成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会届满，公司召开第二届董事会第十八次会议， 董事会同意提名郑伟宏女士、骆玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同 意提名任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2024 年 8 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，同意郑伟宏女士、骆玲先生担任公司第三届 董事会独立董事；同意任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生担任公司第三届董事会 非独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 的有关规定，2024 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件……………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件……………………………………第 | 9 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 10—11 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-246 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纵横股份公司年度报告的必 ...

关于成都纵横自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都纵横自动化技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-63859737 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-245 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的纵横股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为纵横股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 纵横股 ...

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健2024年在证券虚假陈述诉讼案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] 续聘相关 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议通过[2] - 2024年度财务审计业务收费47.17万元，内部控制审计业务收费14.15万元[11] - 2025年4月17日审计委员会审议通过续聘议案[12] - 独立董事同意续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[13][14] - 2025年4月17日董事会全票同意续聘2024年度财务审计及内控审计机构议案[15] - 决定继续聘请天健为2025年度财务报告及内控审计机构[15] - 同意提请股东大会授权经营管理层决定2025年度审计费用并签署服务协议[15] - 聘任2025年度财务及内控审计机构事项需提交股东大会审议，自通过之日起生效[16]

业绩总结 - 2024年营业收入47420.26万元，同比增长57.14%[1] - 2024年归母净利润同比减亏44.51%[1] - 2024年研发投入9244.00万元，占比19.49%，近五年累计2.76亿元[4] 数据相关 - 截至2024年12月31日，发明专利105项[4] - 截至2024年12月31日，员工总数728人[11] - 2024年发布公告43份[10] - 2024年举办三次业绩说明会[10] 未来展望 - 2025年围绕低空经济推进市场纵深发展[2][3] - 2025年聚焦产品、运营和应用发展，迭代无人值守系统[5] - 2025年深化AI与大模型融合应用，研发低空系统[6] - 2025年上半年完成纵横大鹏CW - 100无人机TC取证[6] - 2025年预计召开业绩说明会不少于3次，举办1次投资者接待日[10] 新策略 - 2024年完成换届选举，提升合规水平[7] - 2025年完善法人治理，更新制度，配合独立董事履职[8] - 2025年开设董监高培训会，提升ESG水平[9] - 2025年探索推进新一期股权激励计划[11] - 2025年建立动态评估机制，跟踪专项行动[13] - 公司完善常态化分红与特别回报机制[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2190万股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募资368524764.31元[2] - 公司将88616957.51元用于永久补充流动资金，募资余额4095892.82元[3] - 累计使用募资现金管理金额1919220000元，累计赎回1929840997.80元，收益10620997.80元[4] - 募资专户利息收入扣除手续费净额4611390.57元[4] 募投项目进展 - 大鹏无人机制造基地项目承诺投资33764.78万元，2024年投入178.70万元，累计投入26506.95万元，进度78.50%，2023年4月达预定可使用状态，本年度效益-1792.48万元[32] - 研发中心建设项目承诺投资6321.53万元，2024年投入1090.94万元，累计投入5831.31万元，进度92.25%，2024年4月达预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目承诺投资4514.21万元，累计投入4514.21万元，进度100.00%[32] 项目相关决策 - 2021年3月2日，同意新增成都纵横大鹏无人机科技有限公司为“研发中心建设项目”实施主体[6] - 2021年3月2日，同意使用募资向全资子公司提供无息借款实施募投项目[6] - 2023年4月27日，同意调整研发中心建设项目内部投资结构、延长实施期限并增加实施主体[7] - 2023年8月25日，同意将大鹏无人机制造基地项目结项，结余资金永久补充流动资金[20] - 2024年4月25日，同意将研发中心建设项目结项，结余资金永久补充流动资金[22] 资金使用调整 - 2021年3月2日，同意使用募资置换7111.74万元预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[11] - 2022年8月16日，同意使用不超5000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2023年7月28日，将3000万元用于暂时补充流动资金的闲置募资归还至专户[13] - 2021 - 2023年分别同意使用不超32000万元、25000万元、15000万元闲置募资进行现金管理，期限12个月[14][15][16] - 2024年未使用募资开展现金管理活动[17] 资金账户处理 - 2023年8月26日，完成广发银行成都分行募资专户销户，结余资金181970.35元转入基本户[21] - 2024年8月16日，完成上海银行成都分行两个募资专户销户，结余资金分别为699.73元和0.07元转入基本户[23] 资金使用合规 - 截至2024年12月31日，公司对募资使用严格遵照协议约定执行[8] - 公司未发生变更募投项目的情况[25] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用符合规定[27][28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7400元改善至2024年的-0.4100元，同比增长44.59% [1] - 每股净资产从2023年的6.91元下降至2024年的6.51元，同比减少5.79% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为6.48元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.65元恶化至2024年的-1.06元，同比下降63.08% [1] - 营业收入从2023年的3.02亿元增长至2024年的4.74亿元，同比增长56.95% [1] - 净利润从2023年的-0.64亿元改善至2024年的-0.36亿元，同比增长43.75% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.11%改善至2024年的-6.09%，同比增长39.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6214.56万股，占流通股比例70.97%，较上期减少243.18万股 [1] - 任斌持有2050.20万股，占总股本23.41%，持股数量不变 [2] - 王陈持有1366.80万股，占总股本15.61%，持股数量不变 [2] - 海南永信大鹏企业管理中心持有892.00万股，占总股本10.18%，持股数量不变 [2] - 赵建平增持20.00万股，总持股280.00万股，占总股本3.20% [2] - 董华新增持8.14万股，总持股127.75万股，占总股本1.46% [2] - 史振生减持0.61万股，总持股116.82万股，占总股本1.33% [2] - 田璧减持240.25万股，总持股91.15万股，占总股本1.04% [2] - 中航南山股权投资基金管理新进持有85.58万股，占总股本0.98% [2] - 万林龙退出前十大股东，上期持股116.04万股，占总股本1.32% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

