业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月19日9:00 - 10:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年11月12日至11月18日16:00前可预征集提问[2] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理励寅等[5] - 联系人沈晓枫，电话021 - 61051366，邮箱investor@w - ibeda.com[6] 会后查看方式 - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

发行H股计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，每股面值1元[23] - 拟申请公开发行H股股数不超发行后总股本20%（行使超额配售选择权前）[27] - 董事会有权授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售选择权[27] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[25] - 发行对象为全球范围内发售，包括香港公众投资者、国际投资者等[29] - 定价方式由股东会授权相关人士与整体协调人协商确定[28] - 发行由整体协调人组织承销团承销[35] - 预计筹资成本具体金额待确定[36] 中介机构选聘 - 发行H股并上市需聘请保荐人、律师、审计师等中介机构，除股东会直聘外，由董事会及授权人士选聘[37][38] - 通过竞争性磋商、议价采购等合法合规方式选聘具备香港联交所认可资质的中介机构[38] 决议有效期 - 发行H股并上市决议有效期为24个月，自股东会审议通过之日起算，若有效期内取得备案/批准文件，有效期延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[41] 资金用途与利润分配 - 发行H股募集资金扣除发行费用后，用于拓展业务、提升品牌、研发生产及补充营运资金等，董事会可在批准范围内调整用途[47] - 发行H股上市前滚存未分配利润，扣除拟分配股利后，由新老股东按发行完成后持股比例共享[52] 授权事项 - 董事会提请股东会授权其及授权人士处理发行H股并上市有关事项，包括修改方案、确定发行规模等[55] - 授权人士可批准、起草、签署与发行H股并上市有关的申请、招股书等上市文件，聘请中介机构等[56][57] - 公司授权处理与发行H股并上市相关的一系列事宜，包括与政府和监管机构沟通、批准文件、办理手续等[58] - 授权董事会办理发行H股并上市相关事务，授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若限期内取得批准/备案文件，有效期延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[69][70] 公司治理调整 - 拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[73] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》于上海证券交易所网站披露[74][75] - 拟修订及制定部分公司治理制度，完善公司治理结构[78] - 拟定发行后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》[81] 其他事项 - 拟购买董高责任险，提请股东会授权董事会全权办理投保及续保等事宜[86] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度A股审计机构，聘期一年[89] - 拟聘请罗兵咸永道会计师事务所为H股发行并上市的审计机构[92]

文章核心观点 - 公司计划续聘上会会计师事务所为2025年度A股审计机构，并新聘罗兵咸永道会计师事务所为H股发行并上市的审计机构 [2] - 两项聘任议案已获董事会及审计委员会审议通过，并将提交2025年第三次临时股东大会审议 [14][15][16] - 持有公司21.05%股份的股东励寅提出临时提案，将两项审计机构聘任议案加入股东大会议程 [19] 拟聘任会计师事务所基本情况 - **上会会计师事务所（A股审计机构）**：拥有合伙人112名，注册会计师553名，其中185名签署过证券服务业务审计报告 [2]；2024年度业务总收入为68,343.78万元，其中证券业务收入20,445.12万元 [2]；为72家上市公司提供年报审计服务，收费总额8,137.03万元 [2] - **罗兵咸永道会计师事务所（H股审计机构）**：注册于香港，2024年度审计客户行业覆盖制造业、金融业、消费者服务等 [9]；近三年执业质量检查未发现对审计业务有重大影响的事项 [11] 审计项目关键人员信息 - **项目合伙人**：张志云，注册会计师，从事证券审计近25年，近五年签署6家上市公司审计报告 [6] - **签字会计师**：周思艺，注册会计师，从事证券审计近7年，近五年签署3家上市公司审计报告 [7] - **质量控制复核人**：汪思薇，注册会计师，从事证券审计近16年，近五年复核多家上市公司审计报告 [8] 审计费用及审议程序 - 2024年度A股年报审计费用为55万元（含税） [13] - 审计委员会和董事会已分别于2025年11月5日和11月6日审议通过续聘及新聘审计机构的议案 [14][15] - 股东大会定于2025年11月17日召开，对相关议案进行审议 [19][20]

