（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,788,927 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,788,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"华锐转债"未发生转股。 因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《关于"华锐转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。 二、 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 股份计划公告》（公告编号：2024-025）。公司于 2024 年 3 月 24 日收到股东宁 波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧和"） 最新减持计划告知函，拟对减持期间进行调整。现对以下事项予以更正，具体情 况如下： 更正前： 更正后： 大宗交易减持期间：2024/3/27~2024/6/26 除上述更正外，原公告其他内容不变。宁波慧和自原减持计划公告日 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 24 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场 ...

财务表现 - 2023年营业收入79,427.06万元，同比增长32.02% [4] - 营业利润18,214.31万元，同比下降0.54% [4] - 归属于母公司净利润15,763.20万元，同比下降5.00% [4] - 研发费用4,628.44万元（截至2023年9月30日），同比增长64.03%，占营收7.88% [5] 研发投入 - 2020-2022年研发费用分别为1,975.24万元/2,491.08万元/4,155.66万元 [5] - 研发增长主因：人员规模扩大/薪酬增加/股权激励费用/折旧摊销增加 [5] - 重点研发方向：高速切削性能提升/稳定性与精度改进/航空航天难加工材料研究/数控刀体开发/整体硬质合金刀具布局 [7][8][9] 市场与销售 - 销售模式：经销为主（成熟体系） + 直销为辅（重点开发航空航天客户） [5] - 下游应用分布：通用机械35%/汽车34%/航空航天12%/模具4%/其他15% [6] - 2022年中国刀具市场规模464亿元，进口刀具126亿元（占比27.16%，2016年为37.17%） [7] 行业竞争格局 - 第一阵营：欧美企业（山特维克等，高端定制化刀具寡头） [6] - 第二阵营：日韩企业（三菱等，高性价比通用刀具） [6] - 第三阵营：国内企业（株洲钻石等，中低端差异化竞争） [6] - 国产与进口差距：产品稳定性/一致性/整体解决方案能力 [7] 发展趋势 - 国产替代加速：高端刀具进口占比从37.17%（2016）降至27.16%（2022） [7] - 成长空间：数控机床渗透率提升/自动化生产需求增长/航空航天新材料应用 [7][8] - 技术方向：高速切削/自动化适配/难加工材料研究/刀片刀体协同开发/硬质合金刀具拓展 [8][9]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减 持股份数量将进行相应调整。 公司于近日收到宁波慧和出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 1 减持计划公告如下： 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）股 东宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧 和"）持有公司股票 3,347,746 股，占公司总股本 5.4127%。其中，2,391,247 股系 其在公司首次公开发行前取得，956,499 股系其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,400,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9,400,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3960 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.3960 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二）股东大 ...

法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的与本次股 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根 ...