| 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 686,998 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0103% | | 累计已回购金额 | 9,404,758.00 元 | | 实际回购价格区间 | 12.39 元/股~18.14 元/股 | 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-044 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（ ...

独立董事候选人声明与承诺(万平) 本人万平,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名为 爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任爱威科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ( ·)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

爱威科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历 和相关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查万平女士、张颖先生、王先酉先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形：其最近 36 个月 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不 良记录，符合相关法律法规、规范性文 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[2] - 近36个月受处罚者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 已参加培训并取得证明材料[4] - 声明时间为2024年10月28日[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日14点30分在湖南长沙岳麓区公司319会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 议案1应选第五届董事会非独立董事4人，议案2选独立董事3人，议案3选非职工代表监事2人[6][7] - 提交股东大会审议的议案于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站[7] - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 登记时间为2024年11月14日8:00 - 11:30、13:00 - 17:30，地点为公司证券部办公室[16] - 对中小投资者单独计票的议案有议案1、议案2、议案3[8] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到[21] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 某投资者持有100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权，议案6.00有200票表决权[27] - 投票方式中，投资者对议案4.00可将500票集中或分散投给候选人[27] 候选人票数 - 议案4.01候选人陈××在方式一中获500票，方式二和三中各获100票[28] - 议案4.02候选人赵××在方式二中获100票，方式三中获50票[28] - 议案4.03候选人蒋××在方式三中获200票，方式二中获100票[28] - 议案4.06候选人宋××在方式二和三中各获100票、50票[28] 应选情况 - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名[1] - 某上市公司股东大会应选独立董事2名，独立董事候选人3名[1] - 某上市公司股东大会应选监事2名，监事候选人3名[1] 其他信息 - 公司联系地址为湖南长沙岳麓区学士街道茯苓路26号公司证券事务部，邮编410208，电话0731 - 89715453，联系人邹建强[19] - 公告发布时间为2024年10月30日[20]

换届选举 - 2024年10月29日召开董事会、监事会会议审议换届议案[1][3] - 提名4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[1][3] - 第五届董监高任期三年，换届前由第四届履职[2][4][5] 股份持有 - 丁建文、林常青、周丰良、丁婷分别直接持股2599.71万、214.29万、471.43万、77.14万股[8][10][12][13] - 段小霞间接持股2.21万股，部分候选人无持股[19] 任职资格 - 独立董事候选人取得资格证书，与实控人等无关联[1][15][16][18] - 非职工代表监事候选人任职资格合规[19][20]

独立董事提名 - 爱威科技董事会提名张颖为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识经验且取得培训证明[1] - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家，在爱威科技任职未超六年[4] - 被提名人已通过爱威科技第四届董事会提名委员会资格审查[4] 任职限制 - 特定股份比例股东及其直系亲属不得担任独立董事[2] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[3]

独立董事提名人声明与承诺（万平） 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名万平为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...

提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名王先酉为爱威科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立蓄 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定持股及亲属关系不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 资格限制 - 近36个月受处罚无任职资格[3] 其他要求 - 参加培训并取得证明材料[4] - 通过公司资格审查[4]