募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股 每股发行价格27.63元 募集资金总额362,151,853.11元 [1] - 扣除承销保荐费用36,215,185.31元后余额325,936,667.80元 再扣除自行支付发行费用12,216,100.00元后实际募集资金净额313,720,567.80元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存放、使用管理及监督作出具体规定 [3] - 募集资金实行专户存储 与开户银行、保荐机构签订三方及四方监管协议保证专款专用 [3] - 协议内容符合上交所监管要求 公司严格按协议规定存放和使用资金 [3] 专户开立与变更情况 - 2022年变更募集资金投资项目 将智能储罐远程监测系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目 [4] - 相应注销原专户(03004060848)并新开专户(03005097737) [4][5] - 招商银行两个专户(110906827310210、110941262810901)因项目结项已于2023年4月17日注销 [5] 本次专户注销事项 - 2025年8月21日董事会及监事会审议通过6个募投项目结项决议 [5] - 涉及智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级、研发中心建设、智能低压配电解决方案研发、智能车联网系统研发及补充流动资金项目 [5] - 节余募集资金(含利息)全部转至公司自有账户永久补充流动资金 [5] - 近日已完成对应募集资金专户注销手续 [5] - 注销后相关三方及四方监管协议相应终止 [6]

公司治理制度修订 - 董事会于5月20日至5月30日期间审议通过11项内部治理制度修订议案，包括《内幕信息知情人登记备案制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》等，所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 子议案1-11及子议案29需提交股东会审议 [13] - 公司计划于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [14][15] 股权激励计划调整 - 因2024年度利润分配方案实施（每10股派发现金红利2.0元），公司调整限制性股票激励计划授予价格：2023年计划从18.05元/股下调至17.85元/股，2025年计划从24.00元/股下调至23.80元/股 [16][17] - 作废部分限制性股票共计47,054股，原因包括1名激励对象离职（1,680股）及未达到业绩考核条件（45,374股） [20] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就，23名激励对象可归属25.0320万股 [22][23][24] 募集资金管理及使用 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为33,193,590.15元，全部存放于专户；累计使用募集资金234,581,311.53元，累计利息及现金管理收益17,777,194.60元 [31][32] - 2025年上半年募集资金使用20,335,013.78元，主要投向智能配电网状态监测系统升级（2,893,264.69元）、智能售货控制系统升级（2,330,833.59元）等项目 [31] - 超募资金54,819,875.21元已永久补充流动资金 [42]；节余募集资金8,902,985.51元补充流动资金 [44] 募投项目变更与结项 - 原"智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目"变更为"智能低压配电解决方案研发项目"，因市场推广进展缓慢及建设不及预期 [46][47] - 6个募投项目（包括智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级等）已结项，节余资金2,951.62万元将永久补充流动资金 [51][57][59] - 结项原因包括成本控制、AI技术提升效率及现金管理收益 [58] 公司治理结构变更 - 公司注册资本因股权激励归属从73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数同步变更 [81] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，符合《公司法（2023年修订）》要求 [82][83]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股，每股价格27.63元，募集资金总额362,151,853.11元，扣除承销保荐费用36,215,185.31元后余额325,936,667.80元，再扣除其他发行费用12,216,100.00元后实际募集资金净额313,720,567.80元 [1] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金269,066,172.96元，累计利息及现金管理净收益17,615,624.46元，账户余额53,367,033.79元 [2] - 2025年上半年使用募集资金20,335,013.78元，其中智能配电网状态监测系统升级项目使用4,855,944.38元，智能车联网系统研发项目使用4,303,459.71元，智能低压配电解决方案研发项目使用5,951,511.41元，当期利息及现金管理净收益161,570.14元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》实行专户存储，与开户银行、保荐机构签订三方及四方监管协议，对资金使用实施严格审批 [3] - 募集资金专户存储于招商银行、上海银行、光大银行等多家银行，截至报告期末专户存款余额33,193,590.15元，其中本金18,764,249.93元，利息及现金管理净收益14,429,340.22元 