财务表现 - 2024年营业收入为4.74亿元，同比增长57.14% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3579.17万元，去年同期净亏损6449.99万元 [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

文章核心观点 近两周低空经济领域政策与应用双向发力，政策框架持续完善，商业化场景加速落地，正从政策规划期转向商业化落地期，有望推动产业迈向万亿规模 [1][6] 政策密集出台，构建低空经济顶层框架 国家政策引导低空消费场景拓展 国务院办公厅转发文件提出在安全允许地区探索开通低空物流航线、开发低空旅游项目，五大国际消费中心城市列为重点试点 [1] 地方专项规划加速产业落地 重庆发布低空经济应用场景征集通知推动产业链协同发展；广东提出到2027年建成现代化综合立体交通网，打造低空交通运输示范城市；山东发行115.39亿元专项债支持威海低空经济产业园建设 [2] 区域创新平台布局技术突破 内蒙古低空经济创新中心及配套实验室揭牌，以“研究中心 + 公司”模式推动技术转化，填补西北地区低空技术研发空白 [3] 应用场景加速落地，商业化进程提速 航线网络与运营资质取得突破 武汉公布24条低空试点航线，形成“一核两翼”网络；亿航智能旗下公司获全球首张载人eVTOL运营合格证，计划2025年下半年在广州、合肥启动低空观光售票服务 [4] 企业合作与技术迭代双向推进 广汽高域科技与达索系统合作开发低空出行数字化解决方案；纵横股份发布AI无人机CW - 20E；空客与法国HYNAERO公司合作研发Fregate - F100涡桨消防飞机 [5] 基础设施与安全标准同步完善 广州规划建设通用机场、起降场及社区起降点，推进低空智联网与通导监设施建设；亿航智能EH216 - S保障飞行安全，行业专家指出完善基建与标准化运营体系将加速eVTOL规模化服务过渡 [6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日在成都召开[2] - 出席股东和代理人54人，表决权占比56.6213%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 三项议案普通股同意比例超99.96%[6][7] - 5%以下股东对议案同意比例超96.75%[7] 见证情况 - 见证律所认为大会程序和结果合法有效[8][9]