业绩总结 - 公司23年实现收入7.94亿元，同比增长32%[1] - Q4收入2.06亿元，同比增长4%[1] - 公司预计23-25年归母净利润分别为1.58/2.30/3.18亿元[1] 用户数据 - 华锐精密2025年预计营业收入增长率为24.6%[2] - 净利率预计在2023年达到最低值为19.9%[2] - ROE预计在2025年达到最高值为18.0%[2] 评级信息 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种[4] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[5] 公司信息 - 广发证券在中国具备证券投资咨询业务资格[7] - 广发证券（香港）经纪有限公司在香港具备提供证券意见的牌照[8] 免责声明 - 请务必阅读末页的免责声明[9] - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[15]

株 洲华 锐 精 密 工 具 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2023]1983 号 目 录 审计报告 -- -1 __ 2022 年度财务报表 ------ 2022 年度财务报表附注 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 审计报告 天职业字[2023]1983 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密"或"公司")财务 报表,包括 2022年 12月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华锐精密 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华锐精密,并履行了职 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]54143 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告— l 前次募集资金使用情况报告 -- 3 附件一 -9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台 /h- 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]54143 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供华锐精密申请发行证券使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证 报告作为华锐精密证券发行申请的必备文件,随其他申报材料一起上报。 四、鉴证意见 我们认为,华锐精密《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》的规定,在所有重大方面公允反映了华锐精密截至2023年6月30日 的前次募集资金使用情况。 我们审核了后附的株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密")截至2023年6 月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 华锐精密管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 上市地点：上海证券交易所 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年二月 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情 况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域 进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下 简称"本说明"）。 （如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《株洲华锐精密工具股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、公司主营业务 我国数控机床以及配套的数控刀具行业起步较晚，基础较弱，一直以来，国 内中高端数控刀具市场一直被欧美、日韩刀具企业所占据。公司一直秉承"自主 研发、持续创新"的发展战略， ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《株洲华 锐精密工具股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于利润分 配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司 经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特 制订未来三年分红回报规划（以下简称"本规划"），具体如下： 第一条 本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润 分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（《以下简称"《证券法》"》）和《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 有关规定，经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查 后，公司董事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象 发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖旭凯回避表决，独 立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的 ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 招商证券股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票 和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职 责，对华锐精密 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行了 核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等相关议案， 公司关联董事回避了对上述议案的表决，独立董事已就本次事项进行了事前认可 并发表了独立意见。 2024 年 2 月 ...

本预案的披露事项不代表审核、注册部门对本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审 核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 《株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"本 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 至 2024 年 3 月 15 日 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...