2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 证券简称：华依科技 证券代码：688071 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华依科技集团股份有限公司 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华依科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本员工持股计划对华依科技股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对华依科技的任何投 资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问均不承担责任。 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划相关事项的法律意见书 （草案）》"）、《上海华依科技集团股份有限公司2025年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"），公司相关会议文件、公 司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件。本所律师根据有 关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及 重要性原则对本持股计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就华依科技2025年员工持股计划涉及的相关事 项进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担相应法律责任； 2、 ...

经与会职工代表讨论，认为公司 2025 年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股 计划的情形。 全体职工代表一致同意并通过《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-007 上海华依科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议 的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。经与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项： 一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券简称：华依科技 证券代码：688071 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年二月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关 ...

证券简称：华依科技 证券代码：688071 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年二月 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海华依科技集团股份有限公司章程》等规定制定。 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-008 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-006 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月11日通过书面或邮件的方式发出 了本次会议的召开通知，于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参 加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》 ...

上海华依科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2025年员工持股计划相关事项的核查意见 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)》(以下简称"《指 导意见》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 (以下简称"《自律监管指引第1号》")等法律、法规及规范性文件和《上海华依科 技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对《上海华依 科技集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称"《持股计划(草案)》") 及其摘要进行了核查,发表核查意见如下: 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司《持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导 意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司制 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-005 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 19 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董 事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会 董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公 司法》《 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-5100万元到-4100万元，同比减少156.10%到218.56%[3] - 2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-5800万元到-4700万元，同比减少115.28%到165.67%[3] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-1600.94万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2183.20万元[4] 业绩影响因素 - 报告期内受汽车行业竞争加剧影响，市场开拓尚需时间，折旧摊销和人员成本增加致毛利下降，但营收同比增长[5] - 公司为保持竞争优势多方面投入，人员费用增长使期间费用快速增长，业务规模扩大致财务费用增幅大，影响净利润[6]