科创板上市公司独立董事提名人声明与承 遺 提名人上海华依科技集团股份有限公司董事会,现提名朱丹 青为上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海华依科技集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

上海华依科技集团股份有限公司 董事会多元化政策（草案） 第一章 总则 第一条 为加强上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本 政策"）。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司 实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性别、 年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指 引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理 过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。 第二章 政策声明 第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董 事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的委任将均以用人唯才为原则；在 评 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-058 上海华依科技集团股份有限公司 关于选举职工董事、增选第四届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立 董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、关于增选第四届董事会独立董事的情况 公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海华依科 技集团股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定， 公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选 人任职资格的审查，董事会同意提名朱丹青女士为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-057 上海华依科技集团股份有限公司 关于制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部 治理制度、制定公司部分治理制度的公告 同时，就序号 1-4 的内部治理制度（草案），提请股东会授权董事会及董事会 授权人士，就本次发行 H 股并上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规、《香 港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经本次股 东会批准的上述内部治理制度（草案）进行必要的修改或调整（包括但不限于对文 字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），但该等修订不能对股东权益构成 任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、 审核机关的规定。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行 H 股并上市完成期间， 公司召开股东会修订公司现行有效的相关内部治理制度的，拟提请股东会授权董事 会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到上述内部治理制度（草案）中（如 2 适用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-059 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海华依科技集团股份有限公 司章程》等有关规定,公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会第四次会议决议 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委 员会第四次会议于 2025年 11 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到委员3名,实到3名。会议经现场举手表决,一致通过并形成 如下决议: 2 (本页无正文,为上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第 四次会议决议签署页) 与会委员: 查胤群: 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人朱丹青女士的个人履历等相关资 料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人 员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担 任公司的董事的情形;未被中国证监会采取 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-056 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十八次会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事 长励寅先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治 理制度的议案》； 基于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 （"本次发行H股并上市"）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引、《上市公司章程指引》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合 ...

截至发稿，华依科技市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，华依科技（SH 688071，收盘价：30.72元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十 八次董事会会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于调整第四届董事会 专门委员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，华依科技的营业收入构成为：专用设备制造行业占比99.68%，其他业务占比 0.32%。 ...

上海华依科技集团股份有限公司 （三）公司董事或高级管理人员； 为规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行 为，保障公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 本制度所称"关联人"，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织及符合《香港上市规则》第 14A 章所定义的关连人士： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （四）前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 关联交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （二）直接或间接持有公司 5%以上股 ...

证券日报网讯12月5日晚间，华依科技发布公告称，持股5%以上股东黄大庆于2025年11月5日至12月5日 通过集中竞价累计减持847，697股，占公司总股本1%，持股比例由7.96%降至6.96%，触及1%刻度。 ...