证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-002 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出了本次 会议的召开通知，于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海华依科技集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海华依 科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"、"公司"）首次公开发行股票并 上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导的保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司 2025 年度日常性关联交 易预计事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况概述 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次）预计金 | | 上年（前次）实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额（不含税） | | 金额（不含税） | 金额差异较大的原因 | | 采购商品 | REILHOFE | 15,000,000.00 | | 12,963,649.60 | - | | | R KG | | | | | | 接受技术 | REILHOFE | | - | 1,6 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-065 上海华依科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券同时担任公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 （以下简称"首发上市"）项目以及公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项 目的保荐机构，原委派保荐代表人王巧巧女士、阮元先生具体负责上述项目的持 续督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 21 日 附件： 现因王巧巧女士工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为方 便日后持续督导工作的开展，中信证券决定委派杨凌先生（简历附后）接替王巧 巧女士继续履行公司首发上市项目以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目 的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 本次变更后，公司首发上市项目及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目 的持续督导保荐代表人均为杨凌先生、阮元先生。 公司董事会对王巧巧女士在公司首发上市项目 ...

核心观点 - 华依科技旗下子公司华依智造推出两款符合ISO26262 ASILB等级设计标准的惯性导航产品IMU3606和IMU3200，标志着公司在智能驾驶和高级辅助驾驶系统（ADAS）领域的技术创新取得重要进展 [1] 产品特点 - 两款IMU产品设置了周密的安全机制，用于检测、监控随机失效，并在故障发生时进入安全状态，提升智能驾驶系统运行安全 [2] - 产品设计和认证过程中遵循的ISO 26262功能安全文档达150份，覆盖安全测试用例超1000项 [2] - 利用阵列式MEMS惯性传感器技术积累，针对惯性系统性能方面作了进一步提升 [2] - 产品在开发设计阶段充分考虑了全生命周期内功能安全的要求，严格遵循ISO 26262标准要求 [2] - 产品经过-40~+105°C全温范围标定，采用特殊外壳和结构设计，使其在高振动高温的应用场景下仍能提供可靠的惯性测量，满足苛刻环境下的准确、可靠测量要求 [2]

行业或公司 * **行业**：自动驾驶、人型机器人 * **公司**：比亚迪、华谊科技 核心观点和论据 * **公司主业反转**：公司主业即将进入反转阶段，自动驾驶和人型机器人两大科技主线将推动业绩双击[1]。 * **比亚迪自动驾驶布局**：比亚迪计划在2025年推出一款机甲板，明年旗下所有车型都将推出自驾版本，覆盖全系列车型[2]。 * **IMU惯性导航**：IMU是高阶自动驾驶的必备产品，华谊科技在IMU产品上已有多年经验，有望在智能驾驶浪潮中获取更多订单[3]。 * **人型机器人MU产品**：华谊科技积极布局人型机器人MU产品开发，与多家人型机器人本体公司接触，部分客户已有进展[4]。 * **公司稀缺性**：A股以IMU业务为主营的公司较少，华谊科技在两个大产业即将爆发的背景下，值得市场关注[4]。 * **业绩增长预测**：公司主业有望在近期或明年实现利润释放，预测明年利润可能在一个亿左右[5]。 其他重要内容 * **智能驾驶普及**：比亚迪的智能化布局显示智能驾驶或高级辅助驾驶已进入普及阶段[2]。 * **卫星导航与惯性导航**：卫星导航受制于天气和信号干扰，惯性导航是高阶自动驾驶的必备产品[3]。 * **华谊科技业务**：华谊科技主要从事汽车动力总成智能测试设备和服务[4]。 * **市场环境**：国内车企竞争激烈，新车数量和车型数量增加，利好公司主业发展[5]。

关于上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海华依科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海华依科技集团股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-064 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...

二〇二四年十一月 1 . 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 8 | 2 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海华依科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-063 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期三) 16:0 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-062 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激 励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含）。回购价格为不超过 60 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华依 科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-058）、《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-061）。 二、 回购实施情况 （一）2 ...