证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-061 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

一、关于公司董事、副总经理离职的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事陈伟先生提交的书面辞职报告，陈伟先 生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务， 辞职后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，陈伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响， 陈伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈伟先生直接持有公司股份188,549股，占公司总股本比例 为0.22%。陈伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等规则及作出相关承诺。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-060 上海华依科技集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理离职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为121,229,480.04元，同比增长38.67%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为296,637,362.66元，同比增长22.5%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,347,754.37元，同比下降72.12%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-29,379,233.90元，同比下降575.15%[2] - 公司2024年前三季度净利润为-29,696,988.83元，同比下降618.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-29,379,233.90元，同比下降575.2%[17] - 基本每股收益为-0.35元/股，去年同期为0.08元/股[17] 研发投入与费用 - 公司第三季度研发投入为12,497,959.97元，同比增长24.20%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为12.32%，与上年同期持平[3] - 公司2024年前三季度研发费用为36,537,070.84元，同比增长22.4%[16] 资产与负债 - 公司总资产为2,208,894,815.98元，较上年度末增长4.66%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,002,841,930.92元，较上年度末下降3.47%[3] - 货币资金从2023年12月31日的176,204,764.15元减少至2024年9月30日的103,992,210.42元[12] - 应收账款从2023年12月31日的343,980,802.59元增加至2024年9月30日的402,671,920.48元[12] - 固定资产从2023年12月31日的529,312,048.30元增加至2024年9月30日的620,574,389.89元[13] - 短期借款从2023年12月31日的408,158,790.20元增加至2024年9月30日的496,669,122.14元[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,779,010.46元，主要由于客户回款情况较好[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5,779,010.46元，去年同期为-50,622,101.80元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,219,773.49元，去年同期为-325,681,511.38元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,469,450.42元，同比下降92.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为101,546,258.48元，同比下降62.2%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为116,600,976.33元，同比增长19.1%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为116,222,113.49元，同比下降64.3%[18] - 收到的税费返还为4,653,946.26元，同比增长13.1%[18] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为3,790[9] - 励寅持股数量为17,844,546股，持股比例为21.05%[9] - 黄大庆持股数量为7,840,998股，持股比例为9.25%[9] - 秦立罡持股数量为5,495,850股，持股比例为6.48%[9] - 申洪淳持股数量为5,093,580股，持股比例为6.01%[9] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股数量为4,100,000股，持股比例为4.84%[9] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为341,468,361.89元，同比增长38.7%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为14,339,155.93元，同比增长22.2%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为53,742,454.95元，同比增长21.4%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为32,318,094.11元，同比增长41.2%[16] - 公司2024年前三季度利息费用为30,748,606.88元，同比增长22.4%[16] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-3,324,296.21元，同比增长203.9%[16] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-75,651.21元，同比增长62.1%[16] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为1,094,339.30元[6]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-059 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激 励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含）。回购价格为不超过 60 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华依 科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-058）、《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海华 依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 19 日对公司进行了现场检 查。保荐人于 2024 年 7 月 2 日，对发行人董事长、总经理、财务总监、董事会 秘书进行了专项现场培训。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括 ...

