株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘爱明，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注 册会计师。1994年至1996年，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年至2000 年，任长沙铁道学院助教；2000年至今，历任中南大学商学院讲师、副教 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | 英文名称：Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd. 第五条 公司住所：株洲市芦淞区创业二路 68 号 邮政编码：412000 第六条 公司注册资本为人民币 6,225.7112 万元。 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称" ...

独立董事情况 - 公司独立董事王建新、刘如铁、刘爱明自查符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事履职行为符合规定且发挥作用[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

业绩总结 - 2024年度公司资产减值和信用减值损失共2898.16万元[3] - 2024年度公司计提信用减值损失961.77万元[3] - 2024年度公司计提存货跌价损失1936.39万元[5] - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额2898.16万元[6] - 本次计提减值经2024年度审计机构审计确认[7]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股，自 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 4 月 28 日期间，"华锐转债"累 计有人民币 100,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,095 股，公司股份总数由 62,256,017 股变更为 62, ...

业绩总结 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2][3] 人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[4] 过往处罚 - 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[5] 人员业绩 - 项目合伙人刘智清近三年签署上市公司审计报告不少于10家，签字注册会计师胡歆近三年签署1家，复核0家，项目质量控制复核人乔国刚近三年签署0家，复核5家[6][7] 未来展望 - 2025年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定[10] 审计安排 - 2024年4月29日，公司同意续聘天职国际为2024年度财务审计和内部控制审计机构[14] - 2025年3月和4月，审计委员会成员与天职国际项目组就独立性、审计工作安排等事项进行沟通[14] - 2025年4月28日，公司相关议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议[15]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.47元，同比增长67.86%，较2023年同期增长20.51% [1] - 每股净资产20.15元，同比增长6.22%，但较2023年同期下降14.73% [1] - 营业收入2.22亿元，同比增长30.59%，较2023年同期增长48% [1] - 净利润0.29亿元，同比增长70.59%，较2023年同期增长20.83% [1] - 净资产收益率2.17%，同比增长59.56%，与2023年同期基本持平 [1] - 每股未分配利润9.45元，同比增长12.63%，但较2023年同期下降3.18% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股3304万股，占流通股53.08%，较上期增加84.88万股 [1] - 株洲鑫凯达投资管理有限公司为第一大股东，持股790.02万股(12.69%) [2] - 株洲华辰星投资咨询有限公司为第二大股东，持股756万股(12.14%) [2] - 王红法新进前十大股东，持股202.1万股(3.25%) [2] - 易方达新收益混合A退出前十大股东，上期持股117.22万股(1.88%) [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降32.42%至1.73元，2023年为2.56元，2022年为2.69元 [1] - 每股净资产同比增长5.81%至19.68元，2023年为18.6元，2022年为22.9元 [1] - 每股公积金同比增长2.34%至9.2元，2023年为8.99元，2022年为12.19元 [1] - 每股未分配利润同比增长10.73%至8.98元，2023年为8.11元，2022年为9.21元 [1] - 营业收入同比下降4.41%至7.59亿元，2023年为7.94亿元，2022年为6.02亿元 [1] - 净利润同比下降32.28%至1.07亿元，2023年为1.58亿元，2022年为1.66亿元 [1] - 净资产收益率同比下降38.56%至8.27%，2023年为13.46%，2022年为16.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3219.12万股，占流通股比例51.71%，较上期减少25.6万股 [1] - 株洲鑫凯达投资管理有限公司持有790.02万股，占总股本12.69%，持股不变 [2] - 株洲华辰星投资咨询有限公司持有756万股，占总股本12.14%，持股不变 [2] - 肖旭凯持有361.9万股，占总股本5.81%，持股不变 [2] - 深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)持有310.37万股，占总股本4.99%，减持24.4万股 [2] - 王玉琴持有257.04万股，占总股本4.13%，持股不变 [2] - 高颖持有231.56万股，占总股本3.72%，持股不变 [2] - 通用技术集团投资管理有限公司持有163.62万股，占总股本2.63%，持股不变 [2] - 夏晓辉持有117.99万股，占总股本1.9%，减持1.2万股 [2] - 易方达新收益混合A持有117.22万股，占总股本1.88%，持股不变 [2] - 张平衡持有113.4万股，占总股本1.82%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4股派6元(含税) [3]

行业背景与市场格局 - 全球刀具市场规模超300亿美元，国产刀具企业长期陷入低端市场同质化竞争，行业前五名销售份额不足15%，远低于国际水平 [2][3] - 中高端刀具市场被欧美日韩品牌垄断，尤其在航空航天、轨道交通等领域国产占比不足 [3] - 行业平均利润率低于国内制造业平均水平，超1万家国内企业多数陷入低效价格战 [3] 公司核心战略与突破 - 华锐精密通过17年自主创新构建技术护城河，覆盖基体材料、涂层工艺、智能刀具管理，从租用400平米厂房发展为国内数控刀片生产规模前列企业 [2] - 研发投入占比从2021年5.13%提升至2023年7.66%，攻克高温合金加工"卡脖子"技术，推出麒麟系列刀具性能接近国际品牌 [3][5] - 生产工艺引入全球领先设备，覆盖粉末制备到刀片加工全流程，高端设备作为研发成果转化关键 [4] 创新服务模式与客户价值 - 提供智能刀具管理系统、切削加工外包等创新服务，切削外包模式为客户降低40%综合库存成本 [4][5] - 智能刀具管理系统实时监测16项核心指标，试刀测试中加工精度达Ra0.4μm远超客户标准，刀具寿命较日系竞品提升30% [6] - 从传统刀具制造商转型为全天候服务伙伴，包括定制方案、驻场服务等 [4][5] 国际化拓展与成果 - 2023年启动"试刀计划"，在韩国、土耳其等新兴市场完成200多次测试，一次性通过率超90% [6] - 2024年在德国、墨西哥设办事处，上半年海外收入同比增长43.11%，计划3年内新增50个海外销售网点 [6][7] - 通过本地化技术团队改变海外客户对国产刀具"性能不稳定"的刻板印象 [6] 人才与创新机制 - 设立国家级博士后工作站，与高校共建联合实验室，2023年人均研发投入超50万元 [7][8] - 推出"创新合伙人"制度，对突破性技术最高奖励300万元，组建专项团队开发机器人刀具等新兴领域 [8][9] - 董事长肖旭凯2024年拟以44.29元/股价格认购2亿元定增股份，锁定36个月支持战略发展 [10]

可转债发行 - 公司于2022年6月24日发行400.00万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] 转股价格 - “华锐转债”初始转股价130.91元/股，2024年11月26日起为91.31元/股[6][7] 转股情况 - 2025年1 - 3月转股金额100,000元，数量1,095股，占比0.0025%[3][8] - 截至2025年3月31日累计转股金额229,000元，数量2,444股，占比0.0056%[3][8] - 截至2025年3月31日未转股金额399,771,000元，占发行总量99.9428%[3][9] 股本变化 - 2024年底总股本62,256,017股，2025年3月因转股增1,095股至62,257,112股[11]