证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-003 爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-010 爱威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度 并办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》的修订情况，结合公司 的实际情况，现拟修订《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关条款，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十八条 公司发起人姓名或者名称 ...

爱威科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展的精神要求，爱威科技股份有限公司特此制定 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦经营主业，持续提升主业竞争力 爱威科技是一家主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医 用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的高新技术企业。公司基于"创新驱动 发展"战略，专注于临床医疗检验设备、体外诊断试剂及医用耗材的研发和产业 化，是国际领先的人工智能医学显微镜检验技术和产品整体解决方案提供商。公 司基于原创性医学显微镜自动镜检技术开发出全自动尿液、粪便、生殖道分泌物、 体液、血液等多系列医学检验仪器，并自主开发生产与检验仪器相配套的体外诊 断试剂及医用耗材产品，产品广泛应用于各类医疗卫生机构检验科室。截止目前， 公司的医学检验仪器已在国内累计实现装机超过 15000 台套，累计在全国 6000 家以上医院实 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡型） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡型，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，中 国注册会计师、税务师、FCAA（英国特许公认会计师资深会员）、CIA（国际 注册内部审计师）。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任职于深圳市怡凯发实业有限 公司，任行政助理；2003 年 8 月至 2005 年 10 月任深圳市义达会计师事务所 审计助理、项目经理；2005 ...

爱威科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》、《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的规定，2023 年度爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责，积极履行了审计监管职责，现将相关工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为阳秋林女士、胡型女士、 林常青先生，其中阳秋林女士任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和工作经验。 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留 意见审计报告的事项等。 （三）评估内部控制的有效性 公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文 ...

爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成人 员的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-011 爱威科技股份有限公司 关于调整部分董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 胡型（召集人、独立董事）、王先酉（独立董事）、林常青（董事） 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理林常青先生不再担任 审计委员会委员，改由董事王翔先生担任公司董事会审计委员会委员，与阳秋林 女士、胡型女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会人员如下： 阳秋林（召集人、会计专业独立董事）、胡型（独立董事）、王翔（董事） 同时王翔先生不再担任薪酬与考核委 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688067，证券简称为爱威科技，编号为 2024 - 001 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式，参与单位有华创证券、上海磐耀资产，时间为 2024 年 1 月 24 日 13:30 - 14:30，地点在公司 319 会议室，公司接待人员有副总经理林常青、董事会秘书曾腾飞、证券事务代表邹建强 [2] 业务领域与拓展方向 - 原专注专业医院市场，产品从尿液扩展到粪便、体液、妇科、血液等管线，涵盖仪器、试剂、耗材等 [2] - 向基层医疗机构市场及民用市场拓展，基层医疗开发小型多功能仪器及配套试剂耗材，民用市场围绕慢病管理等需求开发民用轻量化 POCT/iPOCT 产品 [2] 特定产品情况 - 幽门螺旋杆菌检测产品分上机版和手工法（民用版），上机版用于医院，以经销商渠道推广为主；手工法为个人自测产品，在线上电商平台及线下部分零售药房销售，2023 年拿到注册证，销售体量不大 [3] 重点新产品 - 血液分析流水线实现血液分析推、染、阅环节一体化 [3] - 全自动染色仪器支持革兰氏染色和荧光染色等 [3] - 适用于基层医疗市场的多功能干化仪、多功能镜检仪、多功能化学免疫分析仪等 [3] 产品竞争与销售情况 - 血液分析流水线产品实现血常规检测全过程自动化，处于市场先导地位，国内主要竞争对手为迈瑞医疗 [3] - 国内销售市场分散，无明显区域性；国外采用经销模式，已在几十个国家销售，但总体规模不大 [3] 公司规划 - 考虑进行股权激励及兼并收购项目，具体实施视条件成熟程度而定 [3]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-036 爱威科技股份有限公司 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类 医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服 务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实 体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 1 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第十四次会议、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

上海证券交易所: 西部证券股份有限公司(以下简称"保荐人"、"西部证券")作为正在履 行爱威科技股份有限公司(以下简称"爱威科技"、"公司")持续督导工作的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年8月修订 》》等有关法律、法规的规定,于2023年12月12日对爱威科技2023年 度规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 西部证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 关于爱威科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 (一)保荐人:西部证券股份有限公司 (六)现场检查手段:查看公司主要生产经营场所;对公司高管等人员进行 访谈;查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会议文件; 查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资 料;查阅公司公司章程、公司治理制度、内部控制制度文件;查阅公司本持续督 导期间的定期报告、临时报告等信息披露文件;核查本持续督导期间公司发生的 关联交易、对外担保和对外投资情况;检查公司及董监高所做承 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法 律、法规、规章和规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是 ...