股东减持 - 股东秦立罡于2025年7月31日完成减持计划 通过集中竞价和大宗交易方式合计减持1,271,846股 占公司总股本1.5% [2] 业务构成 - 2024年度营业收入中专用设备制造行业占比99.68% 其他业务占比0.32% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

股价及交易表现 - 2025年7月31日收盘价43.87元 单日下跌2.64% [1] - 换手率3.26% 成交量2.77万手 成交金额1.24亿元 [1] - 主力资金净流出1592.38万元 占成交额12.89% 其中超大单净流出286.67万元(2.32%) 大单净流出1305.71万元(10.57%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1232.31万元 占成交额9.98% [1] - 小单资金净流入360.07万元 占成交额2.92% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.42亿元 同比增长39.02% [1] - 归属净利润295.70万元 同比增长130.51% [1] - 扣非净利润134.56万元 同比增长112.49% [1] 财务稳健性指标 - 流动比率0.948 速动比率0.797 [1] - 资产负债率52.15% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于上海市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本8478.9724万元人民币 实缴资本4500万元人民币 [1] - 法定代表人励寅 [1] 企业运营活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目94次 [2] - 拥有商标信息56条 专利信息138条 [2] - 获得行政许可18个 [2]

股东减持情况 - 股东秦立罡通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份127.1846万股 占公司总股本比例1.5% [1] - 本次减持计划于2025年7月31日实施完毕 [1]

股东减持 - 减持前秦立罡持股5,495,850股，占总股本6.48%[2] - 拟减持不超过1,271,846股，比例不超过总股本1.5%[2] - 首次披露日期为2025年6月21日[5] - 减持期间为2025年7月14日至7月31日[5] - 集中竞价减持847,897股，大宗交易减持423,949股[5] - 减持价格区间37.64 - 45.55元/股，总金额50,088,986.54元[5] - 截至7月31日减持完毕，持股4,224,004股，占比4.98%[2][5] - 实际减持与计划一致，达最低数量[5][6]

股东减持情况 - 股东秦立罡通过集中竞价减持847,900股 通过大宗交易减持423,900股 合计减持1,271,800股[1] - 减持股份占公司总股本比例达1.5% 减持后持股降至4,224,000股 持股比例降至4.98%[1] - 减持价格区间为37.64-45.55元/股 减持总金额达5008.9万元[1]

独立董事变更情况 - 公司独立董事胡佩芳因身体原因辞去独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务[2] - 独立董事崔承刚因任职单位工作变动辞去独立董事及战略委员会委员职务[2] - 辞职后两人均不在公司担任任何职务且无其他需提请股东和债权人注意的事宜[2] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数但将使独立董事人数少于董事会成员的三分之一[3] - 辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效离任前将继续履行职责[3] 独立董事补选安排 - 董事会提名王从宝和夏飞为第四届董事会独立董事候选人[4] - 王从宝拥有同济大学土木工程学士学位及27年商业银行管理经验曾任永亨银行(中国)深圳分行行长等职务[10] - 夏飞拥有同济大学博士学位现任上海电力大学副教授[10] - 两位候选人均未持有公司股份且与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[7][10][11] - 候选人任职资格符合相关规定并已完成上交所独立董事资格审查备案[4][7] 董事会专门委员会调整 - 拟调整审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员构成[5] - 调整后审计委员会由查胤群(主任委员)、王从宝、申洪淳组成[6] - 调整后提名委员会由王从宝(主任委员)、申洪淳、查胤群组成[6] - 调整后薪酬与考核委员会由王从宝(主任委员)、查胤群、励寅组成[6] - 调整后战略委员会由励寅(主任委员)、潘旻、夏飞组成[6] - 调整需待新任独立董事选举通过后生效原委员过渡期继续履职[6] 股东大会安排 - 定于2025年8月15日13:00召开2025年第二次临时股东大会[13][15] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式[15] - 网络投票通过上交所系统进行交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00互联网投票时间为9:15-15:00[13] - 会议将审议独立董事补选议案且对中小投资者实行单独计票[16][17] - 股权登记日为会议召开前收市时登记在册的股东[21]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议于2025年8月15日13点00分在上海市浦东新区张东路1388号13栋召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [4] 审议事项 - 议案包括关于选举董事、独立董事及监事的累积投票议案，已由第四届董事会第二十四次会议于2025年7月29日审议通过 [3] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权安排 [1][3] 投票规则 - 股东通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [3] - 累积投票制适用于董事、独立董事及监事选举，股东可集中或分散行使其选举票数 [8][9] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册股东有权出席及表决 [6] - 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记，个人股东需持身份证及股东账户卡 [6] - 登记时间为2025年8月13日10:00-17:00，地点为上海市浦东新区张东路1388号13栋 [6] 其他安排 - 出席会议股东或代理人交通食宿费用自理，需提前半小时到场签到 [7] - 会议联系人为沈晓枫，联系电话021-61051366，地址同会议地点 [7]

独立董事辞职情况 - 独立董事胡佩芳因身体原因辞去独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务 原定任期至2026年2月23日 [1][3] - 独立董事崔承刚因任职单位工作变动辞去独立董事及战略委员会委员职务 原定任期至2026年2月23日 [1][3] - 两人辞职后均不在公司担任任何职务 且无任何其他辞任事宜需提请股东和债权人注意 [1][3] 辞职对公司治理的影响 - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 但将使独立董事人数少于董事会成员的三分之一 [3] - 在股东大会选举产生新任独立董事前 胡佩芳和崔承刚将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [3] - 辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事后生效 [3] 独立董事补选安排 - 董事会提名王从宝和夏飞为第四届董事会独立董事候选人 [4] - 新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [4] - 两人任职资格符合相关规定 已完成上交所独立董事资格审查备案 [4] 董事会专门委员会调整 - 拟调整审计委员会组成：查胤群（主任委员）、王从宝、申洪淳 [5] - 拟调整提名委员会组成：王从宝（主任委员）、申洪淳、查胤群 [5] - 拟调整薪酬与考核委员会组成：王从宝（主任委员）、查胤群、励寅 [5] - 拟调整战略委员会组成：励寅（主任委员）、潘旻、夏飞 [5] - 调整将在新任独立董事选举通过后正式生效 [5] 新任独立董事候选人背景 - 夏飞1978年出生 拥有同济大学博士学位 现任上海电力大学副教授 无公司股份且无关联关系 [6] - 王从宝1969年出生 拥有上海同济大学土木工程学士学位 具有27年商业银行管理经验 无公司股份且无关联关系 [6][7] - 两人均符合任职资格要求 未受过监管处罚 不属于失信被执行人 [6][7][8] 提名委员会审核意见 - 提名委员会审核确认独立董事候选人符合《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等规定 [5] - 候选人未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 无不得担任董事的情形 [5] - 同意提名夏飞和王从宝为独立董事候选人并提交董事会审议 [5]

公司治理安排 - 华依科技将于2025年8月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议选举第四届董事会独立董事的议案 [1]

人员变动 - 胡佩芳和崔承刚于2025年7月29日申请辞去独立董事及相关职务[2] - 董事会提名王从宝和夏飞为第四届董事会独立董事候选人[5] 委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会调整委员[6][7] 任职审核 - 提名委员会审核认为王从宝和夏飞符合任职要求[8]