [4] - 离焦镜片在离焦量、离焦面积、离焦方式上进行技术区分，普诺瞳®M 环带微结构离焦镜片为 8 环离焦，提升离焦面积和稳定性，通过多层次技术区分和不同价格区间覆盖多种销售渠道 [4][5] 隐形眼镜产能情况 - 公司依据发展战略规划隐形眼镜产线产能，在业务市场渠道、供应链管理、自主研发等方面统筹，业务已为公司收入做贡献 [5] - 天眼医药和福建优你康产能稳步增长，与 50 多个品牌商建立合作关系，目前两家工厂均处于满产状态 [6] 其他业务相关 - 2023 年 8 月与兆科眼科签署战略合作协议，在眼科药物、近视防控和视力保健领域开展合作研究，认可联合光学、药物手段干预近视理念 [6] - 公司两大主营业务产品有淡旺季特征，白内障手术二、四季度旺季，OK 镜验配一、三季度旺季，2023 年下半年规律逐步恢复，2024 年一季度积极调整产线产能，经营业绩延续增长趋势 [6] - 公司坚持医疗加消费双轮驱动及国际化发展战略，以创新为本投入研发，实现眼科医疗技术研发和产品升级，向其他医疗产业延伸，提升自主品牌价值，回报投资者 [6]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-009 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 3 月 8 日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 21,000 股，占公司总股本 105,250,992 股的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 146.26 元/股，最低价为 144.61 元/股，支付的资金总额为人民币 3,056,812.61 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-007 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不 超过人民币 4,000 万元（含）； 3、回购股份的价格：不超过人民币 229.37 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限： ...