公司基本信息 - 证券代码 688071，证券简称华依科技 [1] - 2024 年 9 月 4 日在上海举办业绩说明会和现场参观活动，参与单位包括申万宏源、德邦证券等，上市公司接待人员有董事长励寅等 [2] 业务分类及发展情况 测试服务 - 2016 年华依新能源测试中心正式运营，凭借设备制造积累的台架制造能力、故障分析经验和自研测试分析软件，积累技术及经验优势 [2] - 随着新能源汽车市场扩大，扩充实验室数量及种类，目前运营实验室台架超百台，测试类型涵盖电总成类、混动总成类等，在上海、天津和德国慕尼黑均有布局 [2][3][4] - 基于丰富测试经验和一流实验室，正从研发类测试服务向认证类测试服务拓展，并与国内外认证类测试机构密切合作 [4] 智驾类产品 - 2018 年开启高精度惯导研发，2024 年上半年业务进展可观 [3] - 研发端加大投入使 IMU 精度保持行业领先，生产端进入大批量供货阶段，客户端已与多家主机厂完成车型匹配，与国内多家厂商建立深度合作，获奇瑞、智己汽车等产品定点 [3] - 客户主要有智己汽车、奇瑞汽车及国内某头部新势力车企，在传统车企、新势力车企和海外车企合作均有进展，业务进入大规模量产阶段 [4] 测试设备制造 - 2004 年首台下线测试设备交付上汽通用，打破外国供应商长期垄断，成为工信部“发动机冷试方法”国家行业标准第一起草单位 [3] - 业务应用于工厂端，提供产品下线前品质保障检测，客户稳定，积极拓展海外市场，2024 年半年时间海外市场有可观进展 [3] 业务拓展布局 - 积极布局飞行汽车领域的 IMU 产品，与相关行业合作伙伴密切交流，IMU 可用于飞行汽车和无人机测量运动状态和姿态 [4] - 积极布局人形机器人领域的 IMU 产品开发，已与多家人形机器人本体公司接触，部分客户有不错进展 [4]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-058 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年 8 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 股份。截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 306,893 股，占公司总股本 84,789,724 股的比例为 0.36%，回购成交的最高价为 49.08 元/股，最低价为 23.38 元/股，支付的资金总额 为人民币 10,599,050.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 30.6893 | | 累计已回购股数占 ...

公司基本信息 - 公司2024年上半年度报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司注册地址于2024年2月由“中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-206室”变更为“上海市浦东新区张东路1388号13幢101室”[8] - 公司办公地址为上海市浦东新区张东路1388号13栋，邮政编码为201203[8] - 公司网址为http://www.w-ibeda.com/，电子信箱为investor@w-ibeda.com[8] - 公司董事会秘书为沈晓枫，证券事务代表为黄竹，联系地址均为上海市浦东新区张东路1388号13栋，电话为021-61051366，传真为021-61051387[9] 财务表现 - 公司营业收入为175,407,882.62元，同比增长13.34%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,726,988.27元，去年同期为-2,238,809.22元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,735,777.84元，去年同期为-5,227,587.56元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,307,537.68元，去年同期为-41,184,480.66元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,000,220,712.73元，较上年度末减少3.73%[13] - 总资产为2,187,648,339.44元，较上年度末增长3.66%[13] - 基本每股收益为-0.38元，去年同期为-0.03元[14] - 稀释每股收益为-0.38元，去年同期为-0.03元[14] - 加权平均净资产收益率为-3.12%[70] - 公司总资产为2,187,648,339.44元，较报告期初增长3.66%[70] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,000,220,712.73元，较报告期初下降3.73%[70] - 归属于上市公司股东的每股净资产为11.80元，较报告期初下降3.73%[70] - 公司应收账款账面价值为37,888.79万元，占资产总额的比例为17.32%[64] - 公司商誉余额为3,849.08万元，占资产总额的比例为1.76%[66] - 营业成本为133,748,938.79元，同比增长43.48%，主要由于测试业务投入新设备及场地导致固定成本增加[71] - 销售费用为9,344,214.72元，同比增长31.71%，主要由于销售人员增加及相应薪酬费用增加[71] - 财务费用为21,121,550.48元，同比增长40.05%，主要由于外币汇率变动及银行借款利息增加[71] - 研发费用为24,039,110.87元，同比增长21.52%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,307,537.68元，较上年同期好转，主要由于销售收款增加[71] - 