（本页无正文,为《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十五次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《上海华依科技集团股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为上海华依科技集团股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就第四届董事会第十五次会议审 议的相关事项发表如下事前认可意见: 一、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》的事 前认可意见 我们认为:公司本次发行的发行对象为上海西泽嘉智能科技有限公司,为本 公司控股股东、实际控制人励寅先生控制的企业,为本公司的关联方,本次发行 构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,发行价格和定价方 式符合相关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会审议本次关联交易事项 程序合法有效,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形,不会对公司独立性构成影响。我们同意该议 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华依 科技"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红（2023 年修订）》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发 展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订了《上海华 依科技集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出 制度性安排，以保证利润分 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-014 上海华依科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本 次 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对普通股股东权益 和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相 关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行股票募集资金总额 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-011 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海华 依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规 范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，董事会认为公 司符合科 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 1、双碳目标明晰行业发展方向，新能源汽车市场规模稳定扩大 2020 年 9 月，我国在第七十五届联合国大会明确提出了碳中和与碳达峰的 战略目标，绿色、清洁、低碳的能源产业发展方向成为市场主流。2021 年 10 月， 国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，推出的"碳达峰十大行动"中明确指 出了 2030 年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例将达到 40%左右。 目前我国汽车千人保有量与美日等发达国家仍存在一定差距，故随着全球经济的 回暖、城市化建设的逐步完善，我国购车需求仍将继续增加。结合购车需求与政 策导向可以预见，在双碳目标推动下，我国的汽车保有结构将逐步发生改变，传 统燃油车份额将有序让渡给新能源汽车，汽车电动化发展将迎来重大机遇。 近年来，在国家产业支持政策和消费补贴政策的双重推动下，新能源汽车在 我国的渗透率不断提升，各大传统车企纷纷加大新能源汽车市场布局。根据中国 汽车工业协会数据，2013-2022 年我国新能源汽车销量占汽车总销量的比例持续 上升，2022 年我国新能源汽车的销量达到 688.70 万辆，同比增长 95.60%；2023 ...

公司是一家专注于汽车动力总成智能测试领域，致力于提供业界领先的汽车 动力总成智能测试设备及测试服务的智能制造高新技术企业。经过多年的持续研 发和客户项目实践积累，公司在汽车动力总成测试关键领域获得多项技术突破， 具备了开发汽车发动机冷试技术、动力总成智能测控软件系统和底层算法，以及 设计先进的动力总成测试服务和动力总成智能测试设备的整体解决方案的能力。 随着高精度惯导产品化完成，并获得了客户的产品定点，公司拥有了成熟的智驾 定位感知算法和产品量产化能力。为高精度惯导业务的持续拓展打下了坚实的基 础。 公司专注服务于汽车领域知名客户，深入了解客户和行业的需求，不断改进 自身技术水平，提供定制化的解决方案，积累了大量的行业经验，获得了行业内 主流客户的广泛认可，公司主要客户包括上汽通用、长城汽车、广汽本田、长安 福特、长安马自达、上汽集团、一汽集团、东风集团、福田汽车、江淮汽车、奇 瑞汽车、潍柴集团、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想汽车、博格华纳、洋马、石川 岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采 埃孚等国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商。 1 二、本次募集资金投向方案 （一）基本情况 ...

会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《上海华依科技集团股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海华依科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第四届董事会第十五次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 我们认为：根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发 行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。公司本次向 特定对象发行股票符合公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益尤其是中小 股东利益的情形。 因此，我们发表同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事 我们逐项审议了公司本次向特定对象发行 A 股股票方案，认 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-012 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会议由公司监事会主席陈瑛女士召集并主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 程序合法，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规 范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，经过对公司实 际 ...

上海华依科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-015 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次发行中公 司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜 承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补 偿的情形。 特此公告。 上海华依科技集团股份有限公司 关于本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-020 上海华依科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1. 首次公开募集资金的金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价格为每股人民币 13.73元，共计募集资金人民币 25,003.98万元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发 行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集资金净额为人 民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 202 ...