一、回购股份的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-009 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 27 日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 272,500 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.26%，回购成交的最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.06 元/股，支付的资金总额为人民币 3,108,758.13 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-006 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公 司") 的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备，现将有关事项公告如下： 根据《企业会计准则》及相关规定，公司于资产负债表日评估存货的可变现 净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存 货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、 历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。 根据《企业会计准则》及相关规定，公司于资产负债表日对被投资单位目前 经营业绩、盈利能力的分析，出于谨慎性考虑，判断相关资产存在减值迹象，将 对被投资单 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-008 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： （一）2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自 有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股份有限 公司关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案的提示性公告》（公告编号：2024-002）。2024 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》。 （二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条等相关规定，本次回购股 份系用于维护公司价值及股东权益，因此本次回购 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-003 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 特此公告。 1 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 8 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 2 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、会议审议通过《关于以集中竞 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-004 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 1 拟回购股份的用途：本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内完成出售； 拟回购股份金额和资金来源：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元，资金来源为武汉兴图新科电子股份有限公司（以 下简称"公司"）自有资金； 回购价格：不超过人民币 19 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本 次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：采用集中竞价交易方式； 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； 相关股东是否存在减持计划：根据公司对控股股东、实际控制人、回购提议 人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的问询，截至董事会审 议通过本次回购方案之日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-002 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提 议回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，武汉 兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）、控股股东、实际控制人及董 监高人员将积极采取以下措施切实响应"提质增效重回报"，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。 一、股份回购 公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： （一）提议人提议回购股份的原因和目的 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报， 使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认 可，公司控股股东、实际控制人、 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-041 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,482,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,482,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.8452 | | 例（%） | | | 普 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第011116号 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受武汉兴图新科电子股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 24 页 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《董事会议事规则》的议案 22 | | 议案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 23 | | 议案四：关于修改《独立董事工作制度》的议案 24 | 第 2 页 共 24 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本须知： 一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 《董事会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《董事会议事规则》 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《武汉兴 图新科电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《科创板股票上市规则》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由 二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经 理、副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长主持，副董事 ...