货币资金为107,531,952.39元，占总资产的4.92%，较上年期末减少38.97%，主要由于募集资金投入使用[72] - 存货为128,688,879.22元，占总资产的5.88%，较上年期末增加35.76%，主要由于测试设备及IUM等采购备料增加[73] - 长期待摊费用为130,677,511.08元，占总资产的5.97%，较上年期末增加42.87%，主要由于厂房装修完工结转增加[73] - 境外资产为98,791,843.53元，占总资产的4.52%[74] - 霍塔浩福主营业务收入为33,184,057.37元，主营业务利润为-6,754,651.31元，报告期内交付设备验收项目减少[78] - 公司2024年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[85] - 公司2024年上半年营业收入为74,044,550.27元，同比增长2.0%[146] - 公司2024年上半年营业成本为45,485,948.02元，同比增长2.2%[146] - 公司2024年上半年净利润为-2,938,964.25元，较2023年同期的-1,800,390.77元有所下降[147] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11,307,537.68元，较2023年同期的-41,184,480.66元有所改善[148] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为156,004,998.36元，同比增长30.0%[148] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为79,741,181.62元，同比增长22.5%[148] - 公司2024年上半年利息收入为475,553.23元，较2023年同期的1,417,719.60元大幅下降[147] - 公司2024年上半年其他收益为1,320,221.07元，同比增长2.9%[147] - 公司2024年上半年信用减值损失为616,681.20元，较2023年同期的-312,681.28元有所改善[147] - 公司2024年上半年资产减值损失为32,253.06元，较2023年同期的-110,669.55元有所改善[147] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为13.70%，同比增加0.92个百分点[15] - 研发投入总额为24,039,110.87元，同比增长21.52%[31] - 研发投入总额占营业收入比例为13.70%，同比增加0.92个百分点[31] - 发动机冷试高速驱动系统研发项目累计投入6,599,174.28元，已结题[34] - 通过火花塞放电方式检测发动机缸压压力技术研究项目累计投入5,193,218.82元，处于调试验证阶段[34] - 用于柴油发动机测试的柔性化冷试系统项目累计投入2,174,596.85元，确认测试指标并申请专利[35] - 扁线电机定子自动装配工艺核心技术攻关项目累计投入4,710,806.61元，已结题[35] - 公司开发了可测试多种类型被试件的台架升级技术，投入7,500,000.00元，已完成2,125,507.99元，进度为2,768,112.34元，设计方案已确定[36] - 公司研发了小功率油泵测试技术，投入3,000,000.00元，已完成1,483,248.24元，进度为1,730,945.56元，设计方案已确定[37] - 公司开发了新能源车用电池包充放电测试及验证技术，投入4,500,000.00元，已完成1,394,217.24元，进度为2,373,750.00元，目前处于测试验证阶段[37] - 公司研发了同轴电桥减速器齿轴测试技术与研究，投入3,500,000.00元，已完成801,585.15元，进度为944,980.01元，设计方案已确定[37] - 公司开发了面向IMU产线的测试软件系统，投入4,000,000.00元，已完成723,503.61元，进度为1,406,182.04元，项目已结题[38] - 公司开发了GNSS-INS半紧耦合组合导航系统，投入450万，实现定位和定速估计的持续性，减少GNSS信号不稳定性的影响[39] - 车载高精度松耦合组合导航系统开发投入500万，采用松耦合Kalman滤波算法，实现理论到产品化的推进[39] - 高精度陀螺仪性能研究投入400万，目标是将IMU陀螺仪Z轴零偏不稳定性降低至0.2°/h以内，提升样机整体精度[40] - INS高精度定位模组开发投入750万，采用深耦合融合定位模式，定位精度优化2-3倍，适应自动驾驶多域集成需求[40] - 燃油流量远程监控和计量系统研发投入150万，完成发动机台架燃油流量远程监控系统开发，增强抗干扰能力[41] - 电驱总成对拖测试系统研发投入130万，采用两套高精度等速比齿轮箱作为动力系统传递单元，实现测试的半自动或全自动化操作[41] - 公司研发人员数量为127人，占公司总人数的20.96%[47] - 研发人员薪酬合计为1980.99万元，平均薪酬为15.60万元[47] - 研发人员学历构成：本科70人（55%），专科33人（26%），硕士研究生17人（13%），高中及以下6人（5%），博士研究生1人（1%）[48] - 研发人员年龄结构：30岁以下35人（28%），30-40岁62人（49%），40-50岁24人（19%），50-60岁3人（2%），60岁及以上3人（2%）[48] - 电池机械振动类测试台架研发项目投入220万元，电流电压检测与控制系统精度达到±万分之五，电流切换时间可达10ms[17] - 大排量重型商用车发动机智能测试系统开发项目投入500万元，技术达到国内国际领先水平[17] - 新能源双电驱总成项目投入650万元，设计方案已确定[17] - 多DCP双向直流电源系统与电驱升压仿真测试台研制项目投入300万元，使用3个800V高压电驱总成进行测试[44] - 轴耦合式智驾整车在环测试系统项目投入320万元，能够模拟整车运动，全面测试整车感知、决策、控制系统[45] - 达闼机器人PBox 