会议信息 - 公司第七届监事会第十五次会议于2025年1月8日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月3日书面送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 审议通过补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案[7] 其他 - 公告发布时间为2025年1月9日[10]

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年1月8日现场召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年1月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会[27] 议案通过情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获一致通过，待提交临时股东大会审议[3][5] - 《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》获9票同意通过[6][8] - 《关于投资设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司的议案》获9票同意通过[9][10] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》获一致通过，待提交临时股东大会审议[11][13] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》获9票同意通过[14][15] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》获9票同意通过[16][17] - 《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》获9票同意通过[18][19] - 《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》获9票同意通过[25][26]

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对大地熊部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 预计募集资金使 用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼 1,500 | 22,333.00 | 22,333.00 | | | 磁体建设项目 | | | | 2 | 稀土永磁材料技术研发中心建设项目 | 4,903.00 | 4,903.00 | | 3 | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] 议案情况 - 议案1于2025年1月8日经相关会议审议通过[5] - 议案2于2025年1月8日经董事会会议审议通过[5] 时间登记 - 股权登记日为2025年1月16日[8] - 会议登记时间为2025年1月23日9:00 - 17:00[9] 登记地点 - 会议登记地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部[9] 会务联系 - 联系人王兰兰，电话0551 - 87033302等[13] - 公司地址在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区，邮编231500[13]

违规情况 - 公司未披露金额达7300万元的不符合董事会授权期限现金管理情况[2] 整改要求 - 公司30日内提交书面整改报告[3] 监管谈话 - 王自以、董学春2025年1月17日前接受监管谈话[4] 救济途径 - 不服可60日申请行政复议[3][4] - 不服可6个月内向法院诉讼[3][4]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-061 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第七届董事会第十二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 401.58 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.5079% | | 累计已回购金额 | 6,145.99 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.88 元/股~24.47 元/股 | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月22日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参与信息 - 董事长、总经理熊永飞等参会[6] - 投资者可在线参与，2024年11月15 - 21日16:00前可预征集提问[2][6] 其他 - 公司2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 联系部门为证券部，电话0551 - 87033302，邮箱dong@earth - panda.com[7] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

控股股东情况 - 截至2024年11月4日，控股股东无影响股价异常波动重大事项[2][5] - 截至2024年11月4日，控股股东无筹划中涉及公司重大事项[2][5] - 股票异常波动期，控股股东无买卖公司股票情况[2] 公司信息 - 公司控股股东和实际控制人为熊永飞[4]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-058 安徽大地熊新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东熊永飞先生、实际控制人熊永飞先生及曹 庆香女士书面问询核实：截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事项；不存在处于筹划 ...