（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛 店分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,674,032 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,674,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.3379 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.3379 | 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-055 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股23.9元，募资7.17亿元，净额6.48亿元[1] - 原募投项目计划投资5.45亿元，两项目投资额分别调至2.46亿和3.20亿元[2][3] 资金管理 - 2024年2月同意用不超1.42亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 本次拟用不超1200万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 公司授权董事长行使现金管理投资决策并签署文件[10]

股东大会时间 - 2024年12月10日董事会通过召开股东大会决议[5] - 2024年12月11日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年12月26日下午14:00召开股东大会[7] 参会股东情况 - 29人代表79,674,032股，占比47.3379%出席会议[8] - 8人代表79,305,437股，占比47.12%现场出席会议[8] 选举结果 - 易德伟等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[14][17][20][32][43] 表决情况 - 股东大会表决程序、召集及召开程序均符合规定[49][50]

| 回购方案首次披露日 | 2024 年 8 月 日 | | 28 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | | | 预计回购金额 | 1,500 万元-3,000 万元（含） □减少注册资本 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 250,000 | 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.149% | | | | 累计已回购金额 | 4,855,735.67 元 | | | | 实际回购价格区间 | 19.14 元/股~19.50 元/股 | | | 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-059 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买欧易生物65.00%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[2] 交易进展 - 2024年10月29日开市起停牌，11月5日继续停牌[3] - 11月11日董事会和监事会审议通过交易相关议案[3] - 11月12日开市起复牌[4] - 正与交易各方沟通方案，推进审计、评估等工作[4] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会批准及监管机构核准[5]

独立董事提名 - 武汉烯王生物提名李春为嘉必优第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2024年12月10日作出声明[7] 提名资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][4][5] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上全职工作经验[5] 审查情况 - 被提名人已通过嘉必优第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 李春被提名为嘉必优第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 独立董事需有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在嘉必优连续任职不超六年[5] 资格要求 - 需具备注册会计师等三类资格之一[5]

董事会提名 - 公司提名陈向东、刘圻、李春为第四届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人未持股，与大股东无关联，符合任职要求[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] - 审查意见发布于2024年12月10日[2]

独立董事提名 - 陈向东被提名为嘉必优第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在嘉必优连续任职不超六年[5] 专业资格 - 具备会计专业知识和经验需满足三类资格之一[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月26日14:00召开[11] - 会议地点为湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室[11] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为2024年12月26日[11] 人员提名与选举 - 提名易德伟等6人任第四届董事会非独立董事，任期三年[15] - 提名陈向东等3人任第四届董事会独立董事，任期三年[19] - 提请选举王纪、陈静为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[24] 股份持有情况 - 易德伟直接持有公司2,331,377股股份[27] - 杜斌直接持有公司976,383股股份[29] - 王华标直接持有公司1,108,165股股份[31]