资金募集 - 公司获准发行5133.35万股，每股20.96元，募资10.76亿元，扣除费用后9.78亿元[2] - 募集资金投资项目总额6.22亿元，拟用募集资金投资额6亿元[7] 资金使用 - 骨科植入物扩产项目结项，节余4500万元用于新增项目[5] - 公司计划12个月内用不超1亿元闲置资金现金管理，收益优先补足募投等[9][10] 决策审批 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[16]

公司基本信息 - 公司于2020年3月12日首次发行5133.35万股普通股，4月9日在科创板上市[5] - 公司注册资本26485.2529万元，股份总数26485.2529万股[5][14] - 三友有限2015年底净资产155714463.70元，折股14000万股[14] 股权结构 - 刘明岩持股2221.80万股，比例15.87%[12] - 徐农持股2681.00万股，比例19.15%[12] - 范湘龙持股1415.40万股，比例10.11%[12] - 南通宸弘持股1960.00万股，比例14.00%[12] - QM5 Limited持股3795.40万股，比例27.11%[12] - 新疆泰宝持股1444.80万股，比例10.32%[12] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[18] - 董监高任职每年转让股份不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 1%以上股份股东在董高损公司时可请求监事会诉讼[25] - 5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会相关 - 审议一年内购售超30%总资产重大资产事项[28] - 10%以上股份股东书面请求2个月内开临时股东大会[36] - 3%以上股份股东可提前10日提临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[81] - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[111][113] 财务与利润分配 - 分配税后利润提10%入法定公积金，达注册资本50%以上可不提[121] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[126] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，变更需公告[131]

资金管理 - 公司计划用最高不超1.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环[1][10][19] - 2025年度公司及下属公司拟用单日最高5.00亿元自有资金现金管理，可循环[2][10][19] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行51,333,500股，每股20.96元，募资1,075,950,160.00元，扣费用后978,057,381.28元[4] - 募集资金投资项目总投资62,200.00万元，拟用募资60,000.00万元[8] 项目情况 - 骨科植入物扩产项目结项，用节余4,500.00万元新增募投项目，计划投资4,500.00万元[6] 风险与措施 - 闲置资金投资有市场波动系统性风险[16] - 公司通过选产品等措施控制现金管理风险[18] 决策与意见 - 2025年2月27日召开相关会议[19] - 监事会同意闲置募集资金现金管理议案[21] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[22]

交易进展 - 2024年8月30日通过发行股份及支付现金购买资产等议案[1] - 2025年1月23日收到证监会注册批复[1] - 2025年2月17日办理完毕新增股份登记[2] 股本变更 - 发行前总股本248,453,535股，新增16,398,994股，发行后264,852,529股[2] - 注册资本将由248,453,535元变更为264,852,529元[2] 章程修订 - 《公司章程》多项条款拟修订，尚需股东大会审议[3] - 董事会同意，通过后授权办理工商变更[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点30分在上海嘉定公司会议室召开[3] - 网络投票3月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议变更注册资本及修订《公司章程》议案[5] 时间安排 - 议案2月27日董事会通过，28日在上交所网站披露[5] - 股权登记日为3月13日[11] - 会议登记3月14日9:00 - 17:00在公司会议室[14] 联系方式 - 会议联系人王女士，电话021 - 58266088，传真021 - 59990826[16]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议结合通讯会议方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 2 月 22 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告 编号：2025-012。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入45264.496978万元，同比下降1.68%[3][5] - 2024年营业利润1475.037982万元，同比下降87.75%[3] - 2024年研发费用8411.754954万元，同比增长28.98%，研发投入占比18.58%，较去年增加4.41个百分点[3][5] - 2024年利润总额2166.039172万元，同比下降83.94%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1129.961676万元，同比下降88.18%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -399.824898万元，同比下降106.74%[3][5] - 2024年基本每股收益0.05元，同比下降86.84%[3] - 截止2024年末，总资产230106.085605万元，较期初增长1.75%；归属于母公司的所有者权益190839.047273万元，较期初下降0.41%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年发货数量增长30%以上，水木天蓬刀头发货量提升70%以上[7] - 2024年Implanet SA实现营业收入940.58万欧元，较2023年同比增长26.29%，对公司2024年归属于母公司所有者净利润影响约 -2100万元[9]

交易评估与价格 - 截至2024年4月30日，水木天蓬股东全部权益评估值为86300.00万元，上海还瞻为9558.07万元[12] - 本次交易标的资产交易总价格为41567.57万元[12] - 水木天蓬48.1846%股权交易对价41567.57元，对应100%股权作价86267.31元[19] 支付情况 - 公司向曹群支付水木天蓬30.1071%股权总对价27734.64万元，含现金20000.00万元和股份7734.64万元[13] - 公司向徐农支付水木天蓬7.0006%股权总对价5356.87万元，均为股份对价[13] - 公司向战松涛等支付上海还瞻不同份额出资对价，均为股份对价[13] - 上海还瞻交易总对价41567.57元，含现金20084.88元，股份21482.69元[15] 资金募集 - 公司拟募集配套资金不超过21400.00万元，发行股份数量不超交易前总股本30%[20] 进展情况 - 2025年1月17日中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[5] - 2025年2月8日水木天蓬完成标的资产过户至公司名下工商变更登记[28] - 2025年2月5日上海还瞻完成过户至公司及拓腾苏州名下工商变更登记[28] - 2025年2月8日公司变更后注册资本和股本均为264852529.00元[29] - 2025年2月17日公司完成新增股份登记，新增16398994股，登记后股份总数264852529股[31] 后续事项 - 公司需向交易对方支付现金部分交易对价[39] - 公司需在有效期内发行股份募集配套资金并办理新增股份登记、上市手续[39] - 公司需办理发行股份涉及的注册资本、公司章程变更登记或备案手续[39] - 公司需聘请审计机构对标的资产过渡期损益进行专项审计并执行相关约定[39] - 重组相关各方需继续履行相关协议、承诺事项[40] - 公司需继续履行后续信息披露义务[41]

市场扩张和并购 - 公司收购北京水木天蓬医疗技术有限公司37.1077%股权和上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）99.9999%出资份额[1] 股权变动 - 2025年1月23日公司收到发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[2] - 发行价格13.10元/股，发行股份16,398,994股[2] - 发行后总股本由248,435,535.00股增至264,852,529.00股[2] - 徐农等股东持股比例有变动，其他董监高持股未变[3][4] - 本次变动不触及要约收购，实控人不变[4]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-009 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 5%以上股东持股比例被动稀释触及 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）， 本次权益变动为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 通过发行股份及支付现金方式收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬 医疗技术有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的 上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额， 通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬 投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）导致 5%以上股东持股 比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致实际控制人发生变化； 本次权益变动后，公司总股本由 2 ...