本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"医疗检验设备及配套 试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"、"新产品研发及创新能力提升项 目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"（以下简称"募投项目"） 达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施 主体、募集资金投资用途及投资规模等，无需提交股东大会审议。保荐机构西部 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对募集资金投资项目延期发表了明 确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 ...

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-008 爱威科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628 号)，本公司由主承销商西部证券 股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 14.7 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销 商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-006 爱威科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 21,533,773.08 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 130,830,217.82 元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公 司董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 68,000,000 股，以此计算拟派发现金红利总额为人 民币 6,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上 市公司普通股股东净利润的比例为 31.58%。 如在本公告披露之 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为爱威 科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与爱威科技签订 《持续督导协议》，该协议明 确了双方在持续督导期间的权 利和义务 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期 或不定期回访、现场检查等方 式，了解爱威科技业务情 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 募集资金投资项目延期事项的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文 件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）发行股票的保荐机构，对爱 威科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-012 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

爱威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会。各专门委员会成员为单数，全部由董事组成，并不得少于三名。其中审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计 委员会的召集人应为独立董事中的会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事及 3 名独立董事，设 董事 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入46813824.02元，同比增长14.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5071817.72元，同比增长136.42%[6] - 2024年第一季度营业总收入4681.38万元，较2023年第一季度的4089.87万元增长14.46%[21] - 2024年第一季度净利润507.18万元，较2023年第一季度的214.53万元增长136.42%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[6] - 稀释每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[7] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年第一季度均为0.03元/股[23] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率1.03%，增加0.58个百分点[7] 研发投入情况 - 研发投入5317736.12元，同比减少17.18%[7] - 研发投入占营业收入的比例11.36%，减少4.34个百分点[7] - 2024年第一季度研发费用521.31万元，较2023年第一季度的606.54万元下降14.05%[22] 资产情况 - 总资产548991209.65元，较上年度末减少1.38%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益494899167.99元，较上年度末增长1.03%[7] - 2024年3月31日货币资金为27,248,734.75元，较2023年12月31日的82,800,209.95元减少[17] - 2024年3月31日应收账款为5,408,981.68元，较2023年12月31日的6,352,269.38元减少[17] - 2024年3月31日存货为44,878,820.40元，较2023年12月31日的43,008,101.21元增加[17] - 2024年3月31日流动资产合计287,063,208.96元，较2023年12月31日的293,753,330.36元减少[17] - 2024年3月31日非流动资产合计261,928,000.69元，较2023年12月31日的262,937,999.39元减少[18] - 2024年3月31日资产总计548,991,209.65元，较2023年12月31日的556,691,329.75元减少[18] - 2024年第一季度负债合计5409.20万元，2023年为6684.65万元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计49489.92万元，2023年为48984.48万元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1706210.92元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,231，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，丁建文持股25,997,143股，持股比例38.23%；周丰良持股4,714,286股，持股比例6.93%[12] - 长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股760,142股，比例1.12%，期末持股739,942股，比例1.09%；期初转融通出借股份97,000股，比例0.14%，期末出借117,200股，比例0.17%[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 776.91万元，2023年第一季度为 - 845.32万元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5228.91万元，2023年第一季度为 - 10593.15万元[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5092.97万元，较2023年第一季度的4646.50万元增长9.61%[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6742.73（上年同期为 - 2613.67）[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 60051475.20（上年同期为 - 114387353.82）[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为82800209.95（上年同期为149876829.44）[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为22748734.75（上年同期为35489475.62）[27] 其他收益情况 - 2024年第一季度其他收益74.92万元，较2023年第一季度的274.61万元下降72.72%[22]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-002 爱威科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 1 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 ...