审计机构聘任 - 公司拟续聘上会为2025年度A股审计机构，聘任罗兵咸永道为H股发行并上市审计机构[2] - 聘请事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议，审议通过之日起生效[13] 上会情况 - 2024年末有合伙人112名，注册会计师553名，签过证券服务业务审计报告的185名[3] - 2024年度业务收入68343.78万元，审计业务收入47897.88万元，证券业务收入20445.12万元[3] - 2024年为72家上市公司提供年报审计服务，收费8137.03万元，同行业上市公司审计客户7家[3] - 2024年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、纪律处分1次，21名从业人员受相应处罚[4] - 项目合伙人张志云近五年签署上市公司审计报告6家，签字会计师周思艺近五年签署3家[6] 罗兵咸永道情况 - 2024年度上市公司财务报表审计客户涉及制造业、金融业等行业[8] 其他 - 公司2024年年报审计费用为55万元（含税）[9] - 2025年11月5日审计委员会、11月6日董事会分别审议通过相关议案[10][12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025/11/10[2] - 现场会议2025年11月17日13点于上海浦东新区召开[7] - 网络投票系统为上交所系统，起止日期为2025年11月17日[7] 股东提案 - 股东励寅单独持21.05%股份，11月6日提临时提案[3] - 临时提案含续聘A股审计机构、聘请H股审计机构议案[6] 议案情况 - 议案1 - 11经2025年10月30日相关会议审议通过[12] - 议案12 - 13由励寅提，经11月6日董事会审议通过[13] - 特别决议议案为议案1 - 8、议案10[14] - 对中小投资者单独计票议案为议案1 - 13[14] - 议案11涉及关联股东回避表决，应回避股东为励寅等[14] 公司议案 - 有修订《董事会议事规则》议案[21] - 有修订和制定内部治理制度相关议案[21] - 有制定发行H股并上市后适用章程及规则议案[21] - 有购买与上市发行相关保险议案[22] - 有续聘2025年度A股审计机构和聘请H股审计机构议案[22]

公司资本运作 - 公司审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [2] - 发行H股旨在满足国际化战略及海外业务布局需要，提升国际品牌知名度与综合竞争力 [2] - 公司将根据现有股东利益和境内外资本市场情况，在股东会有效期内选择适当时机完成发行 [2] 公司财务表现 - 2025年前三季度实现营收3.86亿元人民币，同比增长30.29% [2] - 营收增长主要系新能源汽车动力总成测试服务及智能驾驶业务随投资项目投产放量所致 [2] - 归母净亏损为4594.75万元人民币，扣非净亏损为2928.18万元人民币 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3042.63万元人民币 [2] 业绩驱动与挑战 - 新业务产能释放为渐进过程，期间固定成本增加较多但收入爬坡需要时间 [2] - 市场竞争激烈导致产品和服务价格有所下降，利润减少 [2] - 销售收款受行业影响回款不理想，且上半年支付供应商采购款及各项税费较多 [2]

机构持股概况 - 截至2025年10月30日，共有4个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为560.58万股，占公司总股本的6.61% [1] - 机构投资者包括招商银行-南方科创板3年定开混合基金、上海力元股权投资、招商银行-平安先进制造主题股票发起基金、全国社保基金一一四组合 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了4.67个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，为平安先进制造主题股票发起A和南方科创板3年定开混合，持股增加占比达0.29% [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计75个，主要包括富国均衡优选混合、鹏华碳中和主题混合A、富国积极成长一年定开混合等 [1] 社保基金持股情况 - 本期新披露持有公司的社保基金共计1个，为全国社保基金一一四组合 [1]

