株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《株洲华锐 精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，现就公司第二届董事会第三十二次会 议相关事项,发表如下事前认可意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行 ▲ 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，我们认为:公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。公司本 次向特定对象发行股票符合公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益尤其是 中小股东利益的情形。 因此,我们发表同意的 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年二月 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd 株洲华锐精密工具股份有限公司 （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发 展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势， 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资金 使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《株洲华锐精密工具 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元，扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）项目实施的必要性 1、补充营 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现 就公司第二届董事会第三十二次会议相关事项,发表如下独立意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公 司实际情况,我们认为:公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的规定,具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。公司本 次向特定对象发行股票符合公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益尤其是 中小股东利益的情形。 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 3、本人承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等法律法规、上海证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信 息披露义务； 4、若本人违反上述承诺存在减持情况，则因减持所得全部收益归华锐精密 所有； 5、本人本次认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，法律、 法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上海证券 交易所对于上述限售期安排有不同意见，本人承诺按照中国证监会、上海证券交 易所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。限售期满后，本人减持所认购 的本次发行的股票将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行； 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实际控制人就本次向特定对象发行A股股票事宜 出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易基本情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》及《关于公司 与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。公司关联董事回避了 对上述议案的表决，独立董事已就本次事项进行了事前认可并发表了独立意见。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元，由肖 旭凯先生以现金方式认购，拟认购金额不超过人民币 20,000.00 万元。由于肖旭 凯先生为公司实际控制人、董事长，根据 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等法律法规和规范性文 件的要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康地发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 二、公司最近五年被证券监 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了关于 公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的相关事项。根据相关要求，现就本次向特 定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承 诺的情形。 特此公告。 株洲华 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2024年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、假设本次发行于 2024 年 12 月底完成发行（该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注 册后的实际发行完成时间为准）； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规 范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，株洲华锐精 密工具股份有限公司 ...