5150A的设计与开发项目投入350万元，处于调试阶段，预计机器人市场需求量达千万级、亿级[45] 主营业务与市场拓展 - 公司主营业务聚焦于新能源汽车动力总成测试服务、智能驾驶以及动力总成智能测试设备三大核心领域[22] - 新能源汽车动力总成测试服务业务中，公司自主研发生产的测试台架可满足高转速、高动态、小间距、大扭矩以及环境模拟的复合试验要求[22] - 公司已与比亚迪汽车、小米汽车、吉利汽车、长安汽车等国内外知名车企及零部件供应商建立了稳固的合作关系[22] - 高精度惯导产品已开启批量交付，满足智能驾驶车企的需求，推动其在乘用车上的广泛应用[24] - 公司拥有多样化的智能驾驶测试场地，涵盖AEB、FCW、LKA、BSD、AES等主动安全道路测试服务[24] - 动力总成智能测试设备已广泛应用于比亚迪汽车、上汽集团、一汽集团等国内外知名车企和零部件供应商[25] - 公司成功进入匈牙利、波兰等国际市场，进一步证明了技术实力和市场竞争力[25] - 公司在汽车动力总成测试关键领域获得多项技术突破，具备开发汽车发动机冷试技术、动力总成智能测控软件系统和底层算法的能力[26] - 公司拥有智能测控软件系统、高仿真数字化测试服务、燃料电池测试技术等多项核心技术[27] - 公司的高精度车规级惯性器件融合算法和"紧耦合"车辆定位融合算法应用于自动驾驶领域[27] - 公司截至2024年6月30日拥有20项发明专利、83项实用新型专利、3项外观设计专利及128项软件著作权[30] - 报告期内新增发明专利3项，获得4项，累计发明专利申请数45项，获得数20项[30] - 报告期内新增实用新型专利1项，获得5项，累计实用新型专利申请数101项，获得数83项[30] - 报告期内新增软件著作权5项，获得10项，累计软件著作权申请数128项，获得数128项[30] 公司治理与股东权益 - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成[86] - 公司作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票[86] - 公司核心技术人员王宇因个人原因离职[83] - 公司独立董事刘小龙因工作原因辞职，查胤群被选举为新任独立董事[83] - 公司监事李璜因个人工作原因辞职，刘坚浩被选举为新任监事[82] - 公司承诺事项均及时严格履行，未出现未能及时履行的情况[93][94] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺事项长期有效，均及时严格履行[94] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均及时严格履行[93] - 公司未披露其他环境信息的后续进展或变化情况[89] - 公司股票在首次公开发行股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理[96][98][99] - 公司上市后六个月内，如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[96][98] - 公司股票在限售期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[96][98][99] - 公司董事和高级管理人员每年转让的股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[96][98][99] - 公司持有5%以上股份的股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，需在首次卖出的十五个交易日前备案并公告[96][98][99] - 公司减持股份应符合相关法律、法规，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等[96][98][99] - 公司如因未履行承诺事项给投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[96][98][99] - 公司不干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[99] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益[99] - 公司承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩[99] - 公司募集资金拟用于新能源汽车及

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-057 上海华依科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将上海华依科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"华依科技"）2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司由主承销 商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价格为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万 元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，公司监事会审议通过了2024年半年度报告及摘要，并将按照中国证监会及上 海证券交易所的要求对外报出。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-056 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出了本次 会议的召开通知，于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会 ...