核心财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为3.86亿元，在同业已披露公司中排名第140 [1] - 归母净利润为-2928.18万元，出现亏损，在同业中排名第175 [1] - 经营活动现金净流入为-3042.63万元，较去年同期下降626.50%，净流出增加3620.53万元 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为21.88%，较上季度减少1.32个百分点，较去年同期减少9.37个百分点，在同业中排名第133 [3] - 最新摊薄每股收益为-0.35元，在同业中排名第192 [3] - 最新ROE（净资产收益率）为-2.77%，在同业中排名第173 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为53.59%，较上季度增加1.47个百分点，在同业中排名第142 [3] - 最新总资产周转率为0.17次，在同业中排名第176 [3] - 最新存货周转率为2.20次 [3] 股权结构 - 公司股东户数为6003户，前十大股东持股数量为4421.88万股，占总股本比例为52.15% [3] - 第一大股东励寅持股比例为21.0%，第二大股东黄大庆持股比例为7.96% [3] - 前十大股东中包含招商银行-南方科创板基金、平安先进制造主题基金及全国社保基金等机构投资者 [3]

资本运作与融资 - 华依科技计划发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 中国国航拟向控股股东及关联方非公开发行股票募集资金不超过200亿元人民币 [1][3] - 苏能股份募投项目乌拉盖2机组（装机容量1000兆瓦）已投产 [1][3] 项目投资与建设 - 长江通信拟投资约4.5亿元人民币建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目 [1] - 空港股份中标北广通信厂房装修改造工程，金额约9171.68万元人民币 [1] - 森特股份拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同 [1] 股权交易 - 昂立教育关联方逍遥文化拟以3800万元人民币收购上海乐游100%股权 [1] - 沙河股份拟购买深业鹏基持有的晶华电子70%股权 [1] 经营业绩数据 - 唐山港本年度累计预计完成货物吞吐量20070万吨，同比增长3.9% [1] - 赛力斯前三季度净利润为53.12亿元人民币，同比增长31.56% [2] - 公牛集团第三季度净利润为9.19亿元人民币，同比下降10.29% [2] - 立讯精密预计2025年净利润在165.18亿至171.86亿元人民币之间，同比增幅为23.59%至28.59% [2] - 中际旭创前三季度净利润为71.3亿元人民币，同比增长90.05% [2] 股东减持计划 - 瑞晟智能股东瑞合晟计划减持不超过公司总股本3%的股份 [1][2] - 赛微微电副总经理葛伟国及微合投资计划合计减持不超过公司总股本1%的股份 [3] - 微导纳米高管ZHOU REN计划减持不超过37.87万股股份 [3]

资本市场活动 - 华依科技计划发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 中国国航拟向控股股东及关联方非公开发行股票募集资金不超过200亿元 [1][2] - 瑞晟智能股东瑞合晟计划减持不超过3%的公司股份 [1][2] - 赛微微电副总经理葛伟国及微合投资拟合计减持不超过1%股份 [2] - 微导纳米高管ZHOU REN计划减持不超过37.87万股股份 [2] 项目投资与建设 - 长江通信拟投资约4.5亿元建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目 [1] - 空港股份中标北广通信厂房装修改造工程，金额约9171.68万元 [1] - 森特股份拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同 [1] - 苏能股份募投项目乌拉盖2号机组投产，装机容量为1000MW [1][2] 股权交易 - 昂立教育关联方逍遥文化拟以3800万元收购上海乐游100%股权 [1] - 沙河股份拟购买深业鹏基持有的晶华电子70%股权 [1] 经营数据 - 唐山港本年累计预计完成货物吞吐量20070万吨，同比增长3.9% [1] 财务业绩 - 赛力斯前三季度净利润为53.12亿元，同比增长31.56% [1] - 中际旭创前三季度净利润71.3亿元，同比增长90.05% [2] - 公牛集团第三季度净利润9.19亿元，同比下降10.29% [1] - 立讯精密预计2025年净利润为165.18亿至171.86亿元，同比增长23.59%至28.59% [1]