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 募集资金总额（扣发行费用后）31,372.06万元，本年度投入2,033.50万元，累计投入28,940.11万元，整体投入进度92.03% [5] - 工业物联网通信产品升级项目已结项，累计投入4,605.88万元，实现效益23,178.60万元，达到预计效益 [5] - 智能配电网状态监测系统升级项目投入进度85.67%，智能售货控制系统升级项目投入进度84.76%，研发中心建设项目投入进度94.66% [6] - 智能车联网系统研发项目投入进度98.63%，智能低压配电解决方案研发项目投入进度67.97% [6] - 超募资金5,113.06万元已全部用于补充流动资金，实际使用5,481.99万元，超额使用368.93万元 [6] 募集资金变更及调整情况 - 智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目，变更金额2,615.56万元，变更原因为原项目市场推广进展缓慢 [13] - 智能低压配电解决方案研发项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月 [6] - 工业物联网通信产品升级项目结余资金890.30万元已永久补充流动资金 [12] 现金管理及资金补充 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内购买存款类产品4,900万元，获得收益11.68万元 [10] - 累计使用超募资金永久补充流动资金54,819,875.21元，分四次实施：2020年9月补充1,500万元，2021年11月补充1,500万元，2022年12月补充1,500万元，2023年12月补充1,057.20万元（含利息） [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1310.7197万股，每股发行价格27.63元，募集资金总额362,151,853.11元，扣除发行费用后募集资金净额313,720,567.80元 [1] - 募集资金到账后存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] - 信永中和会计师事务所于2020年2月5日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金投资项目调整 - 原募投项目"智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目"于2022年8月变更为"智能低压配电解决方案研发项目"，变更募集资金投向金额2,615.56万元 [2] - 2022年6月调整部分募投项目内部投资结构并延期，但投资总额及募集资金使用计划不变 [2] - 超募资金5,113.06万元（不含利息）用于永久补充流动资金，分两次实施：2023年使用1,500万元，剩余超募资金10,571,950.24元（含利息）后续补充 [4] 募投项目结项及节余情况 - 本次结项项目包括智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级、研发中心建设、智能低压配电解决方案研发、智能车联网系统研发及补充流动资金共6个项目 [4] - 截至2025年8月8日，募集资金拟投资总额26,122.62万元，累计投入24,630.21万元，节余资金2,951.62万元（含利息收入） [5] - 研发中心建设项目具体投入3,814.32万元，节余466.97万元，投入进度95.81% [5] - 补充流动资金项目4,000万元已全部投入，节余为零 [5] 资金节余原因 - 通过成本控制、资源优化及项目管理降低建设和费用支出 [6] - AI技术深度融合提升开发效率，减少人力和物力成本 [6] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益及存款利息收入 [6] 节余资金使用计划 - 节余资金2,951.62万元将永久补充流动资金用于日常生产经营 [7] - 相关募集资金专户将办理销户手续，三方监管协议终止 [7] 审批与核查意见 - 公司第四届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议审议通过节余资金补充流动资金议案 [7] - 保荐机构认为该举措符合资金使用效率要求，未损害股东利益，程序合法合规 [8]

政策概述 - 苏州市发布《推动智能车联网和新能源汽车产业发展的若干措施》，旨在加快"1030"产业体系建设和"车路云一体化"应用试点城市建设 [1] - 政策自2023年7月1日起施行，有效期至2027年12月31日 [1] - 政策包含4个部分20条内容，涵盖产业集聚发展、创新能力提升、要素保障和生态完善等方面 [1][2][3] 产业集聚发展 - 对获评国家级、省级智能车联网或新能源汽车产业集聚区、先导区、示范基地的，分别给予300万元、200万元奖励 [1] - 苏州市独角兽培育企业可获得每年最高200万元支持，最多支持5年，累计不超过1000万元 [1] - 高新技术企业可获得市、县级市(区)联动最高100万元奖补 [1] - 国家制造业单项冠军企业、国家级专精特新"小巨人"企业分别获得最高300万元、100万元奖励 [1] 创新能力提升 - 苏州市创新领军企业先进技术研究院连续3年按研发投入10%给予补助，累计最高5000万元 [2] - 国家级制造业创新中心、工程研究中心、企业技术中心分别获得配套支持、最高2000万元、300万元奖励 [2] - 企业牵头承担国家科技重大专项、国家重点研发计划项目可获得最高2000万元支持 [2] 要素保障 - 支持头部企业新建公共技术服务平台，按建设总投资20%给予最高2000万元支持 [2] - 创新创业领军人才(团队)可获得最高3000万元项目支持和200万元购房补贴 [2] 发展生态完善 - 推动新能源汽车在公务用车、出租车、环卫、邮政、城市物流配送、港口等公共领域应用 [3] - 支持跨域道路测试互认互通和"车路云一体化"商业模式创新 [3] 产业背景 - 智能车联网和新能源汽车产业是苏州市"1030"产业体系重要组成部分 [3] - 苏州市于2022年7月入选国家智能网联汽车"车路云一体化"应用试点城市 [3]