股东大会召开情况 - 会议于2025年5月20日在上海市浦东新区张东路1388号13栋召开 [1] - 出席普通股股东24人，代表表决权数量29,641,852股，占公司总表决权的35.0862% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，其中普通股股东对主要议案同意率达100% [1][2] - 关于2025年度董事薪酬方案的议案获99.8749%同意票（6,000,907票），反对票7,515票（0.1251%）[2] - 授权董事会以简易程序发行股票的议案获99.9746%同意票（29,634,337票），反对票7,515票（0.0254%）[2][3] 重大事项表决 - 涉及利润分配、综合授信担保等重大事项均获2/3以上表决通过 [3] - 5%以下股东对部分议案的表决数据单独列示，如中期利润分配方案反对票422票 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [4] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据2025年4月29日第四届董事会第二十三次会议决议召集 [3] - 会议通知于2025年4月30日在上交所网站及巨潮资讯网公告 载明会议类型 届次 召集人 投票方式 时间地点 审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在上海华依科技集团会议室召开 网络投票同步进行 时间覆盖9:15-15:00 实际召开与公告内容一致 [4] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共24名 代表有表决权股份29,641,852股 占总股本35.0862% [5] - 现场出席股东4名 代表股份23,821,979股 占比28.1974% 网络投票股东20名 [5] - 中小投资者及代理人21名 代表股份6,008,422股 占比7.1120% 其中现场投票1名 网络投票20名 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 普通决议事项获二分之一以上同意 特别决议事项获三分之二以上同意 [7][8][9][10] - 非累积投票议案表决中 所有议案同意票占比均为100% 反对与弃权票为0 [7][8][9] - 涉及关联交易的议案中 关联股东回避表决 无关联股东同意票占比99.8749% 反对票0.1251% [13] - 特别决议事项《关于修订公司章程的议案》获99.9746%同意票 反对票0.0254% [14][15] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [16] - 出席人员资格与召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [16]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日13时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 出席股东大会股东及代理人24名，代表股份29,641,852股，占比35.0862%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比100%通过[18][19][22][23][25][26][28] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案》等议案反对股数占比小[29][30][31][33] - 《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》议案表决通过[33]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-026 上海华依科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,641,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,641,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.0862 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0862 | 本次股东大会由公司 ...

募资情况 - 2021年7月20日上市，首次公开发行1821.12万股，募资25003.98万元，净额19389.71万元[3] - 2023年4月18日，2022年度向特定对象发行11923509股，募资565889737.14元，净额554361778.32元[8] 业绩问题 - 2023年年度业绩预告、快报披露不准确，归母净利润等由正转负，更正不及时[10] 整改情况 - 2024年3、4月披露更正公告并整改，7月保荐人培训责任人，8月递交整改报告[11] 合规情况 - 持续督导期至2024年12月31日，除业绩披露外，信息披露合规，募资管理使用合规[3][5][14][15] 监管措施 - 2024年7月收上交所通报批评，8月收证监局警示函[10]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月20日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4] - 参会股东需提前30分钟签到，需出示证券账户卡、身份证明等文件，迟到股东不计入表决权数 [2] - 会议设三名监票人，由两名股东代表和一名监事组成，负责监督投票和计票过程 [4] 财务及经营情况 - 2024年实现营业收入4.23亿元，同比增长20.36%，但归属于母公司股东的净利润为-4673.7万元，同比减少3072.76万元 [15][30] - 亏损主要原因为测试服务业务产能爬坡期成本较高、惯导业务初期成本未完全覆盖以及融资导致的财务费用增加 [15][30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4637.23万元，较上年同期有显著改善 [30] - 2025年预算目标为收入增长30%以上，并实现扭亏为盈 [32] 重要议案内容 - 拟申请不超过16亿元的综合授信额度，并为子公司提供同等额度的担保，授信业务包括借款、票据贴现、贸易融资等 [9][10] - 2024年度不进行利润分配，未分配利润5,053,877.93元将滚存至下一年度 [7] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案，分红比例不超过上半年净利润 [12] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [13] 公司治理及人事 - 2025年独立董事津贴标准为每年8万元(税前)，内部董事和监事薪酬根据岗位和绩效考核确定 [12][13] - 2024年董事会共召开8次会议，监事会召开5次会议，审议通过了多项重要议案 [15][27] - 2024年公司董事会有变更，补选了独立董事查胤群和非独立董事沈晓枫 [16][17]

上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一《关于<公司 2024 | | 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案二《关于<公司 2024 | | 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | | 议案三《关于<公司 2024 | | 年度财务决算报告>的议案》 10 | | | 议案四《关于<公司 2025 | | 年度财务预算报告>的议案》 11 | | | 议案五《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 12 | | | 议案六《关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案》 13 | | | 议案七《关于预计公司及子公司 2025 | | 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》.. | 14 | | 议案八 ...

纪要涉及的公司 华依科技 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现与展望** - 2025 年第一季度利润转正，原因是动力总成测试服务前期投入呈现收入贡献、智能驾驶板块 2024 年 Q4 开始发力、整体毛利率约 30%且业务板块健康改善 [3] - 预计 2025 年动力总成设备营收 1.5 - 2 亿元，测试服务收入提升，智能驾驶导引产品收入 1.5 - 2 亿元，毛利率稳定在 30%左右并逐步提升 [2][4] - 2025 年出货量预计增加，有望实现大几千个配套机型出货，市占率较高 [4][16] - 2025 年惯导产能至少达 100 万，二季度陆续释放，2026 年产能继续增加 [4][21] - 2025 年业绩增长确定，自动驾驶二季度加快放量，预计出货几千套 MUDA，国内第一梯队市占率 [26] - **业务板块情况** - **智能驾驶惯性导航系统**：毛利率约 30%，2024 年批量生产并铺垫新客户，2025 年下半年释放更多订单，基于模组 GNSS 的域控方案是新增长点 [2][5] - **机器人惯导产品**：单价高于车用惯导，双足直立人形机器人单价千元以上甚至 2000 元，每台安装 2 - 4 个，毛利率更高但数量少，华依科技在该领域领先，性价比和市场占比高 [2][6] - **车用管路**：目标“保三增一”，对 2025 年供货量有信心，2026 年增量更快，正与大型厂商合作，力争在车用智能驾驶导航取得进展 [2][9] - **市场影响因素** - 法规对智能驾驶安全性要求提高，推动测试服务需求增长，惯导系统对支架安全性重要，利好公司业务 [2][12] - 基线配置方案中惯导总价值约 2000 元，提升公司竞争力 [2][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 机器人业务处于孵化阶段，已对接新客户需求，计划投入研发，伴随客户成长 [10] - 2024 年公告新客户定点，实际一季度开始交货，二季度供货量增加，有大客户订单落地 [11] - 在飞行器领域针对车用载人低空飞行器前期铺垫并对接客户，取得定点，载人飞行处于孵化阶段 [17] - 与北美、欧洲等海外集群对接，推进产品对接工作 [18] - 机器人 IMU 因应用场景和研发阶段原因，单价和要求比汽车高 [19] - 机器人灌装毛利率较高，但市场无规范价格区间，无法作标准化分析 [21] - 机器人研发有单独小组，成本集中在研发人员投入，硬件产线可共用 [23] - 惯导采用国内外芯片，核心六轴芯片主要采购日本和德国芯片，供货和价格稳定 [4][24] - 目前机器人产量不大，可使用车用惯导生产线生产 [25]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-015 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过书面或邮件 的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决 监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会就 2024 年度公司监事 会的工作成果予以审议。经审议，公司监事会同意《